搭建跨境网络赌博平台、利用非法支付平台支付结算、无限裂变式发展代理人员……四川省眉山市检察机关通过一体履职和侦查监督与协作配合机制，与公安机关加强协作配合，办理了这起特大跨境网络赌博犯罪案件，共起诉400余人，追缴赃款赃物3亿余元。
深入追查
摸清跨境网络赌博犯罪集团架构
2022年2月，四川省眉山市青神县公安局在日常网络巡查时发现一个参赌人员众多的赌博网站。经侦查，公安机关发现该赌博网站服务器架设在境外，设置了IP登录限制，专门对我国境内公民开放。同年3月，公安机关对此立案侦查。
因案件涉及面广、关联人员众多、证据收集难度大，公安机关通过侦查监督与协作配合机制，邀请眉山市检察机关依法介入。
“经对网站后台数据、境外通讯聊天工具、资金账户等进行深入调查，历经6个月，我们终于厘清了犯罪脉络，梳理出该犯罪集团的组织架构。”眉山市检察院检察官余红旗介绍。
经查，谢某（暂未到案）为该跨境网络赌博犯罪集团的首要分子，林某、黄某为骨干成员，沈某等37人为普通成员。2016年，谢某在国外相继成立多家公司，在国内招聘技术、行政等工作人员，并要求这些工作人员前往国外工作。公司开发了“棋牌游戏”“电子游艺”“体育投注”等多个赌博类型，主要依托开发、搭建、运营网络赌博平台抽成获利。
“犯罪集团成员通过后台干预控制输赢比例，参赌人员尝到甜头后加大赌注，赌输了又想捞回本金，结果越陷越深。”参与办案的眉山市青神县检察院检察官冉艳介绍。经查，该犯罪集团非法搭建控制赌博网站站点200余个。
追踪资金去向
挖出帮助转移赌资的支付结算犯罪团伙
冉艳告诉记者，在跨境网络赌博犯罪中，犯罪行为人利用非法支付平台和“地下钱庄”虚拟币转移资金，带来了不少金融风险。
经过仔细梳理资金来源去向，深挖充值、提现渠道，公安机关发现该跨境网络赌博集团大多利用第三方支付平台、第四方支付平台（未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台非法搭建的支付通道）进行资金支付结算，为其服务的以黎某（暂未到案）等人为首的犯罪集团逐步浮出水面。
2016年，黎某等人在福建省泉州市成立支付公司，随后将公司转移至境外。该支付结算犯罪集团大量收购“空壳公司”，以“空壳公司”的名义在第三方支付平台上开通账号，再自行搭建非法支付平台、通道，为境外网络赌博犯罪集团提供非法支付结算业务，通过赚取佣金获利。该支付结算犯罪集团同时为多个境外赌场和网络赌博集团服务。
公安机关依法冻结现存涉案赌资所在账户等1万余个，冻结金额1.4亿余元，其中属于第三方、第四方支付平台的账户共有1882个，涉及金额8598万元。
查明推广模式
审查起诉300余名代理人员
“为最大化引流，该赌博网站专门设置‘推广赚钱’栏目招募代理，以‘拉人头赚佣金’为诱惑，层层发展下线，无限裂变式发展。”参与办案的眉山市洪雅县检察院检察官周建华介绍，“用户注册网站会员后成为代理，通过分享自己的专属二维码和注册链接发展下线会员，并按下线会员投注流水获取相应比例的佣金提成。在这种模式下，网站会员实现了爆发式增长。”经查，上述跨境赌博平台注册会员达5000余万，遍布全国30余个省份。
为充分查清犯罪事实，检察机关与公安机关加强协作，采用分层分流办案机制，眉山市检察院建立涉代理人员案件台账，就开设赌场罪的证据收集与审查、罪名认定、主从犯区分、新旧法律适用、量刑标准、赃款追缴等问题，多次开展培训、会商，推动办案标准和法律适用统一，并将查明推广人员的工作分流至东坡、彭山、仁寿、洪雅、丹棱五县检察院。通过对涉案电子数据进行分析固定，检察机关研判梳理出具有移送审查起诉必要性的涉案代理人员300余名。其中，代理人员黄某甲通过拉人头赚取佣金82万余元，其他代理人员的涉案金额为2万余元到78万余元不等。
至此，这起包括跨境网络赌博平台搭建、支付结算、代理推广的案件链条终于明晰。
2023年11月，经青神县检察院提起公诉，法院对39名跨境网络赌博犯罪集团成员依法作出判决：以开设赌场罪分别判处林某、黄某有期徒刑六年六个月、六年，各并处罚金20万元；以开设赌场罪判处沈某等37名被告人有期徒刑四年至一年一个月，各并处罚金，对部分被告人适用缓刑。
2023年8月至2024年8月，青神县检察院陆续对60余名支付结算犯罪集团成员提起公诉，法院经审理，以帮助信息网络犯罪活动罪判处管某等人有期徒刑二年七个月至一年六个月，各并处罚金，对部分被告人适用缓刑。
2023年12月至2024年11月，东坡、彭山、仁寿等县检察院相继以涉嫌开设赌场罪对黄某甲等300余名涉案代理人员提起公诉，法院经审理，判处黄某甲有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金6万元；以开设赌场罪判处其余300余人有期徒刑二年十个月至六个月，各并处罚金，对部分被告人适用缓刑。
来源：检察日报·法治新闻版
