很多在美华人为方便起见,会采用私下换汇的方式,比如与朋友互换美元和人民币、去中国城兑换,甚至有时会在网上社交媒体上与陌生人进行交易。不过这些方式实际上存在很大的风险。最近出现的一些新案例表明,一些华人在中国的账户虽然收到了换汇款项,但很快就被警方冻结,并被告知涉嫌接收诈骗所得,最终不得不“退赔”。近日,驻美大使馆发布了一则新的提醒:广大在美华人,务必要注意新型的换汇诈骗,否则国内账户可能被冻结。近期,数名中国公民向我馆反映遭遇以换汇、转账为由的新型电信网络诈骗,诈骗陷阱如下:中国公民王某因国内家人急需用钱,想将美元兑换成人民币转账给家人。恰巧此时,其网友小C表示需要美元,两人随即约定直接进行换汇交易。小C称,自己国内的银行卡月度转账额度已满,将请两个朋友协助转账。王某表示同意,并将美元转至小C提供的美元账户。不久,王某家人收到国内不同省市转来两笔人民币汇款,一切似乎都很顺利。然而,半天不到,其家人收款账户被冻结。经了解,两笔汇款涉嫌属于诈骗赃款,受害人均已向警方报案,因此导致其家人收款账户被公安机关冻结。李某来美参加小商品展会后,就地寻找到一批买家交易未售出的货品。见面交货后,对方表示国内银行卡转账额度已满,将请几个朋友转款。李某随后陆续收到了从国内不同省市转来的数笔汇款。到账后第二天,李某发现其账户被冻结。经询问,其账户因涉及接收诈骗赃款,被公安机关冻结。有侨胞反映,近期有一个私下换汇诈骗团伙流窜各地作案。他们通常通过网络寻找需要换汇的人员,声称因缴纳学费、生活费等需要兑换美元,然后采取“面交”的方式,当面转人民币到受害人账户,受害人确认收款后即支付相应金额的美元。随后,由于汇款人民币涉嫌属于诈骗赃款,受害人的人民币账户就会被国内公安机关冻结。以上受害人,由于账户被冻结,影响其正常生活、经商等,带来极大不便。中国驻美国使领馆再次提醒在美中国公民,切勿私下换汇,与陌生人发生转账交易时提高警惕。请大家务必提高反诈意识,理智识别各种类型骗局,不轻信、不转账,避免上当受骗。如不慎遭遇诈骗,请及时向美国居住地或所在学校警方报警。外交部全球领事保护与服务应急热线(24小时):+86-10-12308或+86-10-65612308受害者王小姐(化名)表示,她在微信上认识了一位自称为Yoyo的女士。双方达成一致,约定在见面时以当时的汇率进行兑换,并且不收取任何附加费用。Yoyo从国内账户将等值人民币汇到王小姐的国内账户,王小姐则在面交时将现金交给对方。王小姐说:“我知道有不少见面抢钱的案件发生,所以特意选择了一个安全的地方与对方见面,并叫了几个朋友陪同。”对方似乎察觉到了王小姐的顾虑,主动表示可以先将钱转入王小姐的账户。在确认对方已经将等值的人民币打入自己的国内账户后,王小姐才放心地将5万美元现金交给了Yoyo。然而,没多久,王小姐就收到了自己国内账户被冻结的通知。原因是转账给她的账户持有人报警,声称自己被诈骗,钱款被非法转走。随即,国内反诈部门迅速介入,冻结了王小姐的国内账户,并在调查后将她账户上的钱退回到了原来的账户上。KAleka,为海外华人全力服务。游戏充值不犯难、购物需求轻松满、直播互动更畅爽,极速到账超省心。立即关注 KAleka,开启精彩国外生活之旅。
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