全省黄金交易市场涉诈风险警示告知书

政务 2024-11-09 15:05 黑龙江

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全省黄金交易市场涉诈风险警示告知书

广大黄金交易市场从业者：

近期，随着黄金市场活跃，电信网络诈骗分子瞄准了黄金等贵金属的价值属性，同时为躲避公安机关侦查，或亲自到黄金店铺利用骗得资金购买大量黄金实物；或诱导被害人到黄金店铺购买大量黄金实物，进而采取“上门取货”或出租车、网约车“人货分离”托运等方式转移赃物，后销赃变现完成洗钱。现为有效遏制电诈洗钱违法犯罪在黄金等贵金属交易领域的滋生蔓延，避免广大从业者被利用，间接成为“电诈工具人”，有效避免或减少群众被骗及巨额财产损失，黑龙江省反诈骗中心联合黑龙江省金银珠宝首饰行业协会为保护广大从业者及消费者权益、维护行业秩序，现警示告知如下：

一、深刻理解电诈危害，提升自身反诈意识

电信网络诈骗如毒瘤侵蚀社会肌体，不仅掠夺老百姓财富，导致因骗致贫、因骗返贫，更重创无数家庭幸福、破坏社会诚信根基，危害深远巨大。广大从业者应深刻认识电诈危害并懂法守法，强化对构建“无诈龙江”的参与度，提升自身对黄金购买者身份的鉴别意识，不参与电诈活动、不接收明显是犯罪所得资金的交易款，避免因此导致被依法追究法律责任、收款账户被司法机关冻结。

二、精准掌握电诈特征，提升自身识诈能力

广大从业者应加强对员工的常态化培训，确保每名员工均掌握以下涉诈行为特征：

诈骗分子购买黄金特征：提前店铺踩点、购买金额较大；交易过程中，采取戴帽子、口罩等方式遮挡面貌，盲目扫货不议价；特别是使用他人名下的网银、银行卡、微信、支付宝等支付钱款或在店内将店铺收款码拍照后发给其他人代为支付钱款。

电诈被害人购买黄金特征：重点关注60岁以上老年人和35岁以上女性两类群体；需求异常，不了解黄金行情、不挑选款式、不议价、短时间内只论价格或重量大量购买；行为异常，购买过程中可能频繁与他人通联或神色较为慌张，通话中可能提到邮寄、网约车、出租车或他人当面取货等字眼。

三、积极举报涉诈线索，争做行业反诈先锋

广大从业者一旦发现上述情况，应设法以需要调货、开具发票等方式延缓交易，并立即拨打“110”、“96110”或向辖区专职反诈民警报告情况，公安民警将第一时间赶赴现场处置。对于查证属实协助公安机关挽回群众损失或抓获违法犯罪嫌疑人的，行业协会将视情给予行业内通报表彰、奖励；对参与“洗钱”构成犯罪，或明知、应知对方被骗以及身份为电信网络诈骗分子而不举报相关线索的，公安机关将依法追究相关责任，同时行业协会将根据实际情况对从业者予以警告、挂牌整治、纳入行业管理“黑名单”等措施。

望广大黄金交易市场从业者在经营中保持高度警惕，与我们共同努力，筑牢全民反诈防线，守护好人民群众“钱袋子”。

黑龙江省反诈骗中心

黑龙江省金银

珠宝首饰行业协会

2024年11月6日

来源：龙警新媒体+厅刑事侦查总队

编辑：王宇

一审：牛思超

二审：姜阳

三审：尚小娇

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