“碟中谍”？“骗中骗”？全部抓获！
政务
2025-01-19 17:26
辽宁
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2024年12月7日
丹东市公安局元宝分局
六道口派出所民警根据线索
抓获涉嫌诈骗嫌疑人王某
该案件经过核实
情节颇为曲折离奇
南方某省市的姜某
被电信诈骗11万余元并报警
经调查发现
被骗资金最终流入了
丹东王某银行账户并被取现
六道口派出所迅速行动
将王某抓获
据王某交代
他在网络上结识了一名
自称“赵某”的人
“赵某”要求王某提供银行卡号
承诺在钱款打入后
由王某提现并交给“赵某”
每次成功操作将给予王某好处费
王某意识到
这是电信诈骗的常见手段
但他却心生贪念
认为对方不敢报警
决定私吞这笔钱
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于是王某与“赵某”约定
在某日到六道口辖区某银行提现
当王某在银行外与“赵某”见面
并收到提现通知后
他迅速进入银行取现
随后携带现金逃离现场
将“赵某”甩脱
然而王某的如意算盘并未得逞
办案民警及时介入
将王某抓获归案
洗钱团伙抓住部分群众急需资金周转需要办理贷款的心理，当贷款人上钩后，诈骗分子假意操作贷款流程，随后称贷款人“银行流水太低”，需进行“银行流水包装”。其实，贷款者的银行账户被用于电诈洗钱。
诈骗分子假冒军官、维和士兵等身份，通过社交平台结识受害人，通过聊天与受害人建立感情后，谎称要将一笔资金交受害人保管，然后以资金周转、代为送礼等各种理由，让其帮忙代买黄金、珠宝，以此将非法资金转出。
不法分子打着既能公益捐赠又能返利返佣金的名义做广告，待与受害人建立联系后，谎称公益账户需要通过手机银行将爱心捐款转至“官方账户”，要求受害人从指定银行账户内取现转移到其他账户并以此获利。
不法分子为了快速转移赃款，会雇佣人员帮其在线下取现并转移资金,甚至会以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与，要求参与者通过自己的银行账户将违法犯罪资金“洗白”，其实就是充当电信网络诈骗犯罪行为洗钱的“工具人”。
《中华人民共和国刑法修正案（六）》第三百一十二条：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：对于明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；对于情节严重的情形，将处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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