你以为“只需提供银行卡转账、取现……就能赚个佣金”？你以为“只需提供微信、支付宝收付款码……就能赚个佣金”？你以为“只需提供身份信息、个人信息……就能赚个佣金”？实际上是在为骗子“跑分”！“洗钱”！
2024年10月29日，乌当区公安分局刑侦大队二中队收到银行提示，一外省人员王某某账户进账29万元，随后便要去银行柜台办理转账，准备转出28万元，大笔资金快进快出，十分可疑。
刑侦大队二中队立即核实该情况。面对民警的询问，王某某称该笔资金是自己儿子结婚用的钱，是正常转入转出。但当民警继续询问时，王某某开始言辞含糊不清，讲不清楚具体情况。民警立即警觉起来，进一步梳理分析，发现王某某于10月28日从深圳乘坐高铁到达贵阳，来到贵阳后便有人带着王某某前往银行办理转账。同时，该笔资金系涉诈资金，民警立即对王某某名下的银行卡进行止付。
在事实证据面前，王某某承认自己是被他人指使收钱，今年9月底的时候，王某某听自己妹妹说有发放“中扶富贫”的消息，并且已经领取到。王某某信以为真，在妹妹的邀请下从网上下载“中扶富民”和“趣蛙优选”进行注册，注册后立即有人联系王某某，对方表示要包装好流水才能审核通过，通过以后才能发放“扶贫金”。于是，对方要求王某某从深圳乘坐高铁到贵阳，告知王某某已经预约好10月29日在贵阳市乌当区的一家银行转账。如果银行工作人员询问，就说是自己儿子在贵阳结婚需要钱，对方还教自己编造谎言应对警方询问，实施“跑分”洗钱。
警方提示
1、帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
2、帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3、注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的“佣金”所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
4、千万不要轻易被所谓“高额利润”诱惑，充当“跑分客”，结果就是自毁前程，务必引以为戒！
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编审：运 明
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