所有与他有关系的华人都要被查
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2024-10-02 01:51
意大利
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在欧洲刑警组织的协调下，Brescia警方日前连同瑞士、阿尔巴尼亚、波兰等国警方对一个国际贩毒组织同时展开抓捕行动。![]()
行动共出动400名军警，136人被查，61人被捕，缴获250万欧元现金、5把手枪、8辆汽车及360公斤可卡因。调查人员经过长达四年的电话监听和跟踪后确定，该组织通过虚假发票转移毒资并成功洗钱。![]()
他们将贩毒所得通过华人流入复杂的洗钱系统，后者通过合规公司开具的虚假发票将巨额资金转至海外，涉案金额高达3.75亿欧元。被捕的主犯包括一名住在Brescia的42岁华人。该男子被称为“银行家”，他被认为是犯罪团伙的核心人物，负责通过地下银行网络将非法资金转移到国外。华人“服务”为毒贩提供了低风险、高效益的资金转移方式。此案也引起意大利经济部部长Giorgetti的高度关注。这背后不光涉及到个人资金或灰色避税，还深度卷入黑手党家族和毒贩组织的黑金周转，已严重触犯了意大利国家利益。
