领福利的华人被查,30万没收充公
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生活
2024-12-14 02:02
意大利
意大利最高法院日前驳回Cosenza一名华商提出的上诉,维持原判。该案涉及虚假申报、漏报收入以及违规领取公民基本收入等多重税务犯罪。核心围绕对涉事华商价值30.9万多欧元资产的扣押,此举旨在追缴非法所得并防止将资产转移至境外。其一 逃税定性缺乏充分证据,非法所得未被有效证明;其三 调查过程中存在程序违规,相关证据因未充分告知当事人而不应采纳。然而,最高法院经过审理后全部予以驳回,并维持原判。最高法院指出,Cosenza法庭基于税警的调查结果,正确定性了华商的违法行为。法院还指出,涉事华商的银行交易涉及高额资金流动,显示其有转移资产以逃避税务追缴的可能,因此扣押具备充分依据。此外,调查文件在不同程序间的移交均属合法操作,未构成对当事人辩护权的侵害。上述判决意味着被扣的30.9万多欧元资产将予以充公。抛开法律细则不说,一方面领取意大利公民收入补贴,另一方面账上有大额资金进出,极易招致税警深查。.