近日，罗定农商银行携手公安机关成功拦截一起电信网络诈骗资金的柜面取现，为群众挽回损失4万元。
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因客户账户资金疑似涉诈资金取现情况，平南支行随即联系驻点民警。民警向客户询问账户资金交易的来源及用途，客户表示其职业为快递员，账户资金为某金融平台转过来的款项，但流水与实际由不同地区的个人账户转入明显不符。随后，民警对客户进行拍照取证，核实情况，并要求暂停取款。同时，平南支行对该账户采取限制非柜面业务功能。紧接着，该账户因涉及电信网络诈骗案被公安机关冻结，同时该客户被列为涉诈嫌疑人，后续被云浮市反诈中心通报为涉案人员。与此同时，罗定农商银行通过事前的有效控制措施，成功拦截该笔涉诈资金的支取，为群众挽回损失4万元。
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