聚焦新加坡
近日，这起洗钱案又迎来了最新进展：查获了207房产77名车、$18.5亿被充公……今天一起跟万事通来看看吧~
＄18.5亿资产被充公引爆全岛
17人被禁止入境
这起30亿新元洗钱案中，另外$20亿的资产是属于已离开新加坡的17名外国人的。
根据新加坡总检察署最新消息：这17名外国人行踪不明，且根据现有的证据可能不足以支持引渡，因此很难将他们引渡回新加坡。
现在其中15人已通过律师与总检察署接洽，表示同意交出总值约18.5亿新元的资产，占他们被起获总资产的98.6%。
作为条件，新加坡警方会撤销通过国际刑警组织对这些外国人发出的红色通缉令和蓝色通缉令（指的是寻求或查找一个人更多的信息）。
注：红色通缉令用于寻找并逮捕目标人物，而蓝色通缉令则用于收集与刑事调查相关的身份、行踪或活动信息等。
这15人是苏某灿、王某强、苏某祥、苏某海、王某刚、苏某明、苏某军、柯某迪、王某挺、陈某强、刘某荣、陈某荣、张某英、陈某林、胡某梅。
这15人也被禁止入境新加坡。
这起30亿新元洗钱案里，有不少犯人都有亲戚关系。9位老苏家的，6个老王家的。
在调查30亿新元洗钱案的过程中，警方也发现了狡兔三窟的“福建帮”，本着鸡蛋不放在同一个篮子的原则，他们将资产分别安置在了16家金融机构。
其中主要在瑞士信贷和花旗集团，预计总金额达1亿5890万新元。
还有大华银行的存款4160万新元，华侨银行存款3860万新元，星展集团存款2900万新元。
为此，新加坡几大金融机构加大打击洗钱的力度，加紧培训职员，学习找出洗钱的迹象。
华侨银行已经针对可疑行为与客户接洽，以在进一步采取行动前听取他们的解释。同时加强员工培训，确保员工有能力识别金融犯罪。
如花旗集团，已经让员工花一个月时间接受培训，能在日常交易中找出可疑迹象。花旗还加大对来自中国福建和广东，不会说英语，并持有耳其、圣基茨和尼维斯或瓦努阿图的客户提高警惕。
主犯10人目前已出狱
禁止入境新加坡
这起浩浩荡荡的洗钱案是去年（2023年8月）被侦破的。今年上半年10主要嫌犯先后被认罪，被判处13个月至17个月刑期。
根据处罚，这10人的9亿4400万新元的非法资产被充公，占他们被起获总资产的92.1％。
包括207个房产，77辆名车、超过14.5亿新元的银行存款、总值超过7600万新元的各国外币，以及金条与名酒、名牌包、名牌手表及名贵首饰。
这10人分别是苏某强、王某森、苏某林、苏某金、王某明、张某金、陈某远、王某海、林某英和苏某锋。
目前，这10人已刑满出狱，被驱逐出境和禁止入境新加坡。
被没收的资产和现金将被纳入政府综合基金，用于公共开支。
图源：CNA
17人中剩下的两人，许某加和许某南的调查还在进行中，他们名下总值1亿4490万新元的资产，继续被扣押或被禁止处置。
他们的律师目前还尚未与总检察署联系，这部分资产将根据《反洗钱与其他事务法令》处理。
针对其他涉案者的调查和法庭程序还在进行中……
伪造文件证明黑钱合法
26岁的中国籍公民王某明，当时是新加坡花旗银行的客户经理，他当时的客户包括洗钱案的两名主犯苏某林和王某明。
2020年12月，王X明与苏某林串谋伪造一份借贷协议，有意欺骗渣打银行；同年12月15日，他涉嫌持有部分苏某林48万新币的“黑钱”，且无法说明钱的来源。
2021年4月19日至25日期间，王某明被指伪造与另外一人的借款文件，意图欺骗花旗银行，以此证明存入王某明账户的100万新币是合法的。
在2021年2月16日至8月23日期间王某明涉嫌提交或伪造贷款协议和多份汇款单给花旗银行，证明存入不同人民银行账户下的款项合法，总涉案金额高达330万新币。
王某明共面对五项伪造文件意图欺骗、两项伪造文件、一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、一项妨碍司法公正和一项提供假口供的控状。
在2021年10月12日他删除WhatsApp的对话记录妨碍警官调查；2021年11月15日，他在樟宜机场向移海关人员宣称遗失护照，但实际上护照是被警方扣押了。
另外一边，41岁的新加坡人刘某杰，事发时是苏某海的前私人司机，他涉嫌把苏某海的2辆劳斯莱斯和2辆法拉利丢在文庆路上段附近的停车场里，并向警方谎称苏某海没有留下任何贵重物品。他面对一项妨碍司法公正和一项提供假情报给公务员的罪名。
35岁的中国人刘某，当时是一家银行的客户经理，洗钱案主犯之一林某英就是他的客户。他面对一项伪造文件意图欺骗的控状，指他在2020年11月24日协助林某英，将伪造的中国税务文件提交给瑞士宝盛银行，申请在瑞士开设银行户头。
新加坡《反洗钱与其他事务法令》
升级反洗钱策略
新加坡作为全球重要的国际金融中心，其地理位置和高度开放的经济体制，既促进了资本的流入，也让其成为洗钱活动的高风险地带。
新加坡《反洗钱与其他事务法令》已于11月14日起生效，包括加强执法机构追查和提控洗钱罪行的能力，以及阐明法庭如何处置潜逃嫌犯的扣押资产等。
这项新法令旨在提升新加坡执法机构追查和提控洗钱罪行的能力，完善当局处置被扣押或被限制资产的程序，以及让赌场业者遵守国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）标准下的反洗钱和反恐融资框架。
新加坡金融管理局、内政部和财政部也联合强调，新加坡将在打击洗钱犯罪的同时，继续对合法企业和投资保持开放态度。未来，还将进一步提升对非重点行业的监管，如汽车经销商、艺术品和收藏品等高价值商品交易行业。同时，新加坡政府也将持续监测新出现的洗钱风险，采取相应的应对措施。
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（*截稿前更新）
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