根据《中华人民共和国公司法》和《黄石农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经黄石农村商业银行股份有限公司（以下简称“黄石农商银行”）董事会决定召开2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
会议时间：2024年6月27日（周四）上午9:00。
二、会议地点
黄石农商银行3楼1号会议室
三、参会人员
（一）截至2023年12月31日在本行登记在册的股东（股东本人或授权委托人）；
（二）黄石农商银行董事、监事、经营班子成员；
（三）相关部门领导；
（四）见证律师。
四、会议审议事项
（一）审议黄石农商银行2023年度董事会工作报告；
（二）审议黄石农商银行2023年度监事会工作报告；
（三）审议黄石农商银行2023年度财务决算及2024年度财务预算方案；
（四）审议黄石农商银行2023年度利润分配及股金分红方案；
（五）审议黄石农商银行2023年度资本落实情况及2024-2026年中期资本规划；
（六）审议黄石农商银行2024年投资计划；
（七）审议黄石农商银行2024年经营计划；
（八）审议黄石农商银行2024年资本补充规划；
（九）审议黄石农商银行2023年度关联交易专项报告；
（十）审议黄石农商银行2023年度信息披露报告；
（十一）审议黄石农商银行2024年机构网点发展规划；
（十二）审议黄石农商银行增资扩股的议案；
（十三）听取黄石农商银行2023年度主要股东评估报告；
（十四）听取黄石农商行2023年度董事监事履职情况评价报告；
（十五）其他审议事项。
五、会议预登记
（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须办理登记手续。会议回执、授权委托书请在预登记地点领取或在文末下载。
法人股东需提供以下资料办理登记手续：
1.参会回执；
2.授权委托书（代理人参加需提供）；
3.最新的营业执照复印件（需加盖公章）；
4.出席会议人员身份证原件及复印件（需加盖公章）。
自然人股东需提供以下资料办理登记手续：
1.参会回执；
2.授权委托书及股东本人身份证复印件（代理人参加需提供）；
3.出席会议人员身份证原件及复印件（需出席会议人员签字）。
（二）预登记起止时间：2024年6月7日至6月26日工作日(办理时间:上午8:30—12:00、下午2:30—5:30)。
（三）预登记地点：黄石市黄石港区磁湖路55号黄石农商银行办公室
六、会议出席及签到
请参加会议的股东或代理人于2024年6月27日上午8:30前到达会场办理签到手续并参加会议。会议将于当天上午9:00准时开始。
（一）已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；未作会议登记的股东或股东代表，报到时必须提供本公告第五项会议登记方法要求的股东证明资料。
（二）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。
七、会务联系人及联系电话
1.联系人：张女士
2.联系电话：0714-6231266
3.邮箱：271726153@qq.com
八、其他事项
（一）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和黄石农商银行章程的规定。
（二）会议审议议案的内容可能因监管部门、省联社的意见作相应的修改。
（三）会议时间、地点若有变动，将另行公告。
特此公告。
附件：
1.黄石农村商业银行2023年度股东大会会议回执
2.黄石农村商业银行2023年度股东大会授权委托书
