随着公安机关对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加大,诈骗分子转移涉诈资金越来越困难,便盯上了黄金、烟酒甚至现金这些拥有较强流通属性的物品。近日,木里县公安局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得收益案件,犯罪分子通过“线上诈骗+线下取现”的电信网络诈方式,先用各种手段对受害人实施诈骗,在此过程中编造各种理由,诱导受害人用托运的方式将涉案现金送到指定地点。新型手法让人防不胜防,本期就让我们通过一个真实案例一起来了解一下吧!
“线上诈骗”+“直流”取现
(左:冒充军人的王某某 右:犯罪团伙正清点涉案资金)
2名嫌疑人牵扯出的犯罪“团伙”
分工明确,有组织的“跑分”团队
经查,邓某某接上家指令后,为下属团伙成员派发任务清单,团伙成员分工明确,组成有车手、保镖、会计、领队形成的“跑分”车队,到各地取现转移涉案资金;蒋某某、张某甲为押运手,负责将车队从各地收取的涉案资金交由在机场潜伏的下家;胡某甲,胡某乙为接收资金的下家,负责在蒋某某、张某甲处收取涉案现金并转移至外省。
经进一步调查:2024年6月至7月,邓某某指使该团队成员共计转移涉案资金约500余万元,胡某甲,胡某乙在收取到上家现金后将其带往广东省交由一外籍人员。该团伙在作案期间,在重庆、四川、云南多地进行取现转移、窝藏涉案资金的犯罪活动。现查明,该团伙关联多个电信网络诈骗案件,每起案件均为百万以上,5名受害人共计被骗961万元。
经凉山州公安局的有力引导,木里县公安局与黔江区公安局的通力协作,两地公安机关统一组织收网行动。邓某某、杨某某等12名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被依法刑事拘留(其中邱某、叶某某、张某乙、魏某已交由重庆市黔江区公安局抓捕),案件正在进一步办理中。
作案手法解读
什么是“直流”?
“直流”是一种交易模式,指受害人直接将自己的现金给到了车手。
什么是“搭桥”
除了受害人直接将现金给到车手的"直流"外,还有一种是涉及其他受害人的"搭桥"模式。
受害人A给受害人B转账,受害人B取现后将现金给车手。在黑灰产行话中,受害人B就被称之为"桥",而将资金进行转移的行为就叫做"过桥"。
在搭桥模式中,根据受害人B自己的钱是否被骗可区分为"一道"和"二道":
· 一道:受害人B成功将现金给到车手后,受害人B自己的钱也被诈骗人员骗走(不区分在做桥前还是做桥后),便是"一道搭桥";
· 二道:受害人B仅将现金给到车手,受害人B的钱从始至终都没有被诈骗人员骗走的情况下,此为"二道搭桥";
来源:木里公安