打好反诈“组合拳” 共筑安全“新护盾”

政务   2024-12-23 21:03   甘肃  
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七里河区打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室持续加强电诈治理工作,做到“一盘棋”统筹推进工作,联合成员单位区财政局金融科向辖区各银行网点发送反诈工作提示,上门帮助指导,针对近期“线上诈骗+线下取现”的新型诈骗方式开展宣教活动,共同推动全民反诈行动向纵深推进。2024年12月累计避免群众经济损失87万余元,工作成效显著。

01

事件回顾一

七里河区反诈中心接到工作指令,兰州农商银行土门墩支行某对公账户通过省外网银渠道汇入一笔资金80万元。反诈中心联合农商银行七里河支行进行排查,并在银行协助下在银行系统中实施了非柜面管控措施,成功阻止了涉诈资金的下一步流转。并对涉诈账户进行了全渠道管控,从而成功截断了涉诈资金流转路径,并将80万元涉诈资金全部返还。

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事件回顾二

兰州农商银行金港城支行一客户在柜台办理现金取款业务5万元,客户经理在办理业务中查询系统发现此笔款项为一小时前转入,询问客户转账金额、用途及交易对手,客户回答含糊不清,并在业务办理过程中言辞闪烁,客户经理见疑不放,随即与七里河区反诈中心联系核查,反诈中心安排人员进行上门核查,后得知客户听信网友劝说准备网上投资高回报项目,预取现金通过网约车送达,经多方协同劝阻,最终成功拦截挽损5万元。

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事件回顾三

中国银行西津西路支行一客户在柜台办理转账业务2.98万元时,客户经理在办理业务中询问客户转账用途,客户神情紧张、言语含糊,客户经理意识到客户可能陷入骗局,于是决定先稳住客户,并同时与七里河区反诈中心联系,后经多方工作,从客户手机中发现了诈骗信息和来自聊天群的诱导性信息,由于银行和反诈中心的及时劝阻,该客户未遭受财产损失。



七里河区打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室将继续坚持以人民为中心,强化统筹协调、指导推动、考核评价,减少全区电信网络诈骗犯罪发案,最大限度降低群众财产损失。全面落实打防管控措施,守住老百姓的“钱袋子”。
通讯员:马顺延 责编:任思羽 审核:陈亚玲

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