近期，犯罪分子通过雇佣他人购买黄金等贵重物品方式进行洗钱的案件多发，为切实防范“线下洗钱”风险，近日，三元区“131”机制办牵头组织治安、经侦及金银珠宝行业业主召开反诈工作推进会，研究部署防范手段，并建立了“贵金属行业反诈联络微信群”，进一步加强同辖区金银珠宝行业业主的联系沟通。
12月12日上午11时，区“131”机制办再次接到一条疑似受骗者购买黄金线索，第一时间联动三钢分局民警前往见面劝阻。起初，吴某称购买黄金只是用于投资，不愿意透露其他信息。
诈骗分子利用黄金实施“洗钱”行为的手段通常为: 诈骗分子以给予报酬、诱骗受骗者等方式，要求邮寄、运送大量黄金或者大额现金，以“不见面、不现身份”的方式将现金或黄金取走。骗子的目的就是将诈骗所得资金快速洗白转移。
目前，三元公安在交通、银行、金银珠宝、快递驿站等行业建立了联络群，广大市民朋友在收到可疑短信无法甄别时可在群内分享，形成信息共享、快速响应的高效协作机制，真正实现多方联动，切实守护辖区群众的财产安全。
来源：三元公安、三明警方
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