新民晚报讯（通讯员 唐亮 潘冷慧 记者 孙云）在数字货币交易平台买卖虚拟货币有利可图？当心！一些诈骗分子伺机而动，打着“虚拟币投资教学”的幌子实施诈骗。近日，杨浦警方经缜密侦查，成功侦破一起虚拟币合约交易诈骗案，捣毁一个16人的诈骗团伙，涉案金额30余万元。
“起初，按照他的方法投资还赚到了一点小钱，但后来一直亏钱，我就觉得不对劲了。”今年6月，市民何先生来到杨浦公安分局报案，称自己前段时间在虚拟币交易平台上投资被骗。经民警了解，何先生在网上结识了一名自称是虚拟币“投资大师”的杨某。
交流过程中，何先生发现杨某对虚拟币投资分析得“头头是道”，并称何先生目前所在的投资平台手续费过高、收益太低，引荐他到另一个软件上进行交易，还附上先前“高额收益”的交易截图。
何先生将信将疑地扫描杨某提供的二维码下载软件，并在他的指导下进行了几笔小额交易。正如杨某所说，该平台不但手续费低，提现也特别快。“初尝甜头”的何先生加大投资后，非但没有赚到钱，多笔交易后的手续费合计总数也是一笔不小的数目，此时再联系杨某，却发现自己早已被“拉黑”，何先生统计发现，自己的损失已有3万余元，感觉自己被骗了。
图说：犯罪嫌疑人正在审讯中。杨浦警方供图
杨浦警方接报后开展全面调查发现，杨某推荐的投资软件整体操作界面、数据走势虽与市场上的主流软件相同，但每笔交易的“盈亏率”远高于市场平均水平，利益“最大化”的同时也存在极高的“赔钱”风险，市场稍有下调，就会产生大额亏损，这明显是一个虚假的虚拟币交易平台。
另一方面，民警对何先生所在的虚拟币投资群聊内容及成员进行全面梳理，发现群内成员均为投资“成功人士”，并对杨某“高度认可”，很有可能是其同伙。经过对该群聊和虚假投资软件的银行收款账户进行深入调查，民警查明了该犯罪团伙主要成员身份及包括软件开发、外部引流和资金管理等团伙组织架构，并于10月31日在多地收网抓捕，成功抓获杨某、于某、张某等16名犯罪嫌疑人，当场查获作案所用电脑5台，手机25部，硬盘4个。
经审讯，犯罪嫌疑人均对自己的犯罪行为供认不讳。结合前期侦查情况，专案组完全掌握了该犯罪团伙的作案手法，即由杨某、于某等3人以“投资大师”的身份潜入各虚拟币投资群聊，将群内具有投资意向的人引流至搭建的虚假交易平台。利用受害人“赚快钱”的心理，通过诱导其进行多次交易来赚取高额手续费。随后，通过诱导受害人调高投资“盈亏率”，使其误认为是由于自身对行情的误判导致投资失败，以此来骗取受害人钱款。目前，杨某、于某等16名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被杨浦警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。
来源：新民晚报
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