联合时报消息
西班牙反腐检察官Fernando Maldonado宣布，正在对瓦伦西亚足球俱乐部最大股东、新加坡富豪林荣福（Peter Lim）涉嫌税务犯罪的案件展开调查。据西媒《elDiario.es》报道，调查起源于去年6月7日瓦伦西亚俱乐部前副主席、Marea Valencianista平台发言人Miguel Zorío提交的一项控诉。Zorío指控林荣福涉嫌洗钱、不当管理和伪造文件等罪名。
根据报道，调查的核心是CHZ Europe Trade SL公司，该公司是“Hi Ha De Tot”华人百元店的所有者，与瓦伦西亚俱乐部之间存在商业关系。据Zorío的控诉，该公司在去年向俱乐部转账290万欧元。CHZ Europe Trade SL成立于2023年7月19日，主要从事国际进出口业务。
通过西班牙公开商业信息平台显示，CHZ Europe Trade SL的法人名叫Hu Bo，名字显而易见是一名华人。
检察官已要求警方就瓦伦西亚俱乐部与该公司的商业往来关系提供一份详细报告。《Las Provincias》报道称，这也是调查的重要环节之一。
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反腐检察院的消息人士向媒体证实，案件目前仍在调查中。自控诉提出以来，已有超过六个月的时间。根据法律规定，检察官必须在一年内决定是否将案件提交法庭或予以存档。因此，在今年6月前必须作出决定，但若有必要，可申请延长一年以继续调查。
Zorío在举报中提供的文件显示，瓦伦西亚俱乐部的控股公司Meriton Holdings Ltd在2022年和2023年分别向俱乐部开具了1720万欧元和610万欧元的账单。这些金额并未出现在俱乐部去年股东大会上公布的财务报告中。
此外，Zorío的举报中还包含瓦伦西亚俱乐部的年度交易声明（Modelo 347），记录了与第三方金额超过3005.06欧元的交易。文件指出，林荣福于2016年8月10日设立了一家名为Valencia CF Asia Ltd的公司，这家公司隶属于瓦伦西亚俱乐部，其资金往来总额约为400万欧元。
两天后，Zorío进一步举报瓦伦西亚市政府涉嫌滥用职权。他指控市政府在制定新旧梅斯塔利亚球场（Mestalla）城市规划协议时，与未能履行此前战略土地规划（ATE）的开发商——即瓦伦西亚俱乐部——进行不当协作。目前，这项指控尚未有进一步裁决。
案件的最新进展表明，瓦伦西亚俱乐部与林荣福的商业运作模式，以及市政府与俱乐部之间的关系，可能面临更严厉的审查。
参考链接：
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia/anticorrupcion-mantiene-investigacion-propietario-valencia-cf-espera-informe-policial-bazar-chino_1_11946813.html
