成都唐源电气股份有限公司
关于控股子公司投资设立合资公司的公告
一、对外投资概述
1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川攀西钒钛 能源科技有限公司（以下简称“攀西钒钛”）拟与非关联自然人邓再平先生共同投 资600万元在四川省攀枝花市设立合资公司攀枝花钛合新材料科技有限公司（暂定， 最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”） 。其中，攀西钒 钛拟出资480万元，持有合资公司80%的股权；邓再平先生拟出资120万元，持有合资 公司20%的股权。合资公司的发展定位为钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取技术开 发及应用。
2、是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
3、审批程序
公司于2025年1月2日召开第三届董事会第二十九次会议， 以7票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司投资设立合资公司的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
邓再平先生，中国国籍，住址：上海市宝山区。邓再平先生在工业固废资源综 合利用领域深耕多年，在有价矿物选矿、还原等生产领域经验丰富。邓再平先生曾 先后担任攀枝花市泓岩科技有限公司、四川攀西钒钛能源科技有限公司总工程师。合资公司成立后，邓再平先生将担任合资公司的总经理，不再在攀西钒钛担任任何职务。
邓再平先生不是公司的关联人，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
邓再平先生不是失信被执行人。
三、拟投资设立合资公司的基本情况
1、企业名称：攀枝花钛合新材料科技有限公司（暂定，最终以工商行政管理部 门核准登记为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币600万元
4、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供 应链管理服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批 的项目）；装卸搬运；机械设备租赁；机械设备销售；集装箱租赁服务；国内货物 运输代理；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；石油制品制造（不含危险 化学品）；建筑材料销售；矿物洗选加工；金属矿石销售；金属材料销售；电力设 施器材销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化 工产品）；食用农产品零售；办公用品销售；五金产品批发；企业管理；企业管理 咨询；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；土壤污染治理与修复服务；固体 废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货 物运输；公共铁路运输；城市公共交通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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