“假冒军人”“网恋”
“杀猪盘”“虚假投资”
……
这些词汇放在一起
就是一个“浪漫”的陷阱
但仍有人
抱有幻想，陷入深渊
近日，新疆生产建设兵团第二师铁门关市公安机关通过侦破一起电信网络诈骗案件，串并168起案件，涉案金额6200余万元，办案民警奔赴全国10个省市，抓获58名涉案嫌疑人。
图为专案组部分民警在侦办中辗转各地乘坐的火车票。
陷阱的开始
是一段“浪漫”的网络情缘
赵清茉女士（化名）是第二师铁门关市一家商铺的老板，平常喜欢在短视频平台分享自己的生活。今年3月的一天，赵清茉在店里闲来无事，像往常一样在短视频平台发布了一条视频，很快就获得了很多人的评论和私信。
在众多私信留言中，一个军人头像的账号吸引了她的注意，于是两人便通过短视频平台聊了起来，随后又添加了QQ好友，越聊越投缘，没几天就确立了恋爱关系，开始了一段“网恋”生活。赵清茉不知道的是，看似浪漫的网络情缘，却让她逐渐陷入了被骗的深渊。
“亲爱的，我再过一段时间就转业了，为了我们的幸福生活，我一直在做投资，你上这个网站，登录一下我的账户，看一下现在有多少钱了。”
“网恋”一个月后，赵清茉的“男友”见自己精心部署的“杀猪盘”已经到了可以收割的阶段，于是开始抛出了“诱饵”。
点开“男友”发来的网站，账户上显示的金额让赵清茉大吃一惊，原来自己的“男友”竟是深藏不露的“高富帅”。她心中不禁泛起遐想，究竟是投资什么产业可以赚这么多的钱？想到这儿，赵清茉忍不住向“男友”请教。
见“猎物”已上钩，“男友”也不藏着掖着，便开始指导赵清茉在网上投资虚拟币。她所经营的商铺近些年来收益一直比较可观，也存了一笔积蓄，这次见到“男友”的投资成果后，想也没想就向对方转款20余万元。随后的几天里，她几乎时时刻刻都盯着网站上的收益，发现自己的账户余额每天都在以惊人的速度上涨，这下她更加坚信自己的“发财梦”成真了，于是又先后多次投入积蓄，累计投资49万余元。
这边自己的收益还在不断上涨，那边“男友”已经开始提现了。
“我有一笔钱到账了，先转到你的卡上，你帮我把钱取出来，这两天我朋友会替我过去取。”
“男友”的信息刚发过来，短信就提示自己的银行卡上到账了一笔钱，很快也接到了“男友”朋友打来的电话，两人在电话中约定了取钱的地点，由赵清茉将钱取出并交给这个“朋友”。
就这样，直到她发现被骗向警方报案前，卡上陆续有钱进账，来人先后4次将100余万元全部取走。
见“男友”的收益都已提现，赵清茉的心中也开始痒了起来，本着见好就收的原则，她准备将钱提出来。可是，在进行了一番操作后，页面上“提现失败”的字样让她一时间慌了神，随后赶紧向“男友”请教。
“亲爱的，你不用担心，这是平台要收取的税款，按照你要提现的金额，差不多要交15万元的税。”
听到“男友”这么说，再一想到其朋友经常来找自己取钱，赵清茉也没有想太多，于是拿出自己为数不多的全部存款，又向平台转了6万元，希望先取出一部分收益出来，可还是提现失败。当再次请教“男友”时，对方也迟迟不回话，这让她越想越害怕。恰好此时，她逛街时看到辖区派出所民警正在市场内开展防范电信网络诈骗宣传，“杀猪盘”“虚假投资”这些关键词传入耳朵后，联想到自己的经历，她心中也嘀咕起来：“难道我也被诈骗了？”
幡然醒悟赶紧报警
陷阱的背后
竟是如此复杂的一张网
5月15日，经过一晚上的思想挣扎，赵清茉终于意识到自己正在遭受电信网络诈骗，于是赶紧来到了第二师乌鲁克垦区公安局刑侦大队报警。
“你这情况就是典型的‘杀猪盘’啊！”
民警的一番话犹如晴天霹雳一般，赵清茉当场大哭起来。
根据赵清茉的情况，刑侦大队立即进行了立案侦查，侦办过程中发现该案件涉及人员、地区极其复杂，手段十分隐蔽，于是第一时间将案件情况上报第二师铁门关市公安局刑侦支队。铁门关市公安局迅速抽调精干警力组建专班，制定“立足境内、打向境外”工作目标，围绕“破案件、打团伙、挖幕后、斩链条”工作思路，坚持网上网下合成作战，强力推进集群战役，警种协同、合力攻坚、靶向发力。5月21日，兵团公安局更是将此案挂牌督办，全程跟踪指导。
侦办过程中，专案组发现，该诈骗团伙利用赵清茉的银行卡进行取现，然后由专人通过当面交易的方式取走现金，给侦破工作带来很大难度。
“我们每次见面都是在车里，车牌号我不记得了，但是我记得见面的地方。”
民警迅速根据其提供的交易地点迅速排查，锁定了交易车辆的车牌号。经过侦查发现，该车辆为犯罪嫌疑人租赁的车辆，民警又通过租车行的租车信息进一步侦查，锁定了犯罪嫌疑人为广东籍，每次交易都是乘飞机从广东飞到新疆，然后租车前往赵清茉处取钱。
在锁定犯罪嫌疑人后，办案民警立即赶往广东当地落地打击，成功抓获了该涉案团伙的“车手”。这名“车手”的落网，也揭开了这一电信网络诈骗团伙作案过程的冰山一角。
图为专案组赴外打击带回的首批犯罪嫌疑人。
错综复杂，双线并进
成功锁定境外诈骗集团信息
随着侦办越深入，专案组也逐步发现该案件背后的信息量无比庞大。
在成功抓获一名“车手”后，另一组民警也根据赵清茉被诈骗的账号进行线上追踪。通过对该案件信息流、资金流等进行全要素串并发现，该诈骗团伙整体架构分工明确、流程紧密、隐蔽性强。首先，诈骗分子通过在境外利用境内“号商”提供的QQ号、微博账号、抖音账号等社交账号接触受害人，然后引诱受害人线上购买虚假投资理财产品并相互转账，再从线下取走受害人取出的现金，交给指定的虚拟币交易商，最后通过线上迅速将诈骗资金转移境外。
根据研判线索和掌握情况，专案组对诈骗团伙使用的多个社交账号进行线上追踪分析，关联锁定为诈骗集团提供社交账号的犯罪嫌疑人周某，继而深挖锁定孟某等为骨干成员的“号商”团伙，并根据这个“号商”团伙循线追踪发现串并全国168起电信网络诈骗案件，涉案金额达6200余万元。另一方面，专案组根据“车手”供述，也成功锁定了伍某等“币商”和“车手”团伙。
图为专案组带回的第二批犯罪嫌疑人。
专案组制定周密计划，组织办案民警辗转山东、安徽、福建等全国10个省市开展集中落地抓捕行动，成功抓获“币商”团伙5人，“号商”团伙53人，共抓获58名涉案嫌疑人。同时，专案组在案件侦办中还将3名境外诈骗集团人员的真实身份成功锁定并核实。
图为专案组民警正在对犯罪嫌疑人进行审讯。
目前，该案警方仍在进一步侦办中。
来源｜法治日报、中国普法
编辑｜深圳市法学会
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