涉嫌集资诈骗！“鼎益丰”相关人员被采取刑事强制措施

学术 2024-11-06 10:45 广东

11月5日晚

深圳福田公安

通报“鼎益丰”案件情况

据警方通报，“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。

为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。现将相关情况通报如下：

一、公安机关将全力持续追赃挽损，目前已查封、扣押、冻结“鼎益丰”及其关联公司涉案房产、车辆、股权、银行账户资金等资产一批。

二、公安机关已提取相关财务数据，并委托专业机构进行鉴定和审计。

三、公安机关敦促涉案公司股东、高管及其他相关人员积极配合调查、退赃退赔。对主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；对拒不退赃退赔、不认罪悔罪的将依法严惩。退缴违法所得的款项转至专案账户[账户名：深圳市公安局福田分局（扣押款人民币），开户行：平安银行深圳分行营业部，账号: 30113335000084]，转账需注明姓名及用途，并将转账凭证邮寄至广东省深圳市福田区福强路1058号福田公安分局经侦大队“鼎益丰”专案组，邮政编码：518048，咨询电话：0755-36654010 。

四、投资人可以通过以下方式登记报案：

（一）线上方式。关注“深圳经侦”微信公众号，点击“警民互动”菜单栏，选择“投资人信息登记”后填报。

（二）短信方式。编辑“姓名+有效证件号码+联系电话+鼎益丰+投资金额+待兑付金额”发送至短信平台1069055920501110。

（三）邮寄方式。投资人可将报案材料（包括报案书及投资合同、银行流水、身份证件、银行卡、宣传资料等复印件）亲笔签名后，邮寄至广东省深圳市福田区福强路1058号福田公安分局经侦大队“鼎益丰”专案组。

（四）电话方式。可拨打0755-36654010专线报案。

上述4种登记报案方式等同于亲临公安机关报案。如确有需要，可就近前往居住地公安机关报案，居住地公安机关会将报案材料移交我局。

目前，案件正在进一步侦办中。请投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。

来源｜深圳市公安局福田分局、南方日报

编辑｜深圳市法学会

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