近日，希腊最高法院院长兼名誉检察官、反洗钱管理局局长查拉兰博斯·沃利奥蒂斯收到中国当局提供的消息称，希腊部分房产业主可能与中国的中介公司合作并存在非法购房交易，以“在希腊购置房产获取黄金签证”为由，骗取中国投资者大量金钱。因此，希腊反洗钱管理局已就有关希腊“黄金签证”的投资者受害骗局展开深入调查；
所谓的“金字塔”骗局，可认定为金融诈骗。其运作规则是用后一批投资者存入的资金，支付给前一批投资者作为投资的利润， 以此循环往复。为了吸引更多的投资者，“投资公司”必须不断提高利润水平。当参加者人数达到饱和点，不再增加时，整个“计划”就土崩瓦解了；
根据同一消息来源指出，有一个非法合作团伙欺骗了许多毫无戒心的中国投资者，他们为了让投资者获得希腊的“黄金签证”，要求投资人支付预付款，但是投资人到最终却没有拿到房产。因此，希腊反洗钱管理局就有关中国当局提供的消息扩大对黄金签证受益人购买房地产的调查范围，同时还对购买房地产的资金来源进行调查，并扣押其房产；
报道还指出，这些房产中许多都是通过高于市场正常价格购买的，而其中大多数房产空置，从而这也进一步加剧了首都雅典居民面临的严重住房问题；
根据调查发现，这个“金字塔”骗局是由房地产公司设计，而公司通常涉及至少一名中国人，他们与律师事务所和其他中介机构进行合作，专门从事房地产交易，并设法从寻求希腊黄金签证的买家那里获取巨额资金。值得注意的是，这些公司已开始席卷比雷埃夫斯、雅典西部地区和其他地区。在今年的9月1日之前，在上述地区获得希腊“黄金签证”的投资门槛还仅为25万欧元，而如今这些地区已升至80万欧元；
这些公司通过说服卖家在合同中填写高于实际交易价格的金额，以满足黄金签证的购房标准。一处价值仅为10万欧元的房产，他们以多以两倍以上的价格再卖给中国投资者，以达到希腊“黄金签证”的最低投资门槛要求。例如，一处房产的实际价格仅为10万欧元，而合同上却写为25万欧元；
在购房过程中，卖家以较高价格缴纳税款，而合同中与实际售价的差额则被返还给中介。这样，房产的卖家也已不错的价格出售了房产，而买家(即中国投资者)也获得了希腊居留许可，中介公司则获取了巨额利润。然而，据希腊当局调查称，最终承担损失则是买家即中国投资者；
尽管有限制性措施，但希腊的“黄金签证”计划仍然吸引投资者的目光。从2018年到2024年7月，希腊当局已共收到了33,544份黄金签证居留申请(包括初次申请和续签申请)，其中有21,086份居留许可已经获得批准。需要指出的是，排在首位的是中国投资者，共有7128份居留许可获批，占总申请数的56%。其次是土耳其投资者，共有970份居留许可获批，占总申请数的7.6%。黎巴嫩投资者共有694份居留许可获批，占总申请数的5.5%。英国投资者共有468份居留许可获批，占总申请数的3.7%。紧随其后的是伊朗投资者，共有467份居留许可获批，占总申请数的3.7%。埃及投资者，共有374份居留许可获批，占总申请数的2.9%。美国投资者，共有341份居留许可获批，占总申请数的2.7%。俄罗斯投资者，共有267份居留许可获批，占总申请数的2.1%。以色列投资者，共有260份居留许可获批，占总申请数的2%和乌克兰投资者，共有135份居留许可获批，占总申请数的1.1%；
在正在等待获批的申请中，有81%涉及希腊“黄金签证”的首次申请，而只有19%涉及现有居留许可的续签。其中，大多数申请者来自中国和土耳其；
(以上内容由希腊华人资讯参照当地媒体编译，作者：郑勇毅，图片来自网络）
