首页 时事 民生 政务 教育 文化 科技 财富 体娱 健康 情感
更多
旅行 百科 职场 楼市 企业 乐活 学术 汽车 时尚 创业 美食 幽默 美体 文摘

【规范速递】两高一部发布《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》

文摘   2024-07-26 16:12   北京  


关于印发《最高人民法院  最高人民检察院  公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知


各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅（局），解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：


为全面贯彻习近平法治思想，依法严厉惩治跨境电信网络诈骗等犯罪活动，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合制定了《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，现予印发，请结合实际认真贯彻执行。在贯彻执行中遇到的新情况、新问题，请及时分别报告最高人民法院、最高人民检察院、公安部。


最高人民法院 最高人民检察院 公安部

2024年6月26日


最高人民法院  最高人民检察院  公安部
关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件
适用法律若干问题的意见

为依法严厉惩治跨境电信网络诈骗等犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律及有关司法解释等规定，结合工作实际，制定本意见。

一、总体要求

1．跨境电信网络诈骗等犯罪活动严重侵害人民群众生命财产安全，社会危害极大，人民群众反映强烈。人民法院、人民检察院、公安机关要坚持以人民为中心，坚持系统治理、依法治理、源头治理，依法从严惩处，全力追赃挽损，坚决维护人民群众切身利益。依法重点打击犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员；重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪活动提供庇护的组织；重点打击犯罪集团实施的故意杀人、故意伤害、绑架、强奸、强迫卖淫、非法拘禁等犯罪行为；重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪集团招募成员而实施组织、运送他人偷越国（边）境的犯罪行为。

2．人民法院、人民检察院、公安机关要严格依法办案，坚持以证据为中心，贯彻证据裁判原则，全面收集、审查证据，严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据，充分保障犯罪嫌疑人、被告人诉讼权利，准确认定事实，正确适用法律，依法公正办理。
3．人民法院、人民检察院、公安机关要认真贯彻落实宽严相济刑事政策，充分考虑行为人的一贯表现、主观恶性和人身危险性，做到区别对待、宽严并用、罚当其罪。对于应当重点打击的犯罪分子，坚持总体从严，严格掌握取保候审范围，严格掌握不起诉标准，严格掌握从轻、减轻处罚或者缓刑的适用范围和幅度，充分运用财产刑，不让犯罪分子在经济上得利。对于主动投案、认罪认罚、积极退赃退赔，积极配合办案机关追查相关犯罪、抓捕首要分子和骨干成员、追缴涉案财物起到重要作用的，以及未成年人、在校学生和被诱骗或者被胁迫参与犯罪的人员，坚持宽以济严，依法从宽处罚。
二、依法惩治跨境电信网络诈骗等犯罪
4．通过提供犯罪场所、条件保障、武装庇护、人员管理等方式管理控制犯罪团伙实施跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪活动，抽成分红或者收取相关费用，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，符合刑法第二十六条第二款规定的，应当认定为犯罪集团。
组织者、领导者未到案或者因死亡等法定情形未被追究刑事责任的，不影响犯罪集团的认定。
5．对于跨境实施的电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪，确因客观条件限制无法查明被害人的，可以依据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述，综合认定犯罪数额。
对于犯罪集团的犯罪数额，可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算。对于无法折算的，抽成分红或者收取费用的数额可以认定为犯罪数额。
6．犯罪嫌疑人、被告人参加犯罪集团或犯罪团伙，实施电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪行为，犯罪集团或犯罪团伙的犯罪数额已经查证，但因客观条件限制无法查明犯罪嫌疑人、被告人具体犯罪数额的，应当综合考虑其在犯罪集团、犯罪团伙中的地位作用、参与时间、与犯罪事实的关联度，以及主观恶性和人身危险性等，准确认定其罪责。
7．犯罪嫌疑人、被告人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，实施电信网络诈骗犯罪行为，犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集团、犯罪团伙的犯罪数额均难以查证，但犯罪嫌疑人、被告人一年内出境赴境外犯罪窝点累计时间30日以上或者多次出境赴境外犯罪窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪依法追究刑事责任。但有证据证实其出境从事正当活动的除外。

（3）有犯罪嫌疑人、被告人负责与组织、运送偷越国（边）境的犯罪团伙或者个人联系，并带领其他人员一起偷越国（边）境的。
11．能够查明被害人的身份，但确因客观条件限制无法当面询问的，可由两名以上办案人员通过视频等远程方式询问，并当场制作笔录，经被害人核对无误后，办案人员逐页签名确认，并注明与询问内容一致。询问、核对笔录、签名过程应当全程同步录音录像。询问过程有翻译人员参加的，翻译人员应当在询问笔录上逐页签名确认。
12．犯罪嫌疑人、被告人辩解在境外受胁迫实施电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪活动的，应当对其提供的线索或者材料进行调查核实，综合认定其是否属于刑法第二十八条规定的“被胁迫参加犯罪”。
犯罪嫌疑人、被告人在境外实施电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪活动期间，能够与外界保持自由联络，或者被胁迫后又积极主动实施犯罪的，一般不认定为胁从犯。
13．实施跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪的人员，主动或者经亲友劝说后回国投案，并如实供述自己罪行的，应当认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
14．犯罪嫌疑人、被告人在境外实施电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪，犯罪情节轻微，依照法律规定不起诉或者免予刑事处罚的，由主管部门依法予以行政处罚。
三、全面加强追赃挽损
15．公安机关、人民检察院、人民法院应当全面调查、审查跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪集团、犯罪团伙及其成员的财产状况，依法及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物。对于依法查封、扣押、冻结的涉案财物，公安机关应当全面收集证明其来源、性质、权属、价值，以及是否应予追缴、没收或者责令退赔等证据材料，并在移送审查起诉时随案移送。人民检察院应当对涉案财物的证据材料进行审查，在提起公诉时提出处理意见。人民法院应当在判决书中对涉案财物作出处理。
16．犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的电信网络诈骗犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的，应当依照法定程序没收其违法所得及其他涉案财产。

来源：最高人民法院新闻局


刑诉规范总整理
刑法规范总整理案例刑法


 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NTQ2MTI5Nw==&mid=2649309379&idx=1&sn=66b69d1f4bf628d44995e7228a2ee5c8
刑法规范总整理
本订阅号的目的在于及时向《刑法规范总整理》一书的读者朋友推送最高立法机关和最高司法机关发布的刑法规范（刑法修正案、立法解释、司法解释等），以弥补本人编辑的《刑法规范总整理》作为纸本难以及时反映刑法立法、刑事司法最新情况的缺憾。——刘志伟教授
 最新文章
【规范速递】全国人大常委会通过修订的《中华人民共和国反洗钱法》
【地方司法规范】江苏高院等《<关于常见犯罪的量刑指导意见（二）（试行）>实施细则（试行）》
【法治资讯】玉环市举行高铭暄小学揭牌仪式
陈鸿翔 王肃之 | 《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》解读
【规范整理】内蒙古刑事司法规范总整理（2024.9.17）
【书讯】《刑事诉讼法一本通》第18版全新上市 •「专属小程序」同步上线 限时优惠开启
【规范整理】敲诈勒索罪刑法规范总整理（2024.8.31更新）
【规范速递】“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（附答记者问）
【规范整理】赌博犯罪刑法规范总整理（2024.8.17更新）
【规范速递】最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》
【规范整理】帮助信息网络犯罪活动罪刑法规范总整理（2024.8.13）
陈鸿翔 陈学勇 付想兵 | 《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》的理解与适用
【规范整理】非法经营罪刑法规范总整理（2024.8.11更新）
【规范整理】拒不执行判决、裁定罪刑法规范总整理（2024.8.10更新）
【规范整理】河北省刑事司法规范总整理（2024.8.8）
【规范速递】公安部等印发《关于将4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶等列入易制毒化学品管理的公告
【规范整理】诈骗罪刑法规范总整理（2024.8.1更新）
【地方规范】河北人大常委会通过《河北省涉案财物价格认定条例》
【规范整理】辽宁省刑事司法规范总整理（2024.7.30更新）
【规范整理】国家禁毒办发布最新《管制药品折算毒品一览表》
【规范速递】两高一部发布《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
【规范整理】河南省刑事司法规范总整理（2024.7.23更新）
【规范速递】两高印发《关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》
【规范适用】最高法解释起草者谈《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》的理解与适用
【规范整理】广西刑事司法规范总整理（2024.7.3更新）
【书讯】《刑法规范总整理》（第十四版）已经上市
【规范整理】故意伤害罪刑法规范总整理（2024.7.1更新）
【书讯】《刑法规范总整理》（第十四版）已于日前上市
【规范整理】正当防卫刑法规范总整理（2024.6.28更新）
【书讯】《刑法规范总整理》（第十四版）已于日前上市
【规范整理】毒品犯罪刑法规范总整理（1）（2024.6.26更新）
【规范整理】毒品犯罪刑法规范总整理（2）（2024.6.26更新）
【书讯】《刑法规范总整理》（第十四版）已上市
【规范整理】证券、期货犯罪刑法规范总整理（2024.6.22）
【规范速递】两高三部发布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》
【规范速递】公安部等三部门发布《关于将溴啡等46种物质列入<非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录>的公告》
【规范整理】山东省刑事司法规范总整理（2024.6.18）
【书讯】《刑法规范总整理》（第十四版）已上市
【规范整理】掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑法规范总整理（2024.6.13更新）
【书讯】《刑法规范总整理》（第十四版）已上市
【规范整理】盗窃罪刑法规范总整理（2024.6.11更新）
【书讯】《刑法规范总整理》（第十四版）已上市
【地方规范】广西人大常委会发布《广西壮族自治区禁毒条例》
【书讯】《刑法规范总整理》（第十四版）已于日前上市
【典型案例】最高检发布检察机关依法惩治第三方环保服务机构弄虚作假犯罪典型案例
【书讯】《刑法规范总整理》（第十四版）已经上市
【书讯】《刑法规范总整理》（第十四版）已于日前上市
李睿懿 李晓光 曾琳 | 《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》的理解与适用
【规范速递】最高法院关于发布第40批指导性案例（2件刑事案例）
【规范速递】最高法院等四部门印发《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》
 分类
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
 原创标签
时事 社会 财经 军事 教育 体育 科技 汽车 科学 房产 搞笑 综艺 明星 音乐 动漫 游戏 时尚 健康 旅游 美食 生活 摄影 宠物 职场 育儿 情感 小说 曲艺 文化 历史 三农 文学 娱乐 电影 视频 图片 新闻 宗教 电视剧 纪录片 广告创意 壁纸头像 心灵鸡汤 星座命理 教育培训 艺术文化 金融财经 健康医疗 美妆时尚 餐饮美食 母婴育儿 社会新闻 工业农业 时事政治 星座占卜 幽默笑话 独立短篇 连载作品 文化历史 科技互联网
 发布位置
广东 北京 山东 江苏 河南 浙江 山西 福建 河北 上海 四川 陕西 湖南 安徽 湖北 内蒙古 江西 云南 广西 甘肃 辽宁 黑龙江 贵州 新疆 重庆 吉林 天津 海南 青海 宁夏 西藏 香港 澳门 台湾 美国 加拿大 澳大利亚 日本 新加坡 英国 西班牙 新西兰 韩国 泰国 法国 德国 意大利 缅甸 菲律宾 马来西亚 越南 荷兰 柬埔寨 俄罗斯 巴西 智利 卢森堡 芬兰 瑞典 比利时 瑞士 土耳其 斐济 挪威 朝鲜 尼日利亚 阿根廷 匈牙利 爱尔兰 印度 老挝 葡萄牙 乌克兰 印度尼西亚 哈萨克斯坦 塔吉克斯坦 希腊 南非 蒙古 奥地利 肯尼亚 加纳 丹麦 津巴布韦 埃及 坦桑尼亚 捷克 阿联酋 安哥拉