《受益所有人信息管理办法》经中国人民银行行务会议审议通过和国家市场监督管理总局审签，并经国务院批准，于2024年4月29日发布，自2024年11月1日起施行。要求自2024年11月1日起，公司、合伙企业、外国公司分支机构，应当通过河北省市场监管局网上申办平台登记注册系统备案受益所有人信息。 一、什么是受益所有人？ 受益所有人是指最终拥有或实际控制市场主体，或者享有市场主体最终受益的自然人。通俗来说，受益所有人是指市场主体的“老板”或“实际控制人”。备案受益所有人就是要求市场主体备案这些“老板”或“实际控制人”。 1.临西县市场监督管理局负责督促备案的主体类型： 2024年11月1日前登记注册资本在1000万以上，并且经营地址为临西县境内的公司、合伙企业、外国公司分支机构，需要备案受益所有人信息。 2.暂免备案： 非公司企业法人、个人独资企业、农民专业合作社（联合社）。 3.无需备案： 个体工商户。 4.承诺免报： 注册资本不超过1000万元的公司、合伙人全部为自然人的公司、合伙企业，如果不存在股东、合伙人以外的自然人对其实际控制或从其获取收益，也不存在通过股权、合伙权益以外的方式对其实施控制或从其获取收益的情形，签署承诺书后免予备案受益所有人信息。 二、填报方式 受益所有人入口（存量主体备案入口）：进入河北省市场监督管理局网上办事平台（网址：http://s.hebamr.cn/bsdt/ ），选择“受益所有人信息备案”，点击在线办理，填写经营主体信息后，点击会跳转至全国市场主体受益所有人信息直报系统进行信息填报。 填报时间为自2024年11月1日起至2025年10月31日期间。 三、受益所有人识别标准 1.公司、合伙企业 （1）通过直接方式或间接方式最终拥有公司、合伙企业25%以上股权、股份或合伙权益。 （2）不通过直接方式或间接方式最终拥有公司、合伙企业25%以上股权、股份或合伙权益，但单独或联合对公司、合伙企业进行实际控制（即通过协议约定、亲属关系等方式，决定公司的董监高、执行事务合伙人人选，决定重大决策，或支配主要资金、重要资产等）。 （3）通过直接方式或间接方式最终享有市场主体25%以上收益。 在无以上三种情形时，则应将公司、合伙企业中负责日常经营管理的人员视为受益所有人，包括公司的法定代表人或合伙企业中执行合伙事务的自然人等。 2.国有公司 国有独资公司、国有资产管理部门的国有企业名录列明的国有控股公司可将法定代表人视为受益所有人。 3.外国公司分支机构 外国公司分支机构的受益所有人参照以上标准第1点公司、合伙企业认定的受益所有人之外，还包括分支机构在华高级管理人员，且受益人申报应当依据我国法律的规定进行，外国公司在母国享受的受益所有人申报豁免标准不适用于中国。 四、备案内容 市场主体需要备案的受益所有人信息包括：受益所有人姓名、性别、国籍、出生日期、经常居住地或工作单位地址、联系电话、身份证件或身份证明文件种类、号码和有效期限，受益所有权关系类型及形成日期、终止日期，认定为受益所有人的依据证明。 存在本办法第六条第一款第一项规定情形的，还应当填报持有股权、股份或者合伙权益的比例；存在本办法第六条第一款第二项规定情形的，还应当填报收益权、表决权的比例；存在本办法第六条第一款第三项规定情形的，还应当填报实际控制的方式。 五、遇到填报疑难问题，按照《受益所有人信息管理办法》和《受益所有人疑问解答》为依据，拨打河北省人民银行指导电话0311-87938888咨询解决。 临西县人民银行归集受益人的业务工作由临西县工商银行代理。 临西县市场监督管理局电话：0319-8561286 临西县工商银行电话：0319-8561799 临西县市场监督管理局 2024年12月2日 |
