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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于2024年11月4日以电子邮件形式通知了公司
全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会
议审议事项和内容，无任何异议。
（三）本次会议于2024年11月8日以通信方式召开。
（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于公司河北怀来数据中心相关建设事项的议案》。
本议案已经董事会发展战略委员会审议通过。
（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）
（二） 审议通过了《关于公司宁夏中卫云数据中心 DC4、DC6 相关建设事项的议案》。
本议案已经董事会发展战略委员会审议通过。
（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）
特此公告。
