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“邮寄黄金”的那些花式诈骗套路

政务   2024-11-02 13:00   山东  
现金投资，高额回报！
黄金投资，回报翻倍！
还可成为股东，按月分红！
好消息接踵而来
而所有的幸运都来自
一张印有二维码的卡片
琢磨琢磨你就会猜到结果
10月17日晚
公安城阳分局正阳路派出所
接反诈中心通知
要求迅速摸排辖区金店当天
有无购买 89.71 克黄金的记录
接到指令后
派出所随即通过警商联动机制
向辖区金货经营商超、门店发出预警
仅十二分钟就收到线索反馈
民警拿到了购买者张女士的电话
但电话中的张女士
言语慌张，矢口否认
见到张女士后
其仍坚称黄金放在家里
这是自己私事拒不配合
后经当事人家属配合
果真发现了可疑软件、聊天信息
微信的支付记录和网约车的付费信息
兵贵神速
民警迅速驱车冒雨赶往网约送货地点
路上反复联系车主
告知包裹属于涉违法物品需配合检查
最终民警追上车主并找到送货包裹
经清点
89克黄金
（两个手镯、一条项链、一副耳钉）
以及7万元人民币全部追回
经了解
张女士扫描了网购附带的
印有“支付宝二维码”的卡片
随后一名自称“理财师”的男子
动员其参加“黄金投资”活动
50%的投资回报率让人心动不已
为赶上“最后一波投资利好期”
张女士便按照指导购买了黄金
除了黄金外
还加上了自己全部的现金积蓄
并按照要求交给了网约车司机送递
目前
89克黄金和7万元款项已全部追回
张女士为民警送来锦旗表达谢意


10月9日
公安开发区分局长江路派出所
也接到一起类似的案例

民警争分夺秒、及时止损

市民王先生来到某金店选购黄金
不挑款式、频繁拍摄、形迹可疑
店员发现异常
立即向
公安开发区分局长江路派出所
报警求助
民警第一时间赶到现场
然而
王先生存有抵触情绪
坚称自己从未上当受骗
拒不配合劝阻工作
民警耐心向王先生讲述案例
以案说法
经过一个多小时的沟通
王先生才幡然醒悟
意识到自己被骗
王先生坦言
前几天用手机下载了一个APP
在“客服”指导下开始做任务赚钱
不久“客服”表示
王先生操作失误导致账号冻结
无法提现
需要邮寄黄金才能解冻
在对方诱导之下
王先生来到金店
准备购买价值7万元的黄金
邮寄到对方指定的地点
幸好民警及时劝阻
避免造成更大的损失


随着公安机关及各大银行金融监管部门对大额转账、异常交易等行为监控力度的不断加大，诈骗分子为了逃避系统拦截与公安机关追踪，开始寻找新的资金转移方式“黄金购买+邮寄”。

诈骗套路

诈骗分子通常先通过刷单返利、网恋诱导网络投资理财、冒充公检法等诈骗手法对被害人实施诈骗，在获取受害人信任之后，便以需要“支付手续费”缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由，诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，以此进行资金转移，此类手法相较于线上转账而言更加具有隐蔽性和迷惑性。

邮寄黄金骗局

01

刷单诈骗+

邮寄黄金“提现”

诈骗分子在网上发布兼职广告，待受害者询问后，发送兼职需要做的任务，内容一般是下载App，完成收藏视频或评论等任务，先小额返利，后称因受害人平台积分不够，需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。

02

投资理财诈骗+

邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。

03

冒充公检法诈骗+

邮寄黄金“洗白”

诈骗分子冒充公检法，告知受害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续，需要购买黄金，邮寄到指定地点进行资金审查，审查后会返还购买资金。

04

杀猪盘式诈骗+

邮寄黄金“赚钱”

诈骗分子冒充“军人”或“成功人士”，以特定职业身份获取受害人的信任。待感情升温后，教受害人利用地域黄金差价赚钱，先线下购买黄金，再寄到指定地方或上门取货，并称等赚了钱会返还钱。

05

接收资金+购买黄金+

邮寄黄金

有的受害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其它诈骗资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金邮寄，这时受害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶，沦为电诈工具人!


1、不要轻信陌生人的投资建议，不要轻信“退费、点赞、分享、助力、做任务”等高额返利，网上充值资金、线下托运现金的，都是诈骗。

2、网上陌生人不论以何种理由，要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品，并要网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗，而且还有可能导致自己涉案。

3、如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询，一旦被骗，及时报警，同时注意保留聊天记录交易记录、联系方式等证据。





供稿 | 林宁宁   封凯明

责编 | 于昌俊   刘志鹏

审核 | 辛   磊   于宗民


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