“不见面”“不接触”“直接转账”
的套路已“过时”
“线上诈骗+线下取现”
的新型诈骗方式正悄然兴起
自“冬季行动”开展以来，营口市公安局老边分局结合冬季治安规律特点，对近期发生的“线上诈骗+线下取现”电诈案件进行逐一梳理研判，近日，刑侦大队连续奋战、迅速出击，成功抓获涉嫌“取现洗钱”犯罪嫌疑人4名，查获涉案手机5部、现金10万余元。
1月8日，刑侦大队民警在工作中获悉“取现洗钱”线索后，立即组织警力对该线索进行细致研判，快速锁定了具有重大作案嫌疑的张某，并成功将其抓获。经查，1 月 8 日，张某在明知对方从事犯罪活动的情况下，仍按照违法犯罪分子的要求帮助其转移资金5万元，从中获取非法利益2000元。
经审讯，犯罪嫌疑人张某对犯罪事实供认不讳。目前，张某已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。
1月10日，刑侦大队接到辖区某银行工作人员报警，称一男子在柜台办理大额取现业务，询问资金来源时该男子神色紧张、含糊不清，敏锐的工作人员立即对该男子账户进行查询，发现其账户资金流动异常。了解到这一情况后，民警迅速赶至银行，将该男子控制，另在银行及周边抓获其他2名犯罪嫌疑人，扣押涉案资金10万余元。
经查，刘某在某软件平台上认识了一名男子，对方称只要帮助其取现即可获得丰厚的报酬，面对如此“轻松”的赚钱方式，刘某欣然同意，随即找来张某、于某，3人一同将其名下银行卡提供给不法分子用于转账取现，并非法获利。
经审讯，3名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前，3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。
警方提示
切勿因眼前小利而沦为不法分子取现洗钱“工具人”，不要出租、出借、出售个人银行卡或电话卡，如发现身边有人涉嫌诈骗，要及时报警！
审 核：刘 畅
编 辑：宋 宁
校 对：郭雨晨
排 版：叶冠宇
来 源：老边分局
