2024年是打击治理洗钱违法犯罪三年行动的第三年，临近元旦假期，节日氛围浓厚，我们更要提高警惕，避免落入不法分子精心设计的洗钱陷阱。为了揭示洗钱活动及上游违法犯罪的严重危害，提高大家对洗钱犯罪的防范意识和识别能力，本期将带大家一起来学习了解：打击治理洗钱违法犯罪三年行动及节日防诈小贴士。
打击治理洗钱违法犯罪三年行动
2022年1月，为贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作的决策部署，全面推进打击治理洗钱违法犯罪工作，中国人民银行、公安部、最高人民检察院、最高人民法院等11部门决定自2022年1月至2024年12月，联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
“三年行动”成效
“三年行动”反洗钱典型案例
2020年8月，被告人某公安局经侦大队警长吴某强利用职务上的便利，在负责侦办案件过程中为他人提供帮助，收受他人钱款人民币30万元现金，部分款项用于日常开支使用，部分款项使用他人微信及银行卡进行消费或购买理财产品的方式掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质。
2022年5月，鹤山市人民法院判被告人吴某强犯受贿罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30万元;犯洗钱罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币31万元。
