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普法讲堂丨防范非法集资 守好自己的“钱袋子”

文摘   2025-01-02 18:34   山东  

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案例一：

犯罪分子模仿某知名打车软件，通过博览会、推广会的方式，使用宣传单与PPT对不特定的货运司机进行公开宣传，以高额返息的承诺诱惑客户先注册客户端进行充值，后注册司机端进行刷单，鼓励在平台上刷单，同时以客户身份发布行程，以司机身份接单自己发布的行程，无需实际跑单，以赚取平台高额返利为诱惑，诱使客户投入大量资金用来刷单，刷单的钱直接进入平台账户，案发时，该平台停止提现功能，致使大量用户的巨额资金无法提现。通过上述方式，犯罪分子大肆实施集资诈骗违法犯罪活动，吸收公众存款数额特别巨大，受害人数巨多。



案例二：


犯罪分子成立多家公司，以养牛项目、机器人项目、游戏项目等融资项目为由，在没有经过任何国家相关主管部门的批准的情况下，通过其个人微信朋友圈、建微信群、使用公司微信公众号发布投资文章等方式，承诺以年利率20%至60%不等的高收益为回报，向不特定人群募集资金，与多名被害人签订一系列名称的投资协议，通过上述方式，犯罪分子非法吸收公众存款数额特别巨大。



非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。


如何识别、防范非法集资？

做好“三看三查一问”

1、看投资看回报。明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。

2、看资金去向。投资者要了解自身的钱投出去到底干了什么。

3、看是否阳光操作。不签订正规合同，也不开具凭据，不敢在市面上公开出售，而在地下操作的项目，就得注意了！

4、查工商登记。通过企业信用信息公示系统查询工商登记资料，如果主体身份不合法、不真实，涉嫌欺诈。

5、查企业资质。通过政府主管部门网站，查询相关企业是否具备发行公司股票、债券的主体资格。

6、查新闻媒体报道。通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。

7、问专业人士。对亲朋好友低风险、高回报的投益建议，要多与懂行的朋友和专业人士商量，审慎决策。


对“高收益高利率”的理财产品保持警惕，对微信群聊、微信朋友圈中的咨询理性看待，多思考自身经济实力是否具备抗风险能力，守好自己的“钱袋子”。

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