大竹县近期典型电诈案例
紧急预警
（二十七）
（10月7日-10月13日)
领取国家扶贫款需刷流水？
如果相信这样的话
你很可能掉入“洗钱”陷阱
最终“扶贫款”没拿到
还会因此被冻结银行卡！
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案例一
10月8日，乌木镇居民江某在家中接到一陌生电话，对方询问其家里情况和经济收入后，告诉他现在可以享受国家扶贫款政策，说完之后对方表示要添加江某微信。双方互加微信后，对方便问江某名下有几张银行卡、平时交易流水怎样，江某告诉对方名下只有一张邮储银行的卡，交易流水不多，对方让江某配合一下多刷几次银行卡交易流水，就能享受到国家扶贫款，并告诉江某一会儿有一笔钱转账进来。随后，对方便发给江某一张中国银行卡的账号，让江某收到钱后将钱取出来转到此账户。过了10多分钟，江某收到了一笔5万元的到账消息，便到附近一家邮储银行ATM机上将钱取了出来，并按照对方提示又将钱转账到对方指定的银行账户。就在对方让江某继续按照要求操作时，江某发现自己的银行卡被冻结了，这才意识到自己被骗。
案例二
10月10日，白塔街道居民王某收到一陌生人添加QQ好友消息，王某通过后，对方便向王某发来一个QQ群的邀请链接，王某进群后，看到有人在群里发送可以领取乡村振兴国家扶贫款的消息，于是便添加了一个自称张老师的人为QQ好友，并询问怎样领取国家扶贫款。对方简单询问了王某一些情况后，告诉王某要想领取国家扶贫款，需要提供银行卡。王某便将身上的一张农业银行卡及账号提供给对方，对方以王某银行卡交易流水不够为由，要求其增加银行卡交易流水。随即，对方发给王某一张建设银行卡及账号，告诉王某一会儿将有一笔钱转到其农业银行账户，到账后将钱取出来，再转到建设银行卡账户。不到5分钟时间，王某收到一条3.8万余元到账的信息，按照对方要求在附近一家农业银行ATM机上将钱取了出来，然后到建设银行ATM机上通过跨行转账方式将钱转到对方指定账户，王某从中获得500元的“辛苦费”。就在对方让王某继续帮助其转账时，王某发现自己的银行卡被冻结，这才意识到自己被骗。
01
诈骗分子抛出类似国家扶贫款的各种“利益诱惑”，诱骗当事人提供银行卡进行转账操作，从而达到对诈骗资金进行“洗钱”的目的。
02
领取所谓“国家补贴”，不要抱有侥幸心理，一定要警惕任何需要用你的银行账户或第三方支付平台转账“刷流水”的行为。
03
提供银行卡的当事人成了诈骗犯罪链条中的一环，非但不能获得所谓的扶贫款，反倒沦为电诈“工具人”，还将承担相应的法律后果，得不偿失。
来源：平安大竹
