近日演员王星泰缅边境失联事件让缅甸诈骗园区问题再次进入舆论视野。早在多年前，我司就曾对相关专题开展研究，现将相关报告脱敏后分享如下，以帮助国人加强对东南亚有组织犯罪特点的认识，并提升出国旅行安全防范意识。由于报告篇幅较长，分为上、中、下三篇连载发布。
一、缅甸有组织犯罪概述
Social security
近年缅甸由于内战造成或加剧的基建资源破坏、人民流离失所、生产活动受干扰、外资投资额大幅减少、能源供给不稳、经济增长乏力、国际制裁、缅元持续贬值、停滞不前甚至倒退的收入水平、不断下降的购买力、不断上升的生活成本、不断恶化的生活环境和治安力量，导致缅甸犯罪活动明显上升。在仰光，像东南亚其他大城市一样，也存在夜间抢劫、街头犯罪、入室抢劫和杀人案，而随着执政政府支持度下降，甚至出现军方人员、警察、政府部门被袭击的案件。此外，在缅甸少数民族地区，如克钦、掸邦、佤邦与克伦邦一直存在着与当地地方武装有关联的武器与毒品走私、人口贩卖与团体性赌博活动。这些有组织犯罪活动对缅甸本身、中国、老挝、泰国和孟加拉国边境地区均造成较大的社会治安风险。
毒品犯罪 ▼
Drug offenses
缅甸是鸦片的主要生产国之一，是构成金三角的重要支点。鸦片产业在英殖民时期是垄断行业，后来被缅甸军方和政府官员操纵，使得缅甸成了毒品生产和贩卖的沃土。随着阿富汗继续禁毒，现在缅甸已然成为世界第一大鸦片生产国，是东南亚甲基苯丙胺（海洛因的基本成分）生产的核心。
（图表 1 缅甸境内罂粟种植分布）
缅甸的毒品生产集中在掸邦和克钦邦两个冲突多发的边界地区，民族武装的存在和绵延的边界让海洛因、鸦片和冰晶甲基苯丙胺业务蓬勃发展。缅甸的边境地区是亚洲甲基安非他明生产的核心，有数量最多的含咖啡因的“雅巴”甲基丙烯酸丸和更易上瘾的结晶版本“冰”。有14个缅甸分离组织在位于掸邦的37个工厂（与中国，老挝和泰国接壤）生产“雅巴”，并将它们走私到不同的国家以筹集资金。例如，缅甸军方于2024年6月、12月，以及2025年1月均在掸邦景栋、大其力查获、截获海洛因、冰毒、氯胺酮、摇头丸等毒品。
国际贩毒组织通过缅甸与孟加拉国、中国、老挝、印度、泰国的边境将化学前体走私入缅甸。这些前体又被进一步加工成为海洛因和合成毒品（冰毒），这些加工厂多分布在由地方武装力量控制的掸邦地区或者其它警力薄弱的地区。
毒品运输路线↓
（图表 2 缅甸境内毒品贸易路线）
（图表 3 缅甸毒品输出路线）
近年，“雅巴”的贩运路线是从掸邦开始的。毒品首先被运到仰光，然后转运到若开邦，然后通过若开邦首府实兑输送到孟加拉国和印度。缅甸生产的毒品通常通过老挝贩运到泰国，然后通过泰国东北部地区的伊桑运输。贩毒分子渗透到缅甸经济的各个方面，包括银行、航空公司、酒店和基础设施行业。贩毒团伙在基础设施方面的投资使他们能够赚取更多利润，促进贩毒和洗钱。
毒品贸易阻碍中缅正常贸易与合法投资活动
以缅甸掸邦为中心的毒品贸易网严重影响中缅之间的正常贸易往来，如金三角地区的毒枭一方面通过各种关系到中国境内投资，直接参与地方经济建设，或者吸引中资企业到金三角地区成立合资公司，以达到使其毒资合法化的目的。另一方面，部分毒资通过各种非法渠道进入金融系统，干扰了正常的金融秩序和商品流动秩序，使中国和东南亚国家正常的投资和贸易因防止黑钱的渗入而变得复杂化，增加了贸易和工程项目的建设、运营成本。中国对缅甸公路、管道以及互联网的投资改善了原有落后的状态，但这些便利都有可能被贩毒分子所利用。
人口贩卖 ▼
Human trafficking
缅甸是世界人口贩运的主要来源国，包括贩卖劳动力、拐卖妇女和儿童等案件。缅甸儿童通常被卖往泰国，在当地遭受强迫劳动或成为乞丐。缅甸女性主要被来自泰国、马来西亚、中国、孟加拉国、印度和韩国的男性购买进行性交易。缅甸男性通常被卖往国外进行渔业和建筑业方面的强迫劳动。
（图表 4 缅甸人口贩卖路线）
根据美国国务院发布的《2024年度人口贩卖报告》，缅甸人口贩卖情况严峻。人贩子利用欺骗手段使缅甸人遭受性贩卖和强迫劳动，如在泰国边境修建道路。政变后，许多工厂违反劳动法，员工为维持生计从事兼职工作，增加了遭受剥削的脆弱性。流离失所者在种植园等面临合同差异、工资扣除等问题，行动自由受限。克钦邦的玉石勘探者因上瘾被贩子利用，附近按摩店存在性贩卖。该政权运营的监狱和劳动营中，囚犯可能遭受非法监狱劳动或强迫劳动。此外，贩子利用社交媒体诱骗受害者从事在线诈骗，对其进行暴力胁迫，有超12万受害者被剥削，警察等腐败助长了此类犯罪。
赌博 ▼
gambling
缅甸向有赌城、赌埠之称，与蒙特卡洛、拉斯维加斯并称为世界三大赌城。缅甸赌业已有140多年历史。1847年已有赌博合法化的法令。赌业专营，由政府开设。但也存在数量众多的地下赌场。缅甸法律曾禁止赌博，但后面缅甸政府开始考虑将将赌场合法化，以此来吸引更多来自泰国、中国和其他地区的游客，增加政府的财政收入，同时还能增加与少数民族武装讨价还价的筹码。因此，2019年5月6日，缅甸新《赌博法》在联邦议会正式通过，5月7日，缅甸总统正式确认签字，缅甸新《赌博法》正式出台。在新法中，增加了允许外国人在缅甸开设赌场，但禁止缅甸人进入赌场的规定。
政变以后，缅政府延续并发展上述政策路线，并有收紧趋势。2023年12月13日，缅甸内政部发布了赌博法相关法律程序，规定在公共区域赌博，无需逮捕令便可直接逮捕。如发现在公共区域赌博，镇区/街区/村庄管理员或警员，可在没有逮捕令的情况下对参与者进行逮捕。对于赌场进行搜查抓捕时，负责抓捕的负责人需携带搜查令，还需最少有2名证人随行，然后可动用足够的力量以任何方式进入搜查抓捕。
2025年1月1日，缅甸国管委出台了针对未获许可情况下设立VPN以及从事网络赌博的行为进行判刑以及罚款的网络安全法。该法规定不管是在国内，还是在根据现行法律登记的船舶等，只要在缅甸的管辖范围内，从事网络赌博等行为都将受到处罚。
缅甸境内赌场主要聚集在中缅边境的小勐拉、果敢等地区。
（1）小勐拉
小勐拉是缅甸第四特区掸邦的首府，分布着整个缅甸地区最大的賭场，小勐拉一开始并不叫小勐拉而是勐拉，之后掸邦政府为了区分云南省西双版纳傣族自治州下辖县勐腊县所以才更名为小勐拉。1996年，小勐拉地区仅是一个不通电只有茅草房的小山村，但随后小勐拉走上了另一条以赌场为代表的发展道路，昔日的不毛之地小勐拉，今日已是大楼平地而起，各种基础设施已建设完善，财政收入大增。但目前，小勐拉城区已没有赌场，根据缅甸政府要求，赌场必须远离城区20公里以上，所以该地区的赌场就全部搬到曼秀开发区，距离小勐拉城区23公里。据前方人士称：中国香港某大亨在缅甸小勐拉维加斯赌场有秘密投资。
（图表 5 小勐拉位置示意图）
（2）果敢赌场
果敢赌场是缅甸境内仅次于小勐拉的赌场聚集地，果敢地区原为中国领土，隶属中国云南省。1894年，中、英双方重新划定边界，在伦敦签订了《中缅边界条约》 规定果敢地区为中国领土。1897年，中、英双方在北京重议边界问题，英国强迫中国与其签订了《续议滇缅界务条约附款》，将果敢地区划入英属缅甸。果敢曾经（1989年-2009年）有高度的自治权，通行果敢语（汉语），流通人民币。
（图表 6 果敢地理位置）
（3）邦康赌场
邦康都属于缅甸第二特区佤邦，邦康是二特区佤邦的首府，有两个赌场，一个在城里一个在旅游区，邦康是一座尘土飞扬的小城，一共只有4条街道，走遍全城只需一个小时。临街一侧的门面全部属于佤邦政府大大小小的各级官员所有，他们把门面出租给生意人开饭馆开商店，各式各样的招牌上全部是汉字，部分宾馆赌场装修豪华气派，跟周围荒芜简陋的土路民房格格不入。
（4）勐波赌场
勐波也是二特区辖下的一个小县城，距离邦康只有四十分钟的车程。勐波在很久之前也是有一家赌场，但是客流量并不高。2016年，勐波赌场被小勐拉皇家的赌场股东收购，在之前的基础上花费巨资打造了现在的维加斯赌场，同年9月维加斯赌场在小勐拉和勐波同一天开业（维加斯在两地都建有赌厅），维加斯开业之后勐波也随之被外人知晓，勐波也逐渐繁荣起来。
（5）勐平赌场
勐平隶属佤邦勐波县管辖的一个区，靠近小勐拉（缅甸东掸邦第四特区）曾为缅甸共产党根据地。勐平也有赌场，但是电玩居多。2017年，维加斯赌场的股东将目光投向勐平，同年6月勐平维加斯赌场隆重开业，至此维加斯在缅甸已经经营着三个赌厅，跃居缅甸之首。
（图表 7 中缅边境赌场分布图）
（6）地下赌场
缅甸克钦族自治邦的迈扎央距离中国边境小城瑞丽130公里，是迈扎央经济开发区的所在地，著名的“迈达赌城”就位于“开发区”的中心地带。“迈达赌城”具有浓郁的巴洛克风格，这里不仅有24小时霓虹闪烁的娱乐表演，还外设高尔夫球场、歌舞厅。
迈扎央的赌场之所以能生存，要得益于克钦军长期和缅政府军作战，克钦族民兵需要资金购买军火。2009年春节前夕，19名山西少年被缅甸赌场绑架，曾引起了中缅两国警方对赌城的联合围剿。2018年7月上旬，4名来自澳门、香港和广东的旅游者被欺骗到缅甸境内，被当地赌场绑架殴打，后在中国外交部门的积极营救下，才得以虎口脱险。
缅甸北部赌场大多位于克钦独立军控制的地区，赌场老板要定期给克钦独立军奉献“地租”。在实行以赌养政、以赌养军政策的同时，缅甸地方当局也深知，赌博会毁掉当地经济，败坏社会风气，所以他们只允许外国人进入赌场，迈扎央本地人一律被禁止参赌，违者将被处以重罚。
（图表 8 迈扎央赌场内部图片）
在中国政府严厉打击越境赌博举措下，这里的赌城开始转为地下，赌场的名字也摇身一变，开始打着“旅游公司”、“酒店”、“娱乐城”之类的幌子，这些赌场的运作机制也更为严密，开始全面模仿传销网络。其组织非常严密，赌场从组织客源到最后的收取钱款，等级分明，单线联系。第一步是“马仔”提供越境者名单、身份证信息，在这份名单上还要根据赌徒财富数量标明是否是“大鱼”。在得到这些信息后，赌场的“外联部”人员则开始负责订购机票，甚至在云南瑞丽、景洪等边境地区直接排出车辆迎送赌客，让赌徒们产生宾至如归的感觉。赌客到赌场后，由“经纪人”给赌客担保“签单”、“出码”，然后才能到赌厅内赌博。如果赌客输钱达到两三万元，内保会出现24小时跟踪赌客，防止“跑单”。一旦赌客输得身无分文，也就没有了“宾至如归”的待遇，将立即被监禁。内保会通过暴力、恐吓等手段逼迫赌客打电话催促家人尽快还钱，这时赌场“财务部”负责收取家属所汇款项。
除非有大的行动，否则克钦族地方武装并不会介入赌场事务。这些赌场上下游等级森严，他们将赌场分为若干“赌厅”，每个赌厅承包给老板，再由后者任命“经纪人”，负责赌厅的日常经营活动，“经纪人”聘请内保、打手，为避免遭到警方打击，这些人员大都使用“慕容复”、“凌霜华”之类金庸小说中的人名，内部之间都不了解真名，仅通过电话联络。
近年来特别是新冠疫情以来，随着中国边防部门加强对边境的管控，缅北赌场人流业务收入均面临急剧下滑，众多博彩业者就将目光投向了泰缅边境的克伦邦的妙瓦底地区。
2019年8月18日，随着柬埔寨洪森首相颁布政令，下令停止颁发网络赌博执照，禁止在柬埔寨从事线上博弈活动，柬埔寨境内网络赌博执照于2019年12月31日失效，不再获得更新。柬埔寨全面禁止网络赌博后，柬境内的外国资本开始转移，缅甸边境城市妙瓦底进一步成为跨国赌博转移的最佳地点。
（图表 9 克伦邦地理方位图 ）
（图表 10 泰缅边境-妙瓦底Myawaddy）
二、 近年克伦邦涉华赌博有组织犯罪
近三年，在泰缅边境克伦邦地区，涉及中资与前中国公民的赌博项目迅速被建立，其中有代表性的包括亚太新城、赛西港工业园区及赛西港工业园区等，这几个大型投资项目背后都有涉华有组织犯罪背景。
（图表 1 克伦邦涉赌项目及其合作伙伴关系图 ）
Asia-Pacific New City Project
“亚太新城”项目位于与泰国一河之隔的克伦邦湄河之畔，毗邻缅甸第二大通关口岸妙瓦底经济特区，项目隶属的亚太国际控股集团在中国香港注册，总部设于泰国曼谷。亚太国际在其公司文件和媒体报道中曾大肆宣传称：此项目位于泰缅边境，距泰国湄索机场仅15公里，地处泛亚铁路泰缅交会处，依托“中泰缅经济走廊”，力图成为“‘一带一路’建设中的示范性旗舰项目”，也是首个区块链技术对全球融资的落地项目，规划有旅游度假、商贸物流以及金融和科技中心。这项总规划占地18万亩的庞大地产号称预计投资150亿美元。
（图表 2 亚太新城地理位置）
1) 缅甸媒体广泛评价“亚太新城”涉及非法博彩行业，形成“境外舆情事件”
2020年2月9日，《Mizzima》周刊网站发布了一篇题为《“亚太新城”-中国的秘密城市》为题的文章，声称：“亚太新城是一个规模与香港差不多的全新城市，是由东大政府私人建造和资助的，而对该项目的宣传和监管审查却很少。……类似亚太新城的项目并非缅甸独有，而是东大政府推动其扩张主义愿景的一部分。通过对邻国提出扶持性贸易，筹集资金，然后建立巨大的以东大为中心的区域。”
（图表 3 亚太新城平面图）
2020年3月28日，《缅甸国际新闻社(BNI)》和《独立孟邦通讯社(IMNA)》等缅甸本地媒体都发表了题为《在我们的土地上赌博：KPSN对“亚太新城”项目提出质疑》的报道。
（图表 4 缅甸媒体对亚太新城的报道）
文章主要内容：“亚太新城是一个大型的澳门式赌场综合体开发项目，借鉴在柬埔寨和菲律宾的成功经验，试图在缅甸运营在线赌博业务…项目进行时没有遵循特定的法律和规则。根据缅甸的经济特区法，开发商将获得50年的土地使用许可，可再延长25年。但是，克伦和平支持网络KPSN的报告称，亚太新城的租赁期限为70年，可延长至99年。项目似乎与中国政府没有任何正式联系，但在常规法律框架之外，缅甸军方在实施该项目时与之紧密相关。”
2020年6月，缅甸媒体报道，缅方政府已组建特别法庭，调查亚太新城可能存在的非法赌博问题。
2020年6月16日，《The Irrawaddy》发布了题为《缅甸政府将探讨有争议的中国项目在泰缅边境的发展》的报道。
2020年7月27日，《Frontier》周刊发布了标题为《亚太新城开发商表示该项目不是“一带一路”倡议的一部分》的文章。文章主要内容：“中国政府试图与亚太新城项目保持距离。中国驻缅甸大使称该项目与中国雄心勃勃的“一带一路”倡议无关，这与亚太新城早先的主张相矛盾。……新华社这样的国有媒体曾积极的报道该项目，中国官员参加了亚太的相关活动。亚太国际的主席也在马尼拉的一次活动上会见了中国国家主席习近平。”
2020年8月25日，中国驻缅甸使馆发表声明表示，“亚太新城”项目并不属于“一带一路”倡议的一部分，并支持缅甸当局对“亚太新城”项目的调查与处理，以维护中缅两国的治安与社会稳定。
*中国驻缅甸使馆声明如下：一、“亚太新城”项目系第三国投资，同“一带一路”倡议毫无关系。中缅两国政府对此有明确共识。缅方已就此对外表明立场。二、中方对跨境赌博问题的立场是一贯和明确的，即不允许中国资本投资当地赌场、不允许中国人参与经营当地赌场、不允许当地赌场对中国人招赌。中方正同缅方加强执法安全合作，加大力度打击非法赌博、电信诈骗等跨境违法犯罪活动，维护两国社会治安和人民生命财产安全。三、缅甸政府已成立专门机构，依法依规调查处理“亚太新城”项目问题，中方对此表示支持。
随后，亚太国际的网站及微信公众号随后紧急撤下了大量内容。并在8月30日，亚太国际控股集团在其微信公众号上发布了一份声明，说明了该项目的最新进展，称“该项目不是中国政府的行为，但它仍然在为’一带一路’倡议（BRI）服务”。这代表了它对以前的宣传降低了姿态，即此前它声称水沟谷项目正式成为 “一带一路”倡议项目的一部分，“一带一路”倡议是北京为亚洲和其他国家规划的庞大基础设施项目网络。除了“一带一路”倡议的说法外，亚太国际控股集团表示，该公司没有参与赌博或相关行业，尽管投资者被指控在柬埔寨和菲律宾从事非法赌场活动。同时，它的声明还说，在缅甸政府最近完成了将外国投资赌博业合法化的程序之后，该公司“已决定”尝试博彩业。
（图表 5 亚太新城微信公众号发文截图）
据前方了解该项目的人士表示，这座所谓“智慧产业新城”主要是用于承接菲律宾马尼拉、柬埔寨西哈努克港等东南亚地区加紧监管后迁移过来的网络赌博行业，在亚太新城内有多家线上博彩公司，向中国境内为主的客户推荐、运营网络赌博游戏。
多个国际组织亦曾发表报告，分析缅甸三大“赌城”背后的跨国犯罪网络，首当其冲的就是亚太新城。缅甸非政府组织（NGO）克伦和平支援网络（Karen Peace Support Network）的调查报告称，亚太新城内线下和线上赌场均已运营，当地居民担心此处或将成为洗钱中心。
（图表 6 缅甸公众上街抗议）
亚太新城当地局势被中国政府持续关注。2022年2月28日，中国外交部领事司和中国驻缅甸大使馆发布通告，提醒中国公民谨慎前往缅甸北部和妙瓦底、大其力地区。通告表示，近期一些中国公民轻信“高薪招聘赴缅甸木姐、妙瓦底、大其力打工”等网络虚假招募信息，赴缅后被强迫从事网络诈骗、赌博等非法活动，甚至遭到殴打、非法拘禁和敲诈勒索。通告提醒中国公民对此类虚假信息提高警惕，切勿上当受骗，谨慎前往缅甸北部及妙瓦底、大其力地区。
2022年8月，亚太国际董事长佘智江（佘伦凯）于曼谷被泰国当局根据国际刑警组织在2021年5月发出红色通缉令拘留落网，其被我国政府指控涉嫌经营非法在线赌场，面临最高10年监禁的处罚，消息被《法新社》、《曼谷邮报》、《伊洛瓦底报》等媒体报道。《法新社》报道援引泰国警方称该案正等待引渡请求，并指出中泰有引渡条约。
然而，问题的复杂性在于佘智江已于2017年获得柬埔寨国籍，并于2019年正式撤销中国国籍，因此难以简单应用中泰引渡条约。2023年5月10日，《曼谷邮报》在“公关新闻”（PR News）栏目载亚太国际官方澄清声明。亚太国际称：“近年来，许多国内外媒体在未与本公司确认事实和履行调查义务的情况下，发表了虚假报道和诽谤性言论。这对我们公司和佘智江先生的声誉造成了极大的损害。我们认为这些报告基于不准确的信息，我们希望澄清事实。”除了撇清自身与敲诈勒索、绑架、拐卖人口等罪案的关系，以及指出佘智江对社会的贡献、公司的合法性，还特别指出：“我们宣布佘志江先生不再是中国公民，中国的引渡请求需要公开评估。”同年6月9日，《曼谷邮报》“公关新闻”栏目指出佘智江目前被关押在泰国，对泰国政府将他引渡到中国的决定提出上诉，并阐述了佘智江认为自己被迫害的观点。7月18日，《曼谷邮报》“公关新闻”栏目再次有佘智江的公关文章，展现“佘智江不顾挑战，仍热心公益”。然而，截至2024年，佘智江依然被泰国警方关押，事态发展有待观察。
2) “亚太新城”的“做盘”流程
2019年，某地产开发商李生（化名）经朋友介绍接触到亚太新城的地产项目，负责开发几栋办公楼和宿舍楼。当时亚太新城已完成一期别墅群的建设和招商，李生团队在施工之初暂住在别墅区内，由一位“做盘”的朋友接待。
李生所说的“盘”不是楼盘，而是网络博彩。亚太新城内存在多家网络博彩公司，它们在Facebook多个小组发布招聘信息，即便是缅甸政府启动调查后，“水沟谷亚太新城‘咨询工作’”等小组仍以每天超过60条的频率发布信息，招聘人事、推广、客服、财务等职位，通常仅要求会电脑打字即可，底薪每月约6000元外加提成，多招收中国籍。
亚太国际的Facebook账号曾在2017年10月至12月期间密集招聘网络客服等职位，要求电脑拼音打字速度在一分钟30个字以上、会说中文。一位曾参与招聘的人士表示，大部分网络客服均指博彩行业，“什么客服能给那么高工资？肯定就是那个行业啊”。
在缅方启动调查后至今，亚太新城内的网络赌博公司仍在Facebook上持续发布招聘信息。
（图表 7 亚太新城网络发布招聘信息）
曾在亚太新城某博彩公司从事招聘工作的某缅北华人称，亚太新城内有多家线上博彩公司，向客户推荐网络赌博游戏，在游戏里下注，有大小、单双、龙虎等多种玩法。这位缅北人曾在仰光做中缅翻译，因亚太新城工资高来到这里，公司提供暂住证、车费、生活用品，但若无法干满半年需赔付上述费用。他补充说，当地对入职员工有一套详细的规章制度，严禁打架等情形，违者可能会坐水牢。
（图表 8 亚太新城入职员工规章）
3) 博彩人群大批从柬埔寨西港“转移”到妙瓦底路线
随着2019年8月，柬埔寨总理洪森发布针对非法网络赌博的“禁赌令”，使得西哈努克港原本繁盛的线上博彩行业面临转移。2019年以来，大批中国籍公民为主的大批柬埔寨 “博彩人群”从西港转移到妙瓦底。仅一个月后，柬埔寨华人论坛柬单网上出现了一则帖子，标题为“西港菠菜大军的转移好地方”，称地点在缅甸克伦邦，先飞去泰国湄索，从湄索机场坐车到缅甸边界仅需10分钟。几乎是在同时期，亚太新城开始招商，网络博彩行业网站菠菜圈首页推送的招商广告显示，亚太新城自称“越是最火热的时候，我们越要给客户最好的招商政策”。
亚太新城内亦存在大批线下赌场。亚太新城的宣传材料里，赌场被描述为首要收入来源。据知情人员估算，当亚太新城居留者达到10万时，按每月有一半人前往赌场娱乐，每人月花销1500美元计算，赌场年营收可达9亿美元，占全年各类总收入的64%。亚太新城内目前至少有三家线下赌场正在运营，另有一家在建设中，这些赌场面向本地和跨境客户。2019年缅甸《赌博法》修订，允许外籍投资者开设赌场，但在部分政府管控区域如水沟谷，运营赌场尚未被允许。
2020年初，缅甸NGO克伦和平支援网络（Karen Peace Support Network，KPSN）发布《赌博夺走我们的土地》（Gambling Away Our Lands）报告。报告中写到，亚太新城部分建筑内存在赌博业，此外还有一处守卫森严的VIP区域，普通赌客禁止进入。
2020年新冠肺炎疫情期间，亚太国际在其微信公众号上发布了向缅甸克伦邦政府驰援抗疫物资的记录，公布了多家入驻缅甸亚太新城的公司，其中不乏永盛娱乐等线上博彩公司，也有若干名称中含有“科技”字样的公司，有资料显示，该名单中的多家公司名称与曾在柬埔寨的网络赌博公司相同。
4) “亚太新城”内博彩游戏正尝试使用区块链技术
2019年3月，一家于新加坡、成立仅一年的区块链公司：BCB创新有限公司（BCB Innovation PTE, Ltd），成为缅甸亚太智慧产业新城唯一的区块链投资方、 区块链技术供应商和集成服务商以及技术解决方案提供商。其被称之为“智慧城市区块链的首个落地项目”。基于BCB区块链的Fincy支付软件也在亚太新城内推广，意图打造东南亚版的微信。Fincy与BCB具有相同母公司以及相似股东成员。亚太新城的宣传资料显示，全球每年有3亿中国人出国旅游和务工，由此产生大量换汇、转汇需求，但各国汇率不一，汇率波动大，微信、支付宝、银联等方式走大量资金风控严重，因而需要数字货币和区块链“打破壁垒”。
Fincy上提供法币与数字货币的撮合兑换交易，以及线上游戏。博彩行业网站菠菜联盟也在首页弹窗广告中推荐Fincy“发财”和“久久游戏”。广告称，Fincy是基于区块链技术研发的一款数字货币、聊天、换汇、理财游戏并存，安全性和保密性极高的手机App。在Fincy群组讨论中，一款基于BCB区块链的游戏正在推广，需使用Fincy登录、充值、提现，充值币种为DC，1DC为1元人民币，进入后可参与猜大小、老虎机等游戏。
另一款基于BCB公链的App“久发游戏”声称，充值2000USDT（USDT是Tether公司发行的声称可以1比1兑换美元的一种数字货币）即可成为老板，每发展一人加盟游戏即可返奖600USDT；也可发展玩家，如玩家亏损，则商家可获得相当于玩家亏损额80%以上的利润，游戏包括赛车、百家乐、龙虎斗等。
区块链研究员称：通过提供法定币与数字货币的兑换及网络游戏，相当于引入许多不相关的参与方，将大额资金化整为零，最后汇集至以游戏为外壳的赌博平台，很大程度上削弱了对资金流向的监管，等于把一片叶子藏在森林之中。
泰国陕西总会会长余新奇透露，近年来佘伦凯因想“洗白”，已将博彩业务交由他人打理。2020年10月7日，缅甸媒体报道，Fincy在一封邮件声明中表示，因媒体报道称其被用于阻碍执法和金融交易的追踪，Fincy将从亚太新城退出。在此之前，BCB首席技术官也宣称对非法活动零容忍。
经查询新加坡工商登记资料发现，佘伦凯的内兄、也是其早年合作开展菲律宾私彩业务的伙伴粟炳超，分别于2020年6月和8月成为Fincy与BCB公司的董事；BCB和Fincy的注册地址也分别与佘伦凯和粟炳超在新加坡注册成立的公司地址相同。Fincy官网介绍，其CTO粟炳超在亚洲拥有超过14年的企业技术、软件和开发管理经验。
Actual controller
缅甸工商注册资料表明，缅甸亚太国际控股集团公司于2017年注册，注册资金123.75万美元，由一位柬埔寨籍人士、两位马来西亚籍人士和一位缅甸籍人士共同持有。出生于中国湖南1982年1月26日的佘智江（She Zhi Jiang）为缅甸亚太国际公司的大股东，其目前持有柬埔寨护照。佘伦凯曾用多个名字进行非法商业活动。股东中的缅甸籍人士系克伦邦边防军一名上校苏奇督（Saw Chit Thu），持有20%股份。苏奇督（Saw Chit Thu）上校曾为民主克伦佛教军队的指挥官，其部队编入缅边防军后被任命为边防军直属公司的总经理。
在亚太新城的宣传文字里，该项目老板佘伦凯被描述为东南亚著名侨领、柬埔寨华侨、企业家、慈善家，公司业务遍布菲律宾乃至整个东南亚；而在亚太国际与克伦邦签约时以及亚太新城的宣传视频中，这位华裔商人又被称为唐伦凯——这三个名字均指向同一个人，其柬埔寨籍身份证件名字为Tang Kriang Kai。在一些场合，他还被称为Dylan She或Dylan Jiang。
（图表1 亚太国际控股集团董事局主席佘伦凯，又名佘智江、佘伦凯，唐伦凯）
佘伦凯姓名多变，其履历也有大段空白。佘伦凯鲜少对外界描述其创业历程，2018年，佘伦凯登上《中国侨商》杂志封面，标题为《一个没有故事的人的故事》。文章描述，佘伦凯出生于湖南邵阳市邵东县农村，1996年移居桂林后辍学，随小姑学裁缝，此后尝试过开农用机、修车、推销洗发水、做保安、开按摩店、做直销等20多种职业。佘伦凯曾表示：“那时候就是没定力，什么都想干，看见什么赚钱就干什么。”上世纪90年代末期，佘伦凯接触到互联网业务，租下一间小屋开发电子游戏；之后又从听闻，某福建老板去东南亚做游戏开发赚了大钱，便揣着4万余元人民币赴马尼拉，据称他在菲律宾开设了“电子游戏公司”。佘伦凯几乎从未在公开场合谈论过自己早年在菲律宾的履历。
佘伦凯曾于2012年—2013年以佘智江身份在菲律宾马尼拉开设私彩。山东烟台经济开发区法院2014年审结了一起非法经营案，检方指控，佘智江（在逃）未经国家批准，在菲律宾开设新亚、万达、帝苑、唐会等私彩平台，面向中国非法销售彩票，并雇用八名被告嫌犯为其提供帮助。财新记者获得相关材料显示，这位在逃人员佘智江，就是如今缅甸亚太国际董事局主席、柬埔寨籍商人佘伦凯，二者出生日期与相貌均一致。
烟台经开区法院的上述判决书显示，2012年10月至2013年10月间，佘智江开设的新亚、万达、帝苑、唐会等私彩平台转入用于付款的银行卡资金累计高达21.82亿元人民币。为其提供帮助的八人多来自湖南邵阳和广西桂林，于2013年12月被逮捕；其中三人为“90后”，他们参与了转账、客服、办理银行卡等环节，获利2.8万至18万元不等。涉案人员或自QQ聊天中获悉此份工作，或在桂林某养生馆认识了佘智江，他们在桂林等候办理护照和签证。涉案人员表示，到菲律宾后护照即被收走，还被要求不能使用QQ以免被追查，如工作不满一年将需赔付机票费用；在回国前，他们还被告知如被抓获盘问，仅称是去菲律宾旅游的。相关资料显示，他们先后在菲律宾马尼拉的三个地点工作，其中一处曾被菲律宾警方调查过。
所谓私彩，同官方彩票名称、开奖数字均一致，佘智江将他人写好的程序放在深圳的租用服务器上，程序以每秒数次的频率自动扫描官方网站的开奖结果，以保证开奖时间几乎和官方同步，奖金模式略有不同，有的高出官方奖金，有的则较低。玩家通过代理获取登录平台的账号、密码，充值换取等量的数字货币用以购买彩票。单个平台日均充值量可达30万—40万元，每月每个平台盈利约200万元。
这项私彩业务还设置了三组银行卡，分别为收款卡、中间卡和付款卡。收款卡用以接收玩家充值，为尽量避免账户被冻结，收款账户分为大额和小额两种，根据玩家充值金额调整；充值后的资金即打入通常由佘智江和其内兄粟炳超等核心成员掌握的中间卡，在兑奖、支付工资和日常开支时，资金再由中间卡转入付款卡。
因收款卡易被冻结，需定期更换，涉案人员王喜兵自互联网以60元每张的价格批量购买约500张身份证，再集结六七人挑选与自己长相接近的身份证办理银行卡，每张银行卡价格不同，办一张中国工商银行的银行卡可获200元收入，建行和农行的卡均为150元。他们辗转湘、赣、黔共计办理约400余张银行卡，再寄送到菲律宾。私彩平台获取收益后，部分涉案人员按照要求打款至核心成员临时提供的账号，打款前需核实对方身份，之后再联系位于当地中国城的洗钱公司，单次将100万元人民币兑换成等值的美元或菲律宾比索。
法院认为，八名涉案人员非法销售彩票的行为已构成非法经营罪，因佘智江潜逃至菲律宾，非法经营数额难以确定，其中七人情节特别严重，但在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，另一人情节严重。上述八人被判处有期徒刑一年零三个月至两年。
但佘凯伦并未收手。2014年，佘智江在菲律宾注册成立了Chong Hua General Enterprises有限公司（下称“Chong Hua公司”），中文标识为一座华表和繁体字“中華”，注册资本1000万比索（约合140万元人民币），佘智江占股40%，大股东为一位菲律宾籍人士。第二年，菲律宾《马尼拉公报》报道，移民局遣返了在马尼拉帕塞市的154名外籍人员，他们涉嫌参与网络赌博和网络游戏，其中140人超签证期限逗留，14人未持有护照或签证，这些人员的雇用方Chong Hua公司则须缴纳440万比索的行政罚款。
2016年的一份菲律宾政府文件显示，Chong Hua公司在马尼拉还运营一家“亚太水疗”。同年的财务报表显示，亚太水疗尚未开始营运，实物资产里价值最高的为火警探测和报警装置。公开资料显示，这家“亚太水疗”由亚太国际在马尼拉投资，被亚太国际网站称为全球健康养生的研究中心，于2018年正式开业。一位曾在Chong Hua公司工作的人事经理向财新记者表示，“亚太水疗”的VIP房间中存在网络赌博活动，菲律宾籍人员不得入内。
佘伦凯于2017年造访克伦邦，当时他被邀请考察水沟谷地区，锁定这笔投资。之所以会选择在缅甸水沟谷地区开发，是因为当地不与中国接壤，受中方管控的影响较小，从柬埔寨到泰国湄索后，仅持护照即可往返泰缅，无需偷渡。同时，佘智江还在柬埔寨首都金边注册了公司。2017年1月，佘智江获得了柬埔寨国籍。柬埔寨政府网站信息显示，佘智江在变更国籍时正式更换了新的姓名“Tang Kriang Kai”，这或许是他后来使用的“唐伦凯”和“佘伦凯”名字由来，之后佘智江这个名字逐渐隐退。
同月，亚太国际控股集团有限公司在中国香港注册成立，注册资本仅为100港元，创办成员仅有一名秘书；九个月后，亚太国际新增一名董事Tang Kriang Kai，即佘伦凯。
佘伦凯曾以多个社会商业组织为其“背书”
在缅甸亚太新城项目启动前，佘伦凯在东南亚地区鲜少人知；更名换姓后，佘智江开始以佘伦凯和唐伦凯之名出现于大众视野中。但在缅甸亚太新城项目启动后的三年间，佘伦凯逐渐高调，他印有佘伦凯的名片上，紧随亚太国际董事局主席的头衔后，是中国侨联主管的中国侨商联合会常务副会长，还有东南亚各类商会、基金会荣誉会长或创会会长身份。据财新记者统计，佘伦凯的商会头衔至少有11个。
2017年9月，第十四届世界华商大会在缅甸仰光开幕，共有2000多名来自海内外的华商领袖与会。会议期间举办了一场由中国侨商联合会主办、亚太国际承办的“缅甸-中国投资贸易交流会暨项目签约仪式”。作为世界华商大会的重要成果，缅甸亚太水沟谷经济特区项目由亚太国际董事局主席与克伦邦边防军将军索奇督签约，不过当时使用的名字为唐伦凯——尽管在其他场合中，佘智江更倾向于使用佘伦凯。2017年12月，中国侨商联合会第四届八次理事会决议，表决同意增补唐伦凯等为副会长。
在第十四届世界华商大会举办前一个月，由中国侨商联合会副会长钟保家带领的一个代表团拜访了缅甸中华总商会。在2017年9月世界华商大会签约仪式上，中国侨商联合会会长许荣茂表示，“在本届世界华商大会举办前夕，中国侨商联合会专门派出以钟保家副会长为团长的代表团先期访问缅甸，拜会缅甸中华总商会、中国驻缅甸大使馆、缅甸政府有关部门及缅甸克伦邦政府，实地考察在缅甸投资合作项目，为开好本次会议打下了坚实基础。”
钟保家为亚太国际控股集团董事和监事长。亚太国际网站一段缓存内容也显示，该公司由佘伦凯与钟保家合力打造。1957年出生的钟保家是福建泉州人，为海南通澳经济开发投资有限公司董事长，还任海南省侨联常委、海南省企业家协会副会长、香港华侨华人总会名誉会长、河南省周口市归国华侨联合会名誉主席等职。
泰国陕西总会会长余新奇称佘伦凯在香港注册亚太国际时曾结识了一些商界人士，其中包括钟保家。中国侨商联合会的入会推荐表有一栏为“省级侨联（或副会长以上领导）推荐意见”。
有了社会任职背书，亚太国际很快与中国企业签署合作协议，某中企也曾赴亚太新城对接合作及实地考察项目建设情况；佘伦凯还加入了柬埔寨湖南总商会、菲律宾和平发展促进会等多个东南亚商会，任名誉会长或永远荣誉会长。
柬埔寨湖南总商会会长吴光华表示，2018年佘伦凯找到商会，希望成为名誉会长，为湖南人做点事，他还曾提出在柬埔寨西港买地开发的设想。吴光华解释说，名誉会长通常仅挂名，不参与具体活动，相应的入会要求也会放松。佘伦凯曾捐赠3万美元用以支持商会的庆典活动，并携四位保镖出席，后又在疫情期间捐赠了5万元。吴光华也曾到缅甸亚太新城参观，这个原本贫穷的村庄如今拥有了四车道宽的马路，园区里还有军警持枪站岗。“像他一样不到40岁能做这么大，在新老华侨里都是没有的。”对开发一座城所需的巨额资金来源，吴光华也不无怀疑。
多位菲律宾华侨领袖对佘伦凯的质疑更为直接。某菲律宾老侨领表示，这些表面上打着企业名号、实际从事地下非法产业的华人破坏了海外华侨形象。一名菲律宾侨商表示，佘伦凯拥有永远荣誉会长头衔的菲律宾和平发展促进会与菲律宾中国和平统一促进会往往被坊间混同，后者为中国和平统一促进会的菲律宾分会，而前者来路不明，与后者没有任何关系，并已在半年前退租了办公场所。
在佘伦凯数个头衔中，佘伦凯还有两个与“一带一路”相关的头衔，即一带一路中泰缅经济走廊促进会创会主席和中国-东盟经济走廊促进会的主席。佘伦凯在多个场合表述过，缅甸亚太新城是民营企业助力国家“一带一路”倡议的实践。但事实上，中泰缅经济走廊系佘伦凯自创的概念；至于中国-东盟经济走廊促进会，则是钟保家2019年在香港注册成立的一家公司。
佘伦凯还曾试图寻求中国学界背书。2019年，佘伦凯被聘为中国某大学研究院研究员。一位曾前往亚太新城考察的该大学教授，亚太国际执行董事马东利曾在海口印染厂工作，经其介绍，他和同事曾前往考察，亚太新城类似一座工业园区，有很多地方武装人员和华人，园区基础设施和配备“有点草根”，“感觉不太靠谱”。 这位教授回忆，当时佘伦凯意图谋求该大学区块链方向的客座教授一职，但由于该大学没有相关方向，又考虑到应在东南亚合作上扮演一个角色，才有此聘用。据了解，该研究员岗位为兼职，佘伦凯仅是挂名，并没有实质性合作。
提高曝光度给佘伦凯带来了诸多荣衔，但佘伦凯和亚太新城背后内幕逐渐被揭开，该项目被指涉及跨境网络赌博。
2020年2月，菲律宾卡加延经济管理局（CEZA）首席行政官莱宾诺被菲律宾《马尼拉时报》曝出涉嫌腐败。CEZA负责审核并发布加密货币许可证。该报引用一份国家情报合作机构的文件称，莱宾诺利用其在CEZA的职权，获取对游戏和数字货币感兴趣的中国投资者资金，并用于竞选活动，此外莱宾诺还从其持有的游戏公司中获取每周500万菲律宾比索的收益。随后莱宾诺回应称，这些指控“充满恶意”。
现未能证实佘伦凯是否为上述“中国投资者”之一，不过资料显示，佘伦凯与莱宾诺往来密切。2018年6月，全球区块链应用研究基金会在马尼拉举办了全球区块链高峰论坛，佘伦凯以上述基金会创会主席身份出席，莱宾诺也出席了峰会并致辞。当年7月，莱宾诺被聘为全球区块链应用研究基金会的荣誉主席；9月，亚太国际投资的新加坡6X交易平台与CEZA签署合作备忘录；10月，佘伦凯受菲律宾总统府邀请考察吕宋岛，莱宾诺主持安排了商务接待；2019年1月，6X交易平台正式在菲律宾拿到加密货币许可证。
前述全球区块链高峰论坛的承办方雷鹿财经创始人段誉表示，佘伦凯有意涉足区块链行业，赞助雷鹿财经承办峰会，召集区块链技术大咖，“相当于给佘提供了这方面的资源”。峰会还邀请了号称在联合国经济与社会部登记注册的非政府组织“世界区块链组织”总干事郑晓军和“联合国世界产融经济科学发展委员会”主席江禹甫。不过查阅联合国相关网站时并未发现两家组织的注册记录。
佘伦凯也在2020年7月，被中止了中国侨商联合会常务副会长的会员资格。佘伦凯最后一次公开露面，是8月初接见前来亚太国际泰国总部拜会的泰国陕西总会会长余新奇。会谈中，佘伦凯展望了疫后全球经济格局的改变对东南亚发展的助推。他断言，处于“东南亚东西经济走廊”交会处的亚太新城，其开发建设必将迎来飞速发展。佘伦凯未答复记者的问询。一位与他有联系的中间人转述，佘伦凯表示最近要低调，婉拒了采访请求。
2020年9月底，亚太国际位于北京东三环某写字楼的办公室，可容纳十余人的房间里已无人办公。透过玻璃门看进去，墙上原本贴着“亚太国际控股集团”的字样已被剥去，留下的印迹仍可清晰辨认。写字楼的物业人员表示，该租户已有多个礼拜未来此办公，但尚未退租。
（图表2 亚太集团北京办公室）
2020年10月，缅甸政府发言人吴佐泰向媒体表示，目前水沟谷有2000多名外国人签证已逾期，其中中国人就有1900多名，其余的是马来西亚人、老挝人、越南人、柬埔寨人和澳大利亚人，不过吴佐泰并未提及这些外国人是如何进入水沟谷以及他们在当地所从事的工作。据我前方人员了接，其多数以偷渡方式进入水沟谷。
2020年10月25日，泰国警察逮捕了从妙瓦底非法越境的三名中国人，他们身上携带了800万泰铢。
2022年8月，佘伦凯于曼谷落网。由于前述国籍等复杂问题，截至2024年底，佘伦凯依然被泰国当局拘留。
“亚太新城”背后的投资者—亚太国际控股集团（Yatai IHG）
“亚太新城”背后的投资者是由香港注册的亚太国际控股集团（IHG）成立的缅甸亚太国际控股集团（Myanmar IHG），该公司已于2017年2月在缅甸计划和财政部注册，总部设在泰国曼谷的汇权（Huai Khwang）。亚太集团在缅甸的本地伙伴是奇林棉（Chit Lin Myaing）公司，奇林棉公司由克伦邦边境警卫部队的成员领导的，吴索明明乌（U Saw Min Min Oo）是奇林棉（Chit Linn Myaing）公司的董事总经理。2017年9月，苏奇督（Saw Chit Thu）上校与缅甸亚太公司签署了水沟谷城市发展项目合作协议。
妙瓦底水沟谷是克伦邦地区的边防军（BGF）总部所在地，亚太新城项目由在香港注册的亚太国际控股集团与苏奇督领导的克伦边防军拥有的奇林棉公司(Chit Linn Myaing Co., Ltd)共同开发，克伦边防军由原民主克伦佛教军（DKBA）部分旅改编而来，受缅甸军方领导，但享有在辖区内经营的特权。在缅甸，受缅军指挥的边防军和民团都可以自由地从事合法或非法的经济活动，缅甸政府和军方几乎都不会限制这些活动。
有缅甸军官接受“亚太新城”的贿赂。在妙瓦底镇上有超过15家赌场，其中大部分都是由中国人拥有和经营。其中，不仅缅军接受贿赂，包括民主克伦佛教军（DKBA）和克伦民族联盟/克伦民族解放军和平委员会（KNU/KNLA-PC）在内的数个武装团体也从赌场获得回扣。
缅甸政府对从亚太新城项目中受贿的官员采取何种行动还有待观察，而在以往，克伦邦首席部长和一些官员都在中国投资者和克伦邦边防军领导人的陪同下参加了该项目的正式典礼。
据消息人士称，包括克伦边防军在内的几个克伦武装也参与生产甲基苯丙胺，并出口到泰国、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚和中东。
相关公司信息：
缅甸亚太国际控股集团（Myanmar Yatai International Holding Group）
（图表3 缅甸亚太IHG最新工商信息）
2017年2月14日成立。据2025年1月15日查询，公司现已被注销。
根据公司未注销前信息，公司注册资金123.75万美元，由一位柬埔寨籍人士、两位马来西亚籍人士和一位缅甸籍人士共同持有。其中最大的股东为柬埔寨籍华人佘智江，缅甸克伦边防军（BGF）持有该公司20％的股份，U Saw Min Min Oo上校被列为四名董事之一。注册地址位于缅甸克伦邦No.6/18, B.E.H.S 4 School Street, Pyihtaungsu, No.6 Quarter, Pharran,。
（图表4 缅甸亚太IHG未注销前工商信息）
（图表 5 Linkedin截图）
领英（Linkedin）上查询到Chen Weihong为该公司时任主席执行助理，Tsai David为该公司时任总经理。
奇林棉公司Chit Linn Myaing Co., Ltd
（图表6 奇林棉公司最新工商信息）
（图表7 奇林棉公司以往工商信息）
2025年1月15日，查询该公司已无结果。
根据公司以往工商信息，该公司注册于2005年。在2005年11月21日曾用Chit Linn Myaing Mining and Industry Co Ltd. 的名字再次注册。自那时以来，它与涉及不同部门的一些子公司一起，以不同的名称重新注册，但都含有“Chit Linn Myaing”字样”。 许多规模较小的公司在一个项目完成后解散，所有公司都在同一个董事会的管理之下，但有不同的执行官员。Chit Chu在2005年该公司成立时担任总裁，但一年后从管理层辞职，其后担任该公司的顾问。
*Chit Linn Myaing董事会成员：San Myint（常务董事），Saw Htoo Eh Moo，Saw Min Min Oo，Saw Soe Hlaing Oo，Saw Chit Chit等。
*5家以“Chit Linn Myaing”名字注册的公司包括：Chit Linn Mying [sic] Co Ltd, Chit Linn Myaing Energy Co Ltd, Chit Linn Myaing Mining & Industry Co Ltd, Chit Linn Myaing Toyota Co Ltd and Chit Linn Myaing Travel & Tours Co Ltd.
Saisi Port
（图表8 赛西港）
赛西港工业园区（Saixigang Industrial Zone）项目，主要是用于吸引因中国和柬埔寨联合执法计划而被迫离开柬埔寨的中国赌城生意投资者。园区规划建设包括东美国际数字化中心大厦、东美MWD国际酒店、东美国际商学院、东美妙瓦底国际影视基地（含各国风情街）、东美国际社区、东美国际医院、东美高尔夫球场、东美国际赛车场、东美国际射击场、世界洪门历史文化研究院、东美妙瓦底国际学校、东美奥林匹克体育馆、东美道教协会三清观，东美妙瓦底国际机场，项目落成后估值过万亿。2020年3月，某中企与东美集团签署200亩土地开发合作协议，拟投资2.5亿人民币,投资包括商业综合楼、住宿办公楼，累计10万平方米（暂未获得赛西港园区平面图，可参考另一家华人投资的环亚国际城园区示意图）
（图表9 在妙瓦底与赛西港齐名的华人投资的环亚国际城园区示意图）
（图表10 尹国驹讲话照片）
1) 赛西港投资者尹国驹原为澳门黑社会14K头目
赛西港工业园区的投资者东美集团是被认定是与中国澳门犯罪网络有关。该项目投资方东美集团背后的关键人物是尹国驹（Wan Kuok-kui），曾是澳门14K及三合会有组织犯罪团伙的头目，被称为“崩牙”（Broken Tooth）。他的三合会涉嫌14起谋杀案，导致他于1999年在澳门被捕，并因一系列指控而被定罪，包括组织“密谋从柬埔寨进口大量武器库，例如防空导弹，手榴弹和自动武器“被定罪。
（图表11 澳门14K组织）
崩牙驹，本名尹国驹（Broken tooth Koi ），1955年出生于澳门西北部的半岛青洲之贫民区，其父亲为自来水厂之工人。崩牙驹早年便辍学，曾当茶楼之服务生、黄牛党，及后一步步踏入澳门当时如日中天的澳门博彩业。江湖人称崩牙驹、驹哥，曾是澳门最大的黑社会组织14K头目，被《时代周刊》称作“澳葡末期的教父”。当年崩牙驹在整个东南亚地区声名显赫、横行无阻，鼎盛时期被喻为权力大过当时的澳督，其活跃于九十年代澳门回归前夕。自资开拍自传式电影《濠江风云》，这些高调的行事作风亦成为后来法庭审判时的重要证物。
1998年5月，当时的澳葡政府警察司司长白德安之座驾被炸，其被指涉案，于第二天以涉嫌多宗帮派殴斗、血案、枪击案、恐吓而被捕；1999年被澳门法院裁定以参与黑社会、放高利贷、洗黑钱、拥有军火、非法赌博等罪名成立入狱，并被判囚15年，后经上诉减刑至13年10个月，期间囚禁于澳门监狱内一所高度设防的独立仓。于2012年12月1日出狱。
尹国驹出狱后涉足数字货币领域
2012年，尹国驹出狱后，回到澳门，在那里他再次从事赌场业务。此外，自他获释以来，他的新生意一直被称是加密数字货币领域：
2018年5月20日，在柬埔寨首都金边举行的“世界洪门历史文化协会” （World Hong Men History and Culture Association）总部成立仪式上，还举行了以洪门名义发行的虚拟货币“洪币”的首场路演。在《洪币白皮书》中声称，“洪币”基于 AllChain打造的区块链全球结算系统可以应用到博彩、电竞等领域中,全球用户可以通过互联网购买AllChain上的数字资产,并在 AllChain上进行转账操作,用户可以在洪 门旗下的博彩、电竞等产业中使用这些数字资产购买服务、享受折扣,而商家可以通过区块链 上的数据进行结算,甚至生成财务报表。
此次活动结束不久后，洪门组织就发表声明称此次发币纯属尹国驹个人行为，与洪门无关。公告中称，该公司与洪门总会及各个洪门下属机构没有任何联系，而参与此活动的洪门历史文化研究会会长、中华民族致公党荣誉主席尹国驹虽受邀参与该活动，但其未事先向中华民族致公党中央党部申报备案，故仅属于个人行为。
尹国驹还发行自己的加密货币”龙币”（ Dragon Coin）。该虚拟货币是与尹国驹有关的Macua Dragon Group推出，用于帮助赌客将资金转移到澳门赌场。但澳门金融管理局曾发布声明提醒，“据媒体报道，一家澳门公司最近到场了一项ICO，澳门金融管理局提醒澳门居民，加密钱币是虚拟产物，但不是法定钱币或金融工具。居民应该意识到与加密钱币有关的欺诈和犯罪运动”。而该警告的对象便是 “龙币（Dragon Coin）”。
2) 尹国驹出狱后合伙人多为马来西亚人
东美公司总裁兼联合创始人拿督·阿卜杜勒·沙科尔（Datuk Abdul Shakor）和马什塔·宾提·易卜拉欣（Mashitah Binti Ibrahim）博士都是马来西亚人。尹国驹东美集团于2020年3月15日下午在马来西亚吉隆坡万豪大酒店举办东美集团赛西港园区项目启动会。东美集团特别邀请了马来西亚前任经济事务部长及前人民公正党全国署理主席拿督斯里莫哈末、马来西亚三任首相秘书Datuk Abdul Shakor、首相署副部长及宗教事务部部长Dr.Mashitah Binti Ibrahim、马来西亚政府内政部顾问Liong Kee Huat等多位知名马来西亚政治家、企业家作为嘉宾出席现场为尹国驹和东美集团捧场。
近年，尹国驹鲜有在正式媒体露面，但在各种社交媒体上经常出现。
文章来源：东方锐眼
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