抓获犯罪嫌疑人4名!警方打掉一“跑分”洗钱团伙

文摘   2024-11-21 18:04   山西  
刷刷流水,提提现金
用几张银行卡成为犯罪分子“帮凶”
在电信诈骗产业链中
“跑分”是非常重要的一环
利用并收购自己或他人的银行卡
为他人代收款再转到指定账户
其实质就是洗钱
近日
兰州市公安局城关分局
团结新村派出所
持续发力,精准出击
成功打掉一个“跑分”洗钱团伙
抓获犯罪嫌疑人4名
为群众追回被骗钱款36.5万元
从接到线索,再到悉数抓获
仅用13小时!
他们以实际行动

守住群众的“钱袋子”

案情回顾

2024年10月14日20时许
团结新村派出所民警在工作中获悉线索
发现辖区王某某名下的银行卡流水异常
有参与电信诈骗的嫌疑
民警立即开展调查工作
迅速锁定犯罪嫌疑人
当日21时许
民警在城关区平凉路附近
成功抓获嫌疑人王某某

经突审,该王交代了其为获取利益,用名下银行卡接受赃款并以取现的方式转移赃款的犯罪事实。

办案民警顺线摸排,在对其进行法律宣讲及强大心理攻势下,该王交代了其上线“取现车手”的相关线索。

结合王某某提供线索
民警“顺藤摸瓜”
连夜进行排查
同时对掌握信息进行精准研判
在分局侦查中心、合成作战
等部门的大力支持下
10月15日9时许
民警在城关区平凉路附近
将刚完成银行“取现跑分”的
“车手”梁某一、梁某二、
潘某某三人成功抓获

现场查扣涉案赃款36.5万元

至此该“跑分”团伙架构成员已全部抓获归案。经审讯,嫌疑人梁某一、梁某二、潘某某如实供述了先后在兰州、宁夏等地取现转移电信网络诈骗赃款的犯罪事实。

通过对资金流的核查

民警确认了该笔资金的主人为

之前遭遇冒充公检法诈骗的孟先生

民警立即与其取得联系

第一时间将现金返还

2024年10月下旬,家住重庆市渝北区的孟先生接到一通自称是重庆市公安局打来的电话,对方称孟先生的银行卡涉嫌洗钱,金额高达200多万元,需要孟先生按照其指令操作,配合公安机关的调查,否则就要对孟先生进行“依法逮捕”。为洗脱嫌疑,证明清白,自证心切的孟先生,按照对方的指示进行操作后,发现自己银行卡里的钱被对方转走,共计37万元,遂报警求助。

“兰州警察太棒了!”

“要不是你们,我的积蓄就全部打水漂了!”

孟先生得知自己的积蓄被追回

喜极而泣的向民警表示感谢

11月20日,孟先生专程从重庆赶来,接过民警递来的36.5万元,格外激动,现金返还后,民警主动陪伴其将现金存入银行,孟先生连连向民警表示感谢,同时对兰州城关警方迅速破案及时追赃挽损工作给与了高度评价。


责编:张帆

编辑:九月

来源:兰州公安城关分局

法苑读品
法苑读品
 最新文章