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近期，在人民银行江西省分行反洗钱处、国家税务总局江西省税务局稽查局的指导下，人民银行上饶市分行联合国家税务总局上饶市税务局举行上饶市“涉税洗钱情报孵化工作站”揭牌暨《关于预防和打击洗钱犯罪与涉税犯罪合作备忘录》签署仪式。
为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实维护经济金融秩序、社会稳定和人民群众切身利益，搭建更加完善的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，人民银行上饶市分行联合国家税务总局上饶市税务局创设了涉税洗钱情报孵化工作站并签署《关于预防和打击洗钱犯罪与涉税犯罪合作备忘录》。
涉税洗钱情报孵化工作站由人民银行上饶市分行、国家税务总局上饶市税务局联合设立，并成功搭建了五大合作机制：
两部门将不定期组织召开协作会议，总结合作情况，交流工作信息，研究解决合作中的具体问题。
人民银行负责指导辖内金融机构构建可疑资金监测模型，有效开展涉税及相关违法犯罪资金监测，对发现的涉嫌税收违法有关的可疑交易线索及时移交给税务部门。税务部门对可疑交易线索进行分析研判后予以反馈。
共享查询企业相关涉税数据或涉税违法犯罪案件相关资料用于反洗钱调查、涉税案源跟踪、案件情况上报、涉税掩饰隐瞒犯罪所得案件统计等方面。
双方就重点涉税洗钱犯罪线索及案件开展联合研判、情报会商，必要时可互派人员参与联合调查、专项行动等工作。
携手合作，充分发挥各自优势，综合运用传统媒体和新媒体，以案说法，扎实开展宣传活动，形成全市打击洗钱犯罪、涉税犯罪活动的浓厚氛围。
涉税洗钱情报孵化工作站自今年试运行以来，联合分析研判了8条涉税可疑交易线索，其中2条线索已立案侦办，立案率达25%。
1.提升情报分析能力
整合双方专业资源，强化对金融情报的深度挖掘与分析，识别潜在的涉税洗钱模式、高风险账户及异常交易模型，提高情报分析的准确性和时效性。
2.强化风险预警机制
基于情报分析结果，建立一套科学的风险预警系统，及时对可疑交易进行标记、追踪，并向相关部门发出预警信号，有效拦截和阻止洗钱行为的发生，保护国家税收安全，维护社会经济秩序。
策划 | 人民银行江西省分行
