随着公安机关对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加大，诈骗分子转移涉诈资金越来越困难，便盯上了黄金、烟酒甚至现金这些拥有较强流通属性的物品。近日，木里县公安局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得收益案件，犯罪分子通过“线上诈骗＋线下取现”的电信网络诈方式，先用各种手段对受害人实施诈骗，在此过程中编造各种理由，诱导受害人用托运的方式将涉案现金送到指定地点。新型手法让人防不胜防，本期就让我们通过一个真实案例一起来了解一下吧！
“线上诈骗”＋“直流”取现
（左：冒充军人的王某某 右：犯罪团伙正清点涉案资金）
2名嫌疑人牵扯出的犯罪“团伙”
分工明确，有组织的“跑分”团队
经查，邓某某接上家指令后，为下属团伙成员派发任务清单，团伙成员分工明确，组成有车手、保镖、会计、领队形成的“跑分”车队，到各地取现转移涉案资金；蒋某某、张某甲为押运手，负责将车队从各地收取的涉案资金交由在机场潜伏的下家；胡某甲，胡某乙为接收资金的下家，负责在蒋某某、张某甲处收取涉案现金并转移至外省。
经进一步调查：2024年6月至7月，邓某某指使该团队成员共计转移涉案资金约500余万元，胡某甲，胡某乙在收取到上家现金后将其带往广东省交由一外籍人员。该团伙在作案期间，在重庆、四川、云南多地进行取现转移、窝藏涉案资金的犯罪活动。现查明，该团伙关联多个电信网络诈骗案件，每起案件均为百万以上，5名受害人共计被骗961万元。
经凉山州公安局的有力引导，木里县公安局与黔江区公安局的通力协作，两地公安机关统一组织收网行动。邓某某、杨某某等12名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被依法刑事拘留（其中邱某、叶某某、张某乙、魏某已交由重庆市黔江区公安局抓捕），案件正在进一步办理中。
作案手法解读
什么是“直流”？
“直流”是一种交易模式，指受害人直接将自己的现金给到了车手。
什么是“搭桥”
除了受害人直接将现金给到车手的"直流"外，还有一种是涉及其他受害人的"搭桥"模式。
受害人A给受害人B转账，受害人B取现后将现金给车手。在黑灰产行话中，受害人B就被称之为"桥"，而将资金进行转移的行为就叫做"过桥"。
在搭桥模式中，根据受害人B自己的钱是否被骗可区分为"一道"和"二道"：
· 一道：受害人B成功将现金给到车手后，受害人B自己的钱也被诈骗人员骗走（不区分在做桥前还是做桥后），便是"一道搭桥"；
· 二道：受害人B仅将现金给到车手，受害人B的钱从始至终都没有被诈骗人员骗走的情况下，此为"二道搭桥"；
来源：木里公安
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