在中秋、国庆这一传统节日期间，不法分子可能利用节日氛围进行洗钱活动，台州银行温州银行温馨提醒您，加强防范以下常见的节日洗钱手段。
不法分子通过平台下单定制礼品，要求使用大量现金制作，趁机将黑钱转入商户账户，再由商户取现制作成礼品，完成洗钱。
02 “免费旅游”“丰厚佣金”诱惑
不法分子以“免费旅游”和“丰厚佣金”为诱饵，招聘“代购人”，利用“代购人”的银行卡进行购物，再将所购物品进行二次销售，实现黑钱洗白。
03 优惠充值陷阱
以低价充值电话费、燃气费、电费等为诱饵，使用黑钱为指定账户进行充值，达到洗钱目的。
1.提高警惕：不贪图小利，不轻易相信低价充值、高额回报等诱惑。
2.拒绝参与洗钱活动：不替陌生人代收快递或礼品，尤其是含有大量现金制作的礼品；不替他人提现或转账，避免无意中参与洗钱活动。
3.保护个人信息：保管好自己的身份证件和账户信息，不随意泄露给他人。
同时为提升公众对洗钱犯罪的认识与防范意识，我行积极结合客户邀约活动，通过请进来，走出去，开展线下反洗钱宣传；通过金融知识小课堂，发放宣传折页，向客户面对面讲解洗钱风险案例。
