滨州:打掉一“洗钱”团伙,涉案流水300余万

楼市   2024-11-10 15:30   山东  

藏匿全国各地

“跑分洗钱”违法犯罪活动

涉案流水300余万元

……

19天连轴出击

出动警力20余名

辗转黑龙江、江西、四川、河南

贵州、浙江、重庆等七省十市

滨城公安成功打掉一个

“跑分洗钱”犯罪团伙
抓获涉案人员9

挽回被害人损失15万元

案情回顾


“我在网上投资被骗钱了!”2024年10月19日,滨城公安接到辖区群众的报警求助,称在某投资平台被人以收取“解冻费”“审核金”等名义的形式诈骗,被骗金额巨大。

接报案后,滨城分局立即多警种同步上案,通过被骗群众转账的银行卡号,发现涉案账户众多,开卡地散布全国各地市,开卡人之间银行交易流水交叉转账,并频繁取现。
通过研判了解到9名嫌疑人李某(男,31岁)、宋某(女,53岁)、王某某(男,39岁)、李某(男,29岁)、马某某(男,38岁)、陈某(女,46岁)、庞某某(男,56岁)、李某某(女,40岁)、吴某某(男,66岁)均为普通居民,其实际经济状况和账户交易情况完全不符。根据以往的办案经验,警方初步判断,这很可能是有组织进行“跑分洗钱”的犯罪团伙

我只是帮朋友转了笔钱

我只是取了现金交给“朋友”

......

能犯什么罪呢?

其实不然,你以为“无关痛痒”的行为其实正在帮助犯罪分子把一笔笔不合法的资金转化为一笔笔“合法”的资金。而这一行为已经触犯了法律!

滨城公安掌握了9名嫌疑人的充分证据后,在多警种的大力配合下,进行收网行动。



20241028日至117日,历时19天,滨城公安出动警力20余名,辗转黑龙江、江西、四川、河南、贵州、浙江、重庆等七省十市,抓获嫌疑人李某等9人,挽回被害人损失15万元。



目前,包括李某在内的9名“跑分洗钱”帮信犯罪嫌疑人,均被依法采取刑事拘留,案件还在进一步侦查中。


经审讯了解,该9名犯罪嫌疑人在“跑分洗钱”过程中都清楚知道自己的行为已触犯法律,但抱有侥幸心理,幻想靠“揣着明白装糊涂”逃过法律的制裁。

来源:滨城公安

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