好险!建湖李先生170克黄金险被骗!

民生   2024-11-22 11:31   中国  

近期,各地频发

“线上诈骗+线下取现”案件

诈骗分子以各种理由

诱骗受害人邮寄现金或黄金

不见面、不现身

通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达

将现金或黄金取走

……




真实案例

近日,建湖居民小李(化名)

在手机上刷短视频时

添加到一陌生人微信

后对方将其拉入一个“福利群”

声称可以通过下载某平台

刷单做任务赚取收益

群内的网友也都纷纷反映确有其事

小李对此颇为动心

于是决定刷几单“试试水”

小李在群内“导师”的引导下

下载了用于做刷单任务的APP

一开始的几单小李均稳定获得返佣

但随着“任务金额”越来越大

“系统”提示操作失误

这时,“导师”

以完成订单返现为由

要求其到黄金店购买

价值10.9万元的170克黄金

并寄往“导师”提供的地址

对方“承诺”收到黄金后

便将返现打进小李的账户

事后,其家属发现异常

遂报警求助

“看看类似的案例

对方收到黄金后

就不会再理你了”

听了民警的案例剖析讲解

小李终于恍然大悟

民警立即开展工作

对小李发出的快递包裹

进行紧急拦截

多方联动 不懈努力

终于成功将装有黄金的包裹

取回并交还给小李

目前,该案正在进一步调查中

类似的还有

“刷单+邮寄黄金”骗局

跟着蜀黍一起来捋一捋

骗子的套路



常用套路

刷单诈骗+快递现金“提现”

诈骗分子在网上发布兼职广告,待受害者询问后,就发送兼职需要做的任务。而发布内容一般是下载App,完成收藏视频或评论等任务,先小额返利,后称因受害人平台积分不够需要将现金使用快递或网约车托运到指定地点才能完成提现

虚假投资理财诈骗+快递现金“充值”

近期股市活跃,诈骗分子冒充投资专家鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人转账充值投资或怂恿将现金使用快递或网约车托运到指定地点,声称收到现金后会翻倍充值到投资账户中,且马上到账。

冒充公检法诈骗+快递现金“洗白”

诈骗分子冒充公检法,告知受害人的账户涉嫌违法犯罪,想要办理“撤案”手续。接着诱导受害人,将现金使用快递或网约车托运到指定地点进行资金审查,承诺审查后会返还到账户。

“陌生快递”诈骗+快递现金“返利”

诈骗分子通常会大批量盲发快递,以“陌生快递+宣传卡片”作为引流方式,将带有纸巾、水杯等小礼品和印有二维码的宣传单等快递邮寄到受害人地址。出于好奇,很多人都会去进行扫码操作。当受害人扫码后,诈骗分子先以关注免费领取礼品、小额返利等方式来骗取受害人信任,接着引诱受害人下载指定刷单软件充值刷单。待时机成熟,骗子便以需要“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”等理由,诱骗受害人将大额现金通过快递或网约车运送到指定地点,在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。


邮寄黄金骗局为何兴起

01
监管力度加强

随着反诈中心、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大,诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。

02
转移资金隐蔽

黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”,通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更隐蔽、更快速地转移资金,增加追查难度。

03
更易放松警惕

购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感,相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,从而放松警惕。




警方提示

网上陌生人不论以何种理由,要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品、线下托运现金,并要网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的,都是诈骗,而且还有可能导致自己涉案。


网约车、跑腿行业、快递行业从业人员接到帮忙寄送贵重物品的客单,要及时问清运送事由、运送物品种类并及时向主管业务部门及公安机关报告,对于运送现金的一律予以拒绝。


如遇可疑情况或不慎被骗第一时间拨打110报警,同时注意保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据。


◆本文来源:平安建湖

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