近日
CCTV-12社会与法频道《天网》栏目
对此案件进行深度报道
一名年轻的女子主动联系民警，她向民警高杰诉说了自己逃亡途中那些不堪回首的遭遇，并表达了希望能自首归案的强烈愿望。看着她发来的信息，民警高杰的思绪又回到了几个月前案发的那天。
2018年7月26日，属地派出所跟杭州市公安局滨江区分局经侦大队联系，辖区内的一家公司有上百名群众聚集。
在现场简单了解了一下情况后，为了防止事态进一步升级，民警引导现场的群众分批前往附近的派出所，逐一登记询问。
当日值班局领导马上召集了经侦部门和属地派出所，对受害人反映的情况进行了解，就公司的基本情况、投资基本情况进行了梳理。
核查后发现，这家公司对外宣传发布一些债权标的，通过这些债权标的来向社会的不特定公众吸收公众存款。
部分受害群众也通过别的渠道得知了这家企业的负责人已经失联。这一消息不胫而走，事态进一步升级。
与企业负责人一同消失的，还有公司的数名高管和财务人员。警方由此断定，这家投资理财公司有涉嫌违法犯罪活动的重大嫌疑，决定成立专案组，正式立案调查。
通过初步调查发现，这家公司的年化收益率竟能达到惊人的12%，超过市场上普通银行理财产品收益的3到4倍。那些被华丽辞藻包裹，仿佛能轻易开启财富之门的投资产品，其背后究竟隐藏着怎样的真相？
这些公司整个商业逻辑相当于用投资人的钱去投资，投资产生的盈利，再来反哺投资人进行还本付息。一旦其投资的这些产业，盈利能力达不到投资人的还本付息要求的时候，就会出现风险。
通过查看该公司的整个账册，其投资的产出其实远远是达不到其所承诺的还本付息的要求，所以经营的时间越久，资金缺口越大。
随着调查的深入，警方彻底摸清了这家公司的运营模式：该公司通过线上线下两种模式，向公众推荐理财产品。在全国各地设立了20多家分公司和众多门店，并大肆招募业务员，构建起一个层级分明的组织框架。其推出的理财产品更是种类繁多令人眼花缭乱。但这家看似光鲜的公司并未获得吸收公众存款的资质，其一系列精心策划的操作，已经触碰了法律的红线。
据统计，截至报警日，该公司非法吸收的公众存款总额竟达到了惊人的110多亿元。尽管已经兑付了80多亿元，但仍有20多亿元的巨额资金未能兑付给投资者，未兑付人数更是达到了一万余人。
杭州市公安局滨江区分局立即抽调分局的精干警力成立了专案组，开展后续的侦办工作。专案组下设三个小组，第一个是案件侦办小组，了解受害人相关情况。第二个是人员抓捕小组，抓捕犯罪嫌疑人。第三个是资金查控小组，对公司名下涉案的各类资产，采取查冻扣的措施。
追赃挽损的成功率与抓捕工作的时效性息息相关，警方往返于全国各地，昼夜奔波、马不停蹄，搜集证据、开展行动。
虽然觉得多数嫌疑人都已落网，但令专案组如鲠在喉的是，本案最关键的嫌疑人，公司的负责人和公司的财务人员等几名核心人员依然在逃。
2018年12月7日，浙江省公安厅发布了公开悬赏通告，几名在逃的嫌疑人都在被警方通缉的名单之上。
犯罪嫌疑人回杭之后，民警对她进行了审讯，她将其所知道的案件的情况进行了供述。
她原本以为这只是一份报酬丰厚的工作，可没想到一夜之间，自己竟成为警方通缉的对象。
逃亡的过程中，其受到了生理和心理的双重煎熬，在一次酒醉之后，她的证件、手机、银行卡、现金全部都没了。
在进一步掌握详实证据之后，案件侦办取得了迅速突破。
据介绍，2024年以来，全国公安经侦部门坚持依法严打方针，组织专项行动、部署集中整治，依法严厉打击群众反映强烈、危害严重、社会影响广泛的突出经济犯罪活动，共破获经济犯罪案件6.2万起，涉案金额 7295.1亿元；破获洗钱类犯罪案件1773 起，发起集群战役271次，斩断一批非法资金转移通道；组织开展打击保险诈骗、民营企业内部突出腐败犯罪等专项行动，成功侦办一批重大案件，有力维护了社会主义市场经济秩序。
来源：央视《天网》栏目、浙江经侦
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