随着公安机关对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加强，为逃避监管，诈骗分子转移涉诈资金的方式越来越隐蔽和复杂。近期，“线上诈骗+线下取现”及利用网约车、互联网物流商城等平台转移现金的案件频发，海东市乐都区公安局从实际出发，开展了一系列专项打击行动，于近日破获全省首例“线上诈骗+线下取现”电信网络诈骗案。
有人被骗
“海东市乐都区辖区内有人疑似遇到了电信网络诈骗，还进行了大额取现，请注意。”9月21日，海东市乐都区公安局刑侦大队接到海东市公安局反诈中心推送的线索称，乐都区辖区内有人大额取现，并有疑似“车手”上门取现，综合判断此人可能正在遭受电信网络诈骗。接到线索后，海东市、乐都区两级公安机关立即联动部署，连夜组织民警开展行动，同时启动“警银联动”机制。对“车手”取现的小区进行排查，并在小区业主群内发布消息寻找近期疑似遭遇电信网络诈骗的业主无果后，乐都区公安局刑侦大队民警火速联系辖区内所有银行，核查近期大额取现人员名单，经过梳理锁定了被害人余某某。
为防止余某某再次上当受骗，民警立即与其取得联系。同时，刑侦大队安排民警上门开展劝阻工作。
“你好，我是乐都区公安局刑侦大队的民警，你可能遭遇了电信网络诈骗，请配合我们的工作。”
“肯定不是我，你们搞错了。”
民警上门沟通时，余某某含糊其辞，不愿说出真相。后经民警多次上门劝阻，并根据其遭遇进行详细分析，加之详细讲解了投资理财的相关诈骗案例、相关套路后，余某某才意识到自己遭遇了电信网络诈骗。
“警察同志，你们讲解和分析的内容，和我遭遇的一模一样，我真的被骗了。”余某某告诉民警她被人引导在网上进行“投资理财”，前期投入了60万元，这60万元以现金的方式被“车手”分3次取现带走“投资”，后又取现27.5万元用于交纳境外交易费。
深陷骗局
时间回溯到今年7月底，余某某在浏览短视频时，看到一名网友发布的视频十分有趣，于是就关注了对方，此后时不时观看这名网友发布的最新视频作品。就这样，随着时间的推移，余某某和这名网友通过私信方式添加了微信，后在微信上经常互动交流。对方告诉余某某其是一名“军官”，目前正在某地服役。两人聊得十分投机，“军官”网友说他在部队要训练、执行任务，每天比较忙。
有一天，“军官”网友发给余某某一个网址链接以及账号、密码：“这是我一个‘战友’在境外创建的投资网站，我今天一整天都要训练，你登录进去帮我投资一下。”根据“军官”网友提供的相关信息，余某某登录某投资网站后惊愕不已，她发现所谓的投资确实赚钱，遂请求“军官”网友带她投资。
8月底，“军官”网友答应带余某某投资项目赚钱后，余某某通过对方发来的涉诈网站“中国某某有限公司”，安装涉诈App，以买卖U币的形式进行“投资理财”，并按照对方要求，用现金换U币的方式“线下取现”交易60万元。
“某某向您的账户转账21万元。”9月初的一天，余某某收到一条银行转账信息。原来是“军官”网友向亲戚借的21万元，因其不方便操作，就将钱转到了余某某的银行卡上，再通过“线下取现”的方式让他人取走进行投资充值。
对此事，余某某没有多想，她只是关心自己的投资是否有收益，几次登录某投资网站，显示已赚取551万元，但是无法提现。余某某联系“军官”网友，对方称提现需要交纳境外交易费27.5万元。随后，两人商定余某某将27.5万元境外交易费以现金的方式交给“军官”网友派来的人，并约定了双方见面的时间和地点。
抓捕归案
余某某说出自己受骗的详细过程后，根据余某某提供的线索，海东市、乐都区两级公安机关反诈部门民警迅速制定联合抓捕方案，周密部署后在乐都区辖区内将前来取现的“车手”贺某某、王某抓获，并查扣涉案车1台、手机3部，涉案现金27.5万元及“车手”获利佣金2400元。
贺某某和王某归案后，拒不供述自己的犯罪事实。民警并没有着急，根据被害人余某某讲述的多次取现过程，民警认定“车手”不止贺某某和王某。根据余某某提供的大致取现时间，查看监控视频掌握线索后，民警找到了相应车辆，并根据车辆线索，逐渐摸排出两次取现的“车手”。后经进一步调查取证、分析研判，民警确定取现的“车手”共有7人。
经过初步排查发现，7名“车手”均是陕西人，其中一人已被内蒙古自治区警方列为网上追逃人员。根据线索，乐都区公安局刑侦大队民警串并案后发现，这7人在陕西省、内蒙古自治区、山西省、宁夏回族自治区等地有取现经历。经过近一个月的侦查，海东市、乐都区两级公安机关立即组成专班赶赴陕西省，并在当地公安机关的大力帮助下，成功将犯罪嫌疑人史某、李某等4人抓获归案。
归案后，史某等4名犯罪嫌疑人对帮助诈骗分子取现获利的犯罪事实供认不讳。民警同时带破内蒙古、山西、陕西等省份多起电信网络诈骗案件，涉案资金400万余元。
据犯罪嫌疑人贺某某、王某、史某、李某等6人供述，他们相互并不熟稔，没有固定工作，在同乡赵某的介绍下得知取现可以获得丰厚报酬，就听从赵某的安排、调遣，奔赴不同的地方进行取现获取报酬。为了躲避警方的抓捕，经过赵某的安排，他们先去租车行租赁新车，再去不同的地方取现。因内蒙古自治区被骗人数众多、涉案金额较大，内蒙古警方正在全力抓捕犯罪嫌疑人赵某。
10月29日，贺某某、王某等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被乐都区人民检察院批准逮捕。
目前，案件仍在进一步侦办中。
