阿联酋新反洗钱战略出炉，加强金融犯罪监管

文摘 2024-09-09 11:46 广东

阿联酋此前已被从洗钱避风港“灰名单”中除名，目前已出台新法律，旨在提振投资者信心。这些变化是政府 2024-2027 年反洗钱 (AML)、打击资助恐怖主义 (CFT) 和扩散融资国家战略的一部分。

该战略由内阁批准，并由副总理兼外交部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德监督，概述了加强合规机制的 11 点计划。它还强调加强与金融行动特别工作组 (FATF) 的国际协调，并警惕网络犯罪和虚拟资产滥用等新兴威胁。

▍加强遵守机制和国际协调中东金融，转变全球权力格局

新立法设立了两个主要委员会：国家反洗钱和打击恐怖主义融资委员会以及监督国家反洗钱战略的最高委员会。这些委员会旨在简化与反洗钱和反恐怖融资相关的合规和执法流程，减少官僚作风，改善企业与监管机构之间的沟通。

ABH 税务会计服务公司反洗钱专员 Rukhsar Bano表示：“阿联酋的新法律不仅会提高透明度，还会加强国际监管关系。这给投资者带来了更多信心，增强了对监管机构的信任，最重要的是降低了金融犯罪风险。”

该法律强调透明度、效率和问责制，确保反洗钱和反恐怖融资策略在所有领域（包括金融机构和指定的非金融企业和行业）得到一致应用。

BSA Law 洗钱报告官 Lily Eid表示：“这种方法减少了官僚主义，加强了企业与监管机构之间的沟通。通过集中监督，该框架促进了更快的决策、更清晰的监管准则以及跨部门（包括金融机构和指定的非金融企业和职业）更一致的合规性。”

分析人士表示，通过遵守国际标准，特别是金融行动特别工作组制定的标准，阿联酋提高了其在全球金融界的信誉。

▍阿联酋近期打击金融犯罪的举措

阿联酋必须实施适当的法律框架和控制措施，才能在今年早些时候将其从金融行动特别工作组的灰名单中除名，这一沉重的负担在创纪录的时间内得到了解决。

反洗钱和反恐怖主义融资执行办公室主任哈米德·扎比在接受《国民报》采访时表示，阿联酋从 2021 年 12 月到 2023 年 6 月没收了超过 54 亿迪拉姆（14 亿美元），主要是来自专业和贸易洗钱案件。金融行动特别工作组已经确定了银行业、钻石和黄金贸易以及房地产领域存在洗钱和恐怖主义融资的风险。

阿联酋加大了打击黄金行业洗钱的力度，该行业因与非法活动有关联而受到密切关注。8 月，经济部检查发现 256 起反洗钱违规行为，政府暂停了 32 家黄金精炼厂的运营。这些精炼厂约占该国黄金行业的 5%。

此次打击行动是阿联酋为遵守国际金融法规和解决疑虑（尤其是贵金属不受监管的流动）而采取的一项更广泛举措的一部分。阿联酋一直在努力完善其反洗钱框架，最近对旨在打击金融犯罪的联邦法令进行了修订。

专家认为，阿联酋决心打击金融犯罪，提高其作为主要贸易中心的全球地位，尤其是在黄金领域。随着调查的继续和更严格的监管措施的实施，这些炼油厂预计将至少关闭到 2024 年 10 月。

▍确保合规和教育举措

最近的修订是自 2018 年颁布法律以来开始的一项进程的一部分，该进程越来越关注反洗钱和反恐怖融资。企业已经实施了治理和检查，认识到合规的重要性，特别是在洗钱和恐怖主义融资方面。

多资产经纪公司 Axiory Global 的首席执行官 Roberto d'Ambrosio表示：“企业了解遵守法规的重要性，尤其是有关洗钱和恐怖主义融资的法规。这些问题的压力将会增加，企业必须审查其内部流程、政策和资源分配，以确保完全合规。”

他补充说，虽然这些变化对阿联酋来说是积极的，但也增加了该国成为非法资金存放、分层和融入经济的目标的风险，这些资金可能用于资助犯罪活动。

“这是一个不归路：企业必须在其运营的各个方面植入合规文化，以符合国际惯例并支持阿联酋在反洗钱和反恐怖融资方面的努力，”d'Ambrosio 补充道。

这些发展预计将吸引更多的国际投资，促进新的伙伴关系，并巩固阿联酋作为全球金融生态系统中关键参与者的地位。

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