【平安微讲堂】警惕新型刷单类骗局“黄金骗局”!

文摘   2024-11-03 17:01   北京  

!刷单诈骗又上新!

“黄金骗局”

谨慎应对 切勿上当

    近日,多地出现了一种邮寄黄金类的新型诈骗,诈骗分子诱骗受害人,将大额现金或黄金等通过快递或网约车运送到指定地点,在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。该种骗局已引起多地警方重视,各位同学在面对此类骗局危险时,也要学会灵活反诈。


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骗局回顾


    近日,黑龙江省绥化市安达区公安局成功阻止了一起涉嫌刷单诈骗的犯罪行为,及时为受害者挽回了经济损失。

    据了解,该案件起源于一家黄金商店向警方报告的一起异常购买行为。一名女士在店内一次性购买了大量黄金,且行为举止异常,引起了店员的警觉。店员按照反诈预警机制,立即向警方报案。

    警方接到报警后,迅速派遣民警赶赴现场。经调查,该女士名为王女士,她此前收到一份未经请求的洗衣液快递,并在一位自称客服人员的指导下,通过拍照并发送照片获得了小额返利。随后,王女士被诱导参与了一系列所谓的“任务”,并被承诺在完成三个连续任务后,将获得本金及利润的返还

    在完成前两个任务后,王女士被要求进行大额充值。由于银行卡转账限额,她无法完成第三项任务,客服经理随即提出购买等值黄金并邮寄到指定地点的替代方案,并承诺验收后返还本金及利润

王女士的异常购买行为引起了金店工作人员的警觉,金店大堂经理王雪娇按照反诈流程报警。警方到达现场后,立即向王女士表明身份,并经过详细询问,确认她正遭受刷单诈骗。在民警的耐心沟通和劝导下,王女士意识到自己陷入了骗局,并承诺不再参与此类非法活动。警方迅速采取措施,拦截了王女士已购买的黄金,有效防止了经济损失的进一步扩大。

    提醒公众在面对此类诈骗行为时,要保持警惕,及时向警方报案,共同维护社会经济秩序的安全稳定。





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骗局揭秘

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诈骗手法揭秘

1. 初步诱惑:

   - 通过发送未请求的快递和提供小额返利,吸引受害人参与。

2. 建立信任:

   - 通过连续的小任务和返利,逐步建立受害人的信任。

3. 逐步升级:

   - 逐步提高任务的难度和金额,使受害人投入更多的资金。

4. 制造障碍:

   - 利用银行卡限额作为障碍,引导受害人采取其他支付方式。

5. 替代方案的提出:

   - 提出购买黄金作为替代方案,进一步诱导受害人进行大额支付。

6. 利用心理操控:

   - 利用受害人对高额回报的渴望和对任务紧迫感的心理,进行操控。


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受害原因

1. 小额返利的诱惑:

   - 受害人最初被小额返利所吸引,这种即时回报的机制容易让人放松警惕,从而陷入更深的骗局。

2. 信任的建立:

   - 通过前期的小额返利成功建立了信任,使得受害人在后续更大金额的投入时降低了防备。

3. 紧迫感的制造:

   - 诈骗者通过设置任务的紧迫性(如需要连续完成三个任务),迫使受害人在没有充分思考的情况下做出决策。

6. 高额回报的诱导:

   - 诈骗者承诺高额的回报,使受害人在利益的驱动下忽略了风险。


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反诈提示

1. 警惕未知来源的快递和返利:

   - 公众应警惕任何未知来源的快递和看似无风险的小额返利,这些都可能是诈骗的诱饵。

2. 不轻信高额回报的承诺:

   - 对于任何承诺高额回报的投资或任务,应保持怀疑态度,避免因贪心而受骗。

3. 保护个人信息和资金安全:

   - 个人应保护好自己的银行卡信息和资金安全,对于任何要求大额支付的任务都要谨慎。

4. 遇到异常情况及时反映:

   - 遇到异常的购买行为或疑似诈骗的情况,应及时向保卫处和公安局机关反馈,避免损失的扩大。





其他刷单类骗局

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电商平台刷单骗局

    诈骗者通过社交媒体或招聘网站发布招聘信息,声称需要人手在电商平台上进行刷单操作,以提高店铺销量和信誉。受害者被要求先行支付商品费用,完成后会得到本金和佣金返还。然而,一旦受害者支付,诈骗者就会消失,不会返还任何资金。2018年,中国警方破获了一起涉及全国多个省市的特大网络刷单诈骗案,涉案金额高达千万元人民币。


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微信朋友圈刷单骗局

    诈骗者利用微信朋友圈发布刷单信息,声称只需关注公众号、点赞或分享特定内容,就能获得现金奖励。受害者在完成指定任务后,会被要求提供个人信息,然后诈骗者会以各种理由拖延支付,最终消失。


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虚拟货币刷单骗局

    随着虚拟货币的兴起,一些诈骗者开始利用虚拟货币进行刷单诈骗。他们声称受害者可以通过购买特定虚拟货币并进行交易来获得高额回报。受害者在投入资金后,诈骗者会以市场波动等理由拒绝支付回报。2020年,一个涉及比特币的刷单骗局在全球范围内骗取了数百名受害者,涉案金额达到数百万美元。


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编辑:米晓珍

责编:苏宇乐

审核:李承泽



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