案例1
扎赉特旗居民陈先生收到一个快递，打开查看里面是一份抬头为“走进新农村振兴经济”的文件。文件上面写着进行名额申请后，就可领取“高额扶贫资金”。诈骗分子通过快递邮寄伪造的所谓乡村振兴“红头文件”给诈骗对象，或通过微信朋友圈等网络平台发布相关不实信息，引诱诈骗对象扫码加入群聊。
诈骗手段解析
诈骗分子打着“国家政策”“国家补贴”的幌子，向诈骗对象发送伪造的“国家补贴”申请审批情况截图，让诈骗对象误以为自己离领取到巨款“补贴”只差一步之遥。再以包装流水为由诱导诈骗对象帮助流转涉诈资金。或骗受害人“缴纳前置费用”。待受害人转账后，又以账号错误、操作失误等各种理由要求继续转账，致使受害人财产受损。
案例2
诈骗分子冒充工作人员联系X先生称，称X先生为“乡村振兴扶贫”对象中的一员，只需提供银行卡用于包装流水，银行卡账号活跃后便可收到拨款。X先生在向其提供了相关账户信息后接到客服通知，卡内有50000元进账，需X先生把钱取出来，留下400元辛苦费，剩下的钱汇到指定账户，还专门教X先生应付银行工作人员取现话术。到银行想进一步操作的X先生发现自己的账户被冻结，随后被公安机关调查，X某才意识到自己掉入“两卡”犯罪陷阱。
诈骗手段解析
诈骗人员以发放“扶贫资金”流程需要你帮“走流水”，实际上却成了“洗钱”套路中的一环，在不知情的情况下为涉案人员过渡资金，沦为公安机关两卡惩戒人员……
