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财富 2025-01-08 10:49 北京

岗位方向

一、反洗钱与制裁合规管理

深圳/CDG/战略与投资/五年以上工作经验/更新于2024年12月27日

岗位职责

1.针对金融机构反洗钱法律法规及监管规定，负责解读、内化、牵头制定内部落地实施方案；

2.以风险为本为原则，制定客户尽职调查、客户风险等级、可疑交易监测或名单监测中的某一方向相关的系统、模型或作业流程的详细工作策略；

3.针对工作参与方向的全流程，梳理完善工作机制和排查各类漏洞。

岗位要求

1.本科及以上学历；

2.五年或以上反洗钱工作经验，精通国内外反洗钱相关法律法规，熟悉义务机构反洗钱通行做法和领先实践；

3.实际参与并熟悉客户尽职调查系统、客户风险等级模型、可疑交易检测模型或相关审核作业流程其中的一项或多项；

4.具备较强的学习能力，沟通协调能力和团队合作精神。

二、金融科技-外贸收款风险运营

深圳/CDG/战略与投资/三年以上工作经验/更新于2024年12月28日

岗位职责

1.负责搭建财付通跨境及香港持牌主体相关业务的风险管理框架，实现服务于海量微信支付个人及全球企业的风险管控能力；

2.熟悉香港持牌主体和跨境监管法规要求，根据业务展业发展需要，对业务进行风险评估并形成可落地的风险管理方案，控制其中的风险；

3.负责搭建B2B外贸收款、B2C电商收款等业务的整体风险管理体系，并持续运营和优化；

4.负责协调公司内外部资源，包括与合规、法务、产品、技术等各岗位进行沟通和协调。

岗位要求

1.具备3年以上B2B外贸收款风险运营相关从业背景优先；

2.熟悉支付机构或跨境外汇、跨境人民币业务监管政策，熟悉金融、外汇、财务及相关法律法规的优先；熟悉香港持牌主体监管体系的优先；

3.具有良好的沟通协调能力、执行力，较强的文字表达能力和抗压能力；英语能作为工作语言。

三、国际业务风险管理专家

深圳/CDG/战略与投资/三年以上工作经验/更新于2025年01月05日

岗位职责

1.搭建跨境业务（外汇/跨境人民币）的合规及风险管理框架；

2.开展跨境业务风险识别、评估及监测，结合反洗钱与制裁要求，制定切实可行的落地合规及风控方案；

3.检视和评估跨境业务的合规性，制定针对合规差距的整改方案，并推动落实；

4.协调公司内外部资源，建立和完善跨境业务风控系统、标准和流程。

岗位要求

1.具备3年以上监管、金融行业从业经验；

2.熟悉外汇、跨境人民币业务的政策法规及监管要求和内涵；

3.具有良好的沟通协调能力、执行力，较强的文字表达能力和抗压能力。

其它须知

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