文章来源 |《检察日报》报道
付款方为何成了收款方
图为北京市房山区检察院办案专班成员分析骗取农药补贴案件监督模型监督点
“为落实国家惠农政策，北京市出台了农药补贴实施方案，对农户购买化学、生物、天敌类农药设置不同比例补贴。我们最初建用骗取农药补贴案件监督模型是源于办案发现的履职点，目的是要推动打击和治理本市农药补贴诈骗犯罪。”近日，北京市房山区检察院检察官陈丽英对记者说道。
国家惠农政策中的各种补贴制度，是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施，对调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力意义重大。“虽然各省份落实惠农政策的形式不尽相同，但都离不开资金投入，这个模型的核心业务逻辑就是聚焦资金流动和规模的异常点开展监督，其他省份也可便捷复用。”陈丽英介绍说。
原来，2022年该院在办理夏某某、李某某等多人诈骗案时，挖出了北京某公司长期骗取国家农药补贴的犯罪事实。“夏某某违规实际控制多家公司，伙同公司团队在本市多个区县寻找农户，与农户串通，以虚填农药销售订单等方式骗取农药补贴，所得补贴款部分以钱款或农用物资形式与申购农户进行分成。”办案过程中，陈丽英发现犯罪嫌疑人的作案方式具有一定规律性，部分涉案人员称骗取农药补贴已是“行业潜规则”。
如果案子并非个例，背后一定存在类案监督点。摆在陈丽英和同事面前的难题是，如何精准、快速地锁定犯罪嫌疑人和涉案数额？
“我们调取了20多万条数据，梳理出3万多条涉案的订单数据，有上万个主体且业务遍布11个区……”陈丽英告诉记者，大量数据、规律性的作案方式、存在共性问题，当这些因素综合在一起，破局点便指向了要通过数字技术筛出批量线索，以模型数字化赋能办案智能化。
很快，该院组建起工作专班。专班成员们经梳理分析后发现：该案中，处于最后端的农户购买农药本应是付款方，却成了收款方，此种资金逆流的异常情况一定就是监督点。“我院专门邀请公安机关和专业技术人员参与论证，综合全案证据，研究数据需求和搜集、比对的可操作性，最终成功创建骗取农药补贴案件监督模型。”该院检察官助理杨美慧介绍说，截至目前，该院依托该模型开展履职，共向全市移送问题线索74条，已立案18件，起诉27人，追赃挽损1600余万元，并启动京津协作办案模式，向天津市公安机关移送了相关线索。同时，市级层面、公检双方形成共识，开展了为期半年的骗取农药补贴专项行动。
据了解，针对在办案中发现的农药补贴发放过程中线上审核不完备、预警不及时、线下监管机制不健全等问题，检察机关还向相关行政部门制发检察建议，行政部门为此专题研究部署并制定完善工作方案，将检察机关总结形成的“有订单无银行流水、流水金额少于应付金额”等识别规则吸收应用，推动监管机制更加完善。
惠农政策资金能否用好用足用到位，关乎民生福祉，关乎全面推进乡村振兴大局。“我还记得当初模型建成后，仅一个下午就从所有数据里筛查出了1600余条异常订单数据，这种履职效率是传统办案无法比拟的。”陈丽英告诉记者，该模型能够被重点推广至全国，主要原因在于逻辑简明、数据源集中及建用收效快，能够在提升惠农政策落地规范化水平方面提供更多智慧。“从‘一地突破’到‘全域联动’再到‘全国推广’的背后，是应用大数据法律监督模型推动检察工作的提质增效、转型升级，真正实现了‘由案到治’的新跨越。”
