提要：12月25日，海银财富受害人把一份长达2200多字的诉求材料递交给了上海奉贤海银财富专案组。
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1、海银案发已逾一年，立案超过三月，恳请专班、经侦尽快协调，安排受害人代表与负责海银案专班、资产处置小组及经侦部门领导会面沟通。同时，希望后续能建立畅通的沟通机制和平台，以便更好地倾听受害人的诉求。受害人再次郑重提出诉求，迫切希望政府能够迅速建立起有效的沟通机制和平台，包括定期的情况汇报、受害人表达诉求、提交案件相关证据，以便更有效地推动海银财富案的调查进程，以及后续的追赃挽损工作。坚信通过双方的积极沟通与紧密协作，能够共同为案件的圆满解决贡献力量。2、目前，海银财富虽已立案，但案中的关键造假方五牛控股迄今尚未立案。呼吁尽快开展全面且彻底的调查，以销售合同及银行流水为确凿依据，深入探究案件本质，实事求是地对案件进行准确定性。鉴于五牛控股在海银财富诈骗案中的重大涉案行为，强烈要求立即对五牛控股立案侦查，并抓捕主要嫌疑人，以防止其继续逃避法律责任。同时，海银财富和五牛控股通过注册空壳发行及管理公司、冒用央国企名义融资、虚构城投债等底层融资项目、借道“伪金交所”做项目备案、虚假宣传、挪用投资人资金以及大量向海外转移资产等手段，实施了集资诈骗、合同诈骗等严重犯罪行为。受害人要求，相关部门应严格按照相关法律条款，彻底调查海银财富虚构项目、合同集资诈骗等事实，并紧紧抓住银行流水这一关键证据。停兑后，五牛控股大量注销旗下虚构的壳公司，企图毁灭证据，呼吁在立案后迅速固定证据，对五牛、海银涉案人员以集资诈骗罪立案，严惩犯罪分子，维护受害人的合法权益。3、多年来，海银、五牛的实际控制人通过多种手段隐匿、转移资产，证据确凿。自停兑事件发生后，他们违法违规，以零成本方式化解债务，侵吞受害人资金，并损害了本应纳入赔偿范畴的表内外资产。公司高层及相关利益者存在大量私下兑换行为，同时，部分资产也因金融纠纷被法院裁定强制执行。尽管违规偿付行为已悄然进行，但受害民众却被排除在外。迫切需要立即制止海银、五牛的违法行为，保护其旗下资产，全力追赃挽损。海银、五牛长期违法转移资产。证据表明，韩某伟、王某及其家族在列支敦士登设立离岸信托，通过银行持续将所得资金转移海外，而海外资金追溯期限仅一年。同时，部分海银、五牛财务总监及高管在案发前已安排出境，家族办公室负责人亦前往香港，意图明显。案发后，海银频繁动作，试图逃避刑事及赔偿责任。今年7月，海银纳斯达克上市主体更名为三合控股，并调整主营业务；8月7日，五牛股权投资基金管理有限公司更名为上海炙昀铭实业有限公司，经营范围亦变更。海银高管陆续在案发前后私兑了大量资产。同时，各级法院拒绝受理受害人诉讼，导致受害人申诉无门。而海银名下多处资产已因与其他机构的金融纠纷被裁定强制执行，涉及天津中财商业保理、宁波银行上海分行等多起诉讼。恳请启动财产保全、追赃挽损程序，切实保障受害人合法权益。4、全体受害人再次要求，明确监管职责，对有渎职行为的监管部门、个人进行严格审查、追责。2018年国家出台生效《资管新规》第27条明确规定了监管部门对资管产品的监管原则是穿透底层监管：向上识别投资者，向下识别底层资产。然而海银财富虚构项目、合同诈骗，十八年来从未被主管部门处罚、叫停，投资人也从未被警示。自2023年12月案发以来，海银违法犯罪的证据不断被受害人和媒体记者揭露，受害人持续走访了包括上海市地方金融管理局、上海市信访办、上海市公安局等十余个部门，但相关职能依然选择漠视，对受害人不接待、不回复，只表示“此事不在本部门管辖范围”，望尽快明确海银主要监管部门及领导，严肃追责相关机构及个人，对失职、渎职等其他违规行为严肃处罚。查明所有资金走向，让真相大白于天下，也让腐败分子无处遁形，受到应有的惩罚。应正视监管失职的现状，有责任帮助受害人做好企业重组工作。希望政府牵头，做好岩石股份重组工作，解决基酒贬值，提升上市公司市值，尽可能减轻受害人损失。5、对相关涉事银行的违规操作进行追责、整改，要求挽赃、赔损。海银与受害者签订的委托代理合同中明确规定，资金应流向底层项目融资方，并由融资方负责还本付息。受害人的资金由托管银行依据《商业银行托管业务监督管理办法》进行管理，需按照与海银签订的合同条款，将资金拨付至指定的项目融资方。然而，多家中小城市银行却违规将资金打回至五牛控股相关联的特殊目的公司（SPV公司），实质上协助了韩某伟父子完成挪用受害人资金的犯罪行为。因此，强烈要求对相关银行进行追责与整改，并勒令他们挽回损失、赔偿受害者。需要由政府牵头找目前有计划上市但是并未上市的关联公司来重组岩石股份，快速借壳上市。标的公司或者标的公司的主营产品有一定知名度和市场影响力。有利于品牌叠加效应，最好是国企背景。标的公司的主营产品最好是知名酒类公司，可以充分利用该酒品牌的有经验的管理团队/销售团队对贵酒的业务进一步拓展。海银/五牛可以转让部分岩石股份转让实控权，该转让股份比例越低越好，海银/五牛控制的剩余股权可以在此次战略重组后股价上涨后获取较高的溢价，用于赔偿受害人。上述材料仅代表稿件提供人的观点，并不代表时代观点。本自媒体侧重点是观点，旨在引导所有关注时代观点的读者更多侧重于个体发展，拓展思路，打造更加完美的你。
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