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骗取近千亿！资本大佬被押解回国

财富 2024-12-10 22:29 上海

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2024年12月9日，上海市公安局杨浦分局发布警情通报。通报称，上海警方依法对“和合系”涉嫌非法集资犯罪立案侦查以来，持续开展追逃追赃工作。
2024年5月22日，国际刑警组织对“和合系”公司实控人林某发布红色通报。
11月30日，在公安部的协调部署下，上海警方通过国际执法合作，将潜逃境外的林某从印度尼西亚押解回国，目前该案正在进一步侦办中。
公安机关将全面调查林某等人涉嫌犯罪事实，全力追赃挽损。请广大投资人理性表达诉求，不信谣、不传谣，依法维护自身合法权益。
林某被控骗取近千亿元人民币
据《中国证券报》报道，“和合系”包括多家公司，主要有上海和合首创投资管理有限公司（以下简称“和合首创”）、和合资产管理（上海）有限公司（以下简称“和合资管”）、和合期货有限公司（以下简称“和合期货”）等。上海警方通报中的林某，即“和合系”背后实控人林强。
据《证券时报》报道，今年4月，和合首创宣布严重资不抵债。据统计，目前和合首创兑付率仅约13%，逾期未兑付规模或超45亿元。
随后，上海公安局杨浦分局发布警情通报称，对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
今年10月，“和合系”实控人林强于境外被捕，并被指控通过庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元（约合989亿元人民币）。报道显示，此前，林强2023年8月在香港失联。
11月15日，证监会发文称，鉴于和合期货治理混乱，管理失控且情节严重，为保护期货交易者合法权益，维护期货市场秩序，根据有关规定，对其实施接管。
非法集资案件处置频现新进展
从公开资料来看，今年以来多个非法集资案件处置频现新进展。
今年10月28日，深圳市福田区人民检察院发布公告称，犯罪嫌疑人张之谦涉嫌集资诈骗罪及犯罪嫌疑人刘宁、杨晓峰等七人涉嫌非法吸收公众存款罪一案移送检察院审查起诉。同一个月，大庆市公安局经济犯罪侦查支队发布通告称，2023年，按照公安部部署，贵州省安顺市公安局普定县分局依法对此案开展全面查处。
11月5日，深圳市公安局福田分局发布通报称，鼎益丰及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。
在业内人士看来，今年以来，金融领域风险化解明显加速，后续伴随着政策持续发力，相关案件的处置节奏、追赃挽损力度等有望不断提升。对于投资人来说，一定要对“保本保高收益”的诱骗保持警惕，尤其是对超过8%年化收益的产品认真核实确认，仔细阅读产品合同内容。
来源：《中国经营报》综合自“警民直通车杨浦”微信公众号、《证券时报》《中国证券报》等
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