(视频)华人企业开出1000万欧假发票,180家企业卷入其中

民生   2024-11-08 00:29   意大利  

意大利大全编译:



近日,意大利税警在Foligno地区展开了一项重大调查,揭露一起金额高达1000万欧元的虚假发票交易网络。这一复杂的犯罪网络覆盖意大利全境,由Spoleto检察院全程协调,税警展开了全面行动。
调查显示,该交易网络与一家位于Cannara的企业密切相关,该企业由一名华人经营通过对大量查获的会计文件进行分析,税警发现,这家企业并不存在真实的公司结构,却大量开具虚假发票,涉及商品种类繁多,包括饰品、建筑材料和服装等。
进一步调查表明,该网络的客户遍布意大利各地,超过180个企业参与其中,涉案金额总计高达1080万欧元,其中非法使用的增值税金额高达240万欧元。税警确认,这家被称为“发票工厂”的企业从未提交过税务申报,也未履行任何税务缴纳义务
犯罪手法显示,实际供应商通过黑市规避监管,而购买虚假发票的客户则从中获得巨大利益。这些买家不仅通过虚假交易抵扣成本和增值税,还能以低于市场价格购买商品,进一步扰乱市场秩序。
目前,针对虚假交易开具发票的刑事诉讼程序已启动税警正在对收到虚假会计文件的180多个对象展开深入调查。

(意大利大全 编译, 未经允许禁止转载)


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