《华人资讯传媒》最新消息，根据西班牙当地媒体La Razón报道，西班牙国民警卫队（UCO）正在加强对一名华裔商人的调查，该商人涉嫌在葡萄牙通过多家公司进行碳氢化合物洗钱活动。
商人名下的公司自2019年成立以来，未公开网站或合作伙伴信息。根据调查，该公司与葡萄牙燃料公司合作，通过洗钱操作将资金转交给一些被调查者，并收取15%的佣金，估计这一违法行为的总额接近3000万欧元。
调查显示，涉嫌洗钱的商人和合伙人克劳迪奥·里瓦斯（Claudio Rivas）过着奢华的生活方式，包括在伊维萨岛举办派对和在非洲进行狩猎旅行。与此同时，里瓦斯所经营的公司，包括Villafuel SL的母公司，正面临清算程序。去年10月，国民警卫队逮捕了里瓦斯，并发现他还欠有未偿还的债务，这些债务正在进一步调查中。
该案件的调查还涉及更大规模的税务欺诈，估计包括近10亿欧元的增值税诈骗。随着调查的深入，法官圣地亚哥·佩德拉兹（Santiago Pedraz）正在处理此案，但调查细节仍然保密。调查人员收集了大量数据，揭示了这一网络的复杂性，涉及的嫌疑人和公司在多个国家之间运作。
维克多·德·阿尔达马（Víctor de Aldama）是另一个关键嫌疑人，他的移动设备包含超过1TB的数据，调查人员正在对这些数据进行清理和监管。这些设备中可能包含有害于行政部门的信息，尤其是与“科尔多案件”相关的内容。
阿尔达马在法庭上披露了前西班牙部长何塞·路易斯·阿巴洛斯（José Luis Ábalos）和顾问科尔多·加西亚（Koldo García）之间的涉嫌佣金分配问题，称第一人获得了40万欧元，第二人获得了20万欧元。
此次案件揭示了西班牙历史上可能最大规模的洗钱案件之一，涉及跨国公司和高层官员。随着调查的持续进行，更多嫌疑人可能会被捕，案件的全貌和涉及的资金规模也将逐步浮出水面。
相关原文链接：
https://www.larazon.es/espana/chinoportugues-blanqueaba-dinero-trama-hidrocarburos-socios-aldama_202501166788609d6b777a000174cf1b.html
（华人资讯传媒新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)
更多精彩
1. 现场惨烈！华人突发车祸, 2死1重伤, 全家仅4岁女儿幸存
5. 华人小心了！你收到“CaixaBank”银行发来的这些信息了吗？
8. 这些人赚翻了！西班牙旅游业再创新高, 赚了1260亿欧元
如果喜欢，点个在看支持小编哦
