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最高判5年！华男将自己赚钱秘密对卧底探员和盘托出遭起诉后认罪

文摘 2024-11-02 01:09 美国

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华男被指控利用工具操纵加密币市场及从事电信欺诈，在法庭上认罪。

美国麻州联邦检察官办公室10月30日公布，拥有Z国和加拿大国籍的周某（音译，* Zhou）被指控利用工具操纵加密币市场及从事电信欺诈，已在法庭上认罪。

检察官公告说，39岁的周某是一家金融服务公司的主要运营者。该公司是加密币市场的“做市商”（market maker），为一些加密币客户提供服务。

通过该公司网站，被告对客户的加密币实施“洗盘交易”（wash trading），即通过让少数交易者频繁买卖加密币资产，以在市场上制造这种加密币的活跃假象，抬高其交易量和价格，吸引投资者。这种“洗盘交易”是美国证券法禁止的行为。

在该公司网站上，客户可以通过“流量支持”（Volume Support）工具，操纵特定加密币每天洗盘交易的数量。这种工具已操纵过大约60种不同的加密币。

FBI建假加密币公司取证

检察官公告提到，联邦调查局（FBI）为调查加密币行业中的市场操纵案件，在以太坊上创办了假公司“NexFundAI”，以及一种新加密币。该公司和加密币现已停止运行。

这家假公司找到了周某的机构，要求推广新加密币。周则向执法人员介绍说，他的工具可以在一秒内实现一次买卖，他的流量机器人可以实现“拉高出货”（pump and dump）。

周形容说，洗盘的目标，是找到“社区里的其他买家，那些你不认识或不关心的人”，因为“我们要让他们损失钱，才能获得利润”。到今年10月1日为止，周的公司已为数十个客户提供了这种服务。

另外据官方公布，FBI这次行动总共获得了关于4家做市商和4家加密币公司的证据，导致10多人被起诉。

除了周的公司之外，还有另一家涉及华人的公司，被起诉的嫌犯是来自香港的刘某（* Liu，音译）和欧某（* Ou，音译）。

根据认罪协议，周的公司必须停止流量服务，并永远关停其洗盘机器人。该网站还必须增加免责声明：“流量支持属于美国法律禁止的洗盘交易。”

周的判刑听证会将于2025年2月27日举办。操纵市场及电信欺诈罪名，最高可判处5年监禁，3年监管释放和25万美元罚款。

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