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震惊！不到一年洗钱2500万全美多州11名华人被控 34岁华男认罪获刑15个月

文摘 2024-11-14 02:15 美国

NEWS

震惊社区的张某（* Zhang，音译，下同）团伙系列杀猪盘案件日前再迎最新进展。

一名34岁的华裔团伙被诉以一项洗钱共谋罪，并于日前正式获刑15个月。

根据检方，这名涉案人员为现年34岁的陈某（* Chen），来自加州。他于今年2月就检方所诉以的一项洗钱共谋罪认罪，并于上周接受判刑，正式获刑15个月刑期以及2年监督释放。

波士顿的一个联邦大陪审团于2023年5月提交了一份追加起诉书，指控来自马萨诸塞州、罗德岛州、纽约州和加利福尼亚州的12名人士涉嫌参与一个复杂的国际洗钱和贩毒组织。

总部设在纽约市史岛的张某及其多名犯罪同伙被指为该组织的头目。调查显示，张某不仅为毒贩清洗大量现金，也对其他非法生意的利润进行清洗，并以此收取费用。

在不到一年的时间内，张某及其组织便透过卧底洗掉了至少价值2500万元的毒品收益和其他非法生意的资金。

这些资金被指从该组织追溯到香港和Z国其他地方、印度、柬埔寨和巴西等地，并被扣押。

在当时的诉状中，除张某外和陈某外，被控罪的该团伙成员还包括其他9名华人及一名外族裔嫌犯。

该团伙涉嫌在杀猪盘投资欺诈和洗钱计划中诈骗逾200名受害者近1800万元，并非法将5200多万元现金兑换成了本票，被诉以了阴谋洗钱罪、阴谋电信诈骗罪、阴谋银行诈骗罪、阴谋护照诈骗罪，恶性身份盗窃罪，以及阴谋无照经营汇款业务罪等。

头目张某随后认罪，并将于明年初被判刑。

诉状称，张某于2022年曾两次告诉一名卧底探员，称有大量现金需要在佛罗里达州提取。

这笔钱由陈某所交付，由检方的一名合作证人于佛州提取。其中在当年8月，陈某将超过12.5万元现金交付给一名合作证人；后在9月进行了第二次会面，也正是在这次会面中，检方从陈某所租用的车中查扣了装在真空密封袋中逾16.1万元的现金。

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