警惕!这10个项目涉嫌异地传销、虚假理财诈骗、民族资产解冻诈骗,部分疑似崩盘 遇到请远离

乐活   2024-09-28 18:25   天津  

李旭反传防骗团队,您身边的反传防骗顾问!

冒牌骗局:不法分子通过伪造或仿冒投资平台,向消费者发送虚假链接,引导消费者下载APP进行投资,并以小额投资返利作为诱饵,不断引导消费者加大资金投入。不法分子随后迅速转移资金,甚至利用消费者急于提现的心理,以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等名义,收取所谓“保证金”“解冻金”等,进一步扩大消费者资金损失。

1:“国家大基金ICF”APP:冒牌骗局,虚假投资理财项目,带病毒软件,此前接到网友反馈,经查该项目涉嫌虚假理财类诈骗,今日,网友再次发来消息,称该项目可能要崩盘跑路。

网友发来内部公告,公告大意:“由于黑客攻击,导致数据库数据、备份紊乱,公司开启审查机制,验证账户,要求参与者缴纳虚拟货币USDT资金验证,未验证的永久封停,要求各级会员认购产品才可以解冻账户”。

从这里可以看出,该项目是要崩盘跑路的节奏, 实施最后的收割。群里的参与者已经炸锅,一些参与者表示该平台已经无法登陆。

2:“萝卜快跑”APP:冒牌骗局,虚假投资理财类诈骗,据网友反馈,该项目目前无法提现,疑似崩盘跑路。

网友描述,他通过朋友接触到“萝卜快跑”项目,处于对朋友信任,大量的宣传资料的宣传下,抱着试一试的态度投资4万元参与该项目,但近期因无法提现,向李旭反传防骗团队求证。


小编经过对下载、注册链接的查证核实,网址IP地址均显示是境外,而且收取款的账户为微信、支付宝等第三方收款账户,同时查询获悉萝卜快跑自动驾驶发布《关于不法分子冒用“萝卜快跑”名义从事非法活动的严正声明》,文中明确指出,有不法分子冒充“萝卜快跑”的名义开发虚假网站及APP,非法搜集个人信息、实施诈骗等违法活动。

3:“宝成团队”项目:民族资产解冻类诈骗

4:“扩大内需”APP:民族资产解冻类诈骗

5:“澳娱综合”:近日,网友发来一个链接,想咨询该项目能否参与,小编打开发现,该链接是一个网络博彩平台,涉嫌网络赌博、诈骗。

近期,有多个网赌诈骗平台崩盘跑路,华商报大风新闻发文《完成任务就返利?西安多人遇“萝卜密聊”App诈骗,被骗金额超百万,负责人失联 警方介入调查》,文中提到,据华商报大风新闻记者了解,受骗者以老人居多,大多经熟人介绍,以为找到了赚钱的门路,实则掉入了诈骗陷阱。

他们在“萝卜密聊”App上加入了多个群,群里每天“发任务”的人让他们按照要求“打彩票下注”。“至少充值1万元才能开户,完成任务就能返利,承诺可以提现,但现在根本提现不了。”受骗者反映。

6:山东海阳“49800”:民间互助理财传销骗局,该传销组织打着“民间自愿互助理财”的幌子,采用公排跳排的模式发展下线,要求新人缴纳49800元加入,鼓吹出局赚120万元-360万元。

7:山东烟台海阳“自愿连锁经营”:异地聚集式传销,该传销组织打着“国家项目”、“自愿连锁经营”的旗号,采用五级三阶制发展下线,要求新人缴纳69800元加入该组织,宣传出局赚1040万元。

8:陕西西安“连锁经营业”:南派传销,该传销组织以“连锁经营业”的名义,通过拉人头的方式直接或间接发展下线,从下线缴款申购份额中返利;晋升层级以申购份数为标准,申购第一份为3800元,其后每申购一份为3300元,每名传销人员可自己申购31份(102800元),主任级可发展下线,由直接下线发展间接下线。

9:广西北海“资本运作”:异地聚集式传销,该传销组织打着“资本运作”的旗号,其要求参加者以缴纳人民币7万元获得加入资格,并按照一定顺序组成三级以上层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

10:呼和浩特2900:北派传销,以传销惯用的三商法、五级三阶制为制度,该组织要求加入者申购每份2900元的虚拟产品方能获得加入资格,出局回报290万,多投资多回报,但实际不存在真实商品交易,以发展下线购买虚拟产品的数量作为返利、计酬依据引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,通过发展下线形成业务员、主管、主任、经理、总经理五层金字塔形网络结构。

推荐阅读

● 警惕!这11个网络项目涉嫌虚拟币虚假理财诈骗、民族资产解冻、传销

● 警惕!这几个项目受害者频发,涉及民族资产冻结类、互助理财、中国梦等多个项目

● 警惕!这10个网络项目涉嫌虚假理财诈骗、民族资产解冻类诈骗

● 警惕!这些9个网络项目涉嫌虚拟货币“挖矿”类骗局、虚假理财诈骗、民族资产解冻诈骗 部分带病毒 遇到请远离

● 警惕!这7个网络项目涉嫌虚假理财诈骗、民族资产解冻诈骗、传销

[此文来源:李旭反传防骗团队整理,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

李旭反传防骗团队
李旭反传销防骗热线由民间反传销人士李旭创建,是一家专业反传销研究、反洗脑救助机构。李旭反传销咨询救助热线:010-87687239;010-87688211;010-69243484;武汉分部热线:027-84894339。
 最新文章