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会议时间：2024年4月12日 14:00-16:00
参会人员：
理事会：
参会情况：周洲、肖南、张立、杨旭、吕曦、严心隽、朱啸宇、王素平（线上）、罗波、姚路、郭程列席人员：
监事会:
参会情况：刘明达、虹瑶、廖晖（线上）、王刃（线上）、沈沛霖（线上）、赵志伟
章程委员会：
参会情况：李启茂、倪明亮（线上）、楼仙英、陈闽、凌松挺（线上）
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虹瑶监事宣布本次会议的召开及程序符合《阿拉善SEE生态协会章程》的相关规定，会议有效。![]()
一、 理事会听取了由毕马威华振会计师事务所合伙人段瑜华所做的《2023年度协会年审情况》汇报，并进行了讨论。毕马威华振会计师事务所合伙人段瑜华女士就阿拉善SEE生态协会2023年度审计情况进行了报告。经审计，协会2023年度运转正常，毕马威华振会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告；针对2022年度的管理建议，协会进行了相应改进。同时，毕马威华振会计师事务所根据协会2023年的审计情况提出了相应的管理建议。毕马威华振会计师事务所已连续多年为协会提供年度审计服务，理事会、监事会向毕马威华振会计师事务所表示了感谢。二、 理事会听取了由肖南副会长所做的关于合并财务及预算委员会、投资委员会提案，并进行了讨论及表决。![]()
为更好地整合资源，提高管理效率的同时促进机构的整体发展，提案将工作职责关联的两个专门委员会，即财务及预算委员会、投资委员会进行合并。合并后委员会名称变更为“财务、预算和投资委员会”，由郭程理事担任该委员会主席。原财务及预算委员会和原投资委员会成员，继续负责财务及预算、投资相关事宜。三、 理事会听取了由肖南副会长所做的关于设立阿拉善SEE青年与创新发展委员会的提案，并进行了讨论及表决。提案建议设立“阿拉善SEE青年与创新发展委员会”，以40周岁以下青年企业家为主要服务对象开展工作。 该委员会将通过摸底协会青年会员情况、了解青年会员需求，协调青年会员围绕阿拉善SEE所开展的环境保护工作开展各类活动，从而促进青年会员的成长，调动青年会员的积极性和创造性，更好地服务于“凝聚企业家精神，留住碧水蓝天”的机构使命。同时，将由张立副会长担任首届阿拉善SEE青年与创新发展委员会主席。四、 理事会听取了由吕曦理事所做的关于协会、各项目中心不使用工作基金支出各活动服饰用品的提案，并进行了讨论。![]()
为了倡导守护地球减少消耗的环保精神，同时让每件物品服饰都能够善尽其用，提案建议协会、各项目中心，不从工作基金里支出各类活动的服饰用品费用，除非有活动赞助商提供资金并说明必要性。如为特殊纪念意义或重大事项，需向协会进行申报后方可执行。经过理事会讨论，同意此提案作为倡议，在今后的工作中予以倡导。五、 理事会听取了由张立副会长所做的关于协会向SEE基金会推荐理事会相关候选人的提案，并进行了讨论和表决。![]()
根据协会《章程》相关规定，本次会议上阿拉善SEE生态协会向北京市企业家环保基金会推荐清华大学科学史系系主任吴国盛教授为基金会第七届理事会理事候选人。同时，推荐吴国盛教授为基金会理事长候选人。六、 理事会听取了由姚路理事所做的关于《新版机构战略》的汇报，并进行了讨论及表决。![]()
在协会成立二十周年之际，机构战略梳理工作通过对阿拉善SEE文化精神的理解，形成了支撑未来5-10年发展的战略格局框架。本次战略旨在通过凝聚企业家，梳理有利于发挥企业家精神的组织脉络，寻求阿拉善SEE在解决中国环境问题的中持续、系统地创造价值，从而为中国环保公益大生态做出更大的贡献，稳健走向下一个里程碑。战略规划的主要结构由外部环境分析、内部变化分析及对战略发展的启示；总体战略规划及战略抓手布局；详解各主要组织形态的战略定位、战略目标与关键能力；系统化的风险防范体系；列举实现战略意图的主要举措等五方面构成。 理事会审议通过《新版机构战略》，并委托姚路理事负责与各项目中心进行交流，最终由理事会提交至2024年会员大会。 ![]()
现场表决
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理事会参会嘉宾
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