在我们的印象中
电信网络诈骗
往往是通过诱骗
网银转账或者银行柜台转账等
非“面对面”的方式实施
但近期正宁发生的
一起电信网络诈骗案件中
诈骗分子提出
让受害人将钱送到指定地点
真实案例
9月25日,正宁县公安局反诈中心接辖区李某报警:其被快手认识的网友以理财投资为由诈骗50万元。接警后,反诈中心立即组织民警研判布控。于9月26日成功抓获1名犯罪嫌疑人,挽回经济损失35万元。
值得注意的是,李某被骗的50万元资金其中有30万元不是通过银行转账,而是通过见面交付现金的方式进行的,为了躲避公安机关、银行的监管,诈骗分子采用“线上诈骗+线下取现”的模式实施。
李某的“网友”自称掌握某投资平台漏洞,通过第三平台购买黄金进行加仓可获取高收益回报,诱导李某进行投资。李某先后5次花费20万元通过线上购买黄金邮寄至"网友“指定地点,李某也后续顺利收到“网友”2900元和10334元的两次“盈利”回款。在获取李某的信任后,“网友”要求继续加仓,否则他们公司法务部会找他,“网友”表示如果有现金,投资平台工作人员将上门取钱,分期分批次将李某的30万现金取走。
在办案中民警发现,此类“线上诈骗+线下取现”新型诈骗案件中,诈骗分子为躲避监管,引导受害人去银行取现金或购买黄金等,交给来上门取现的“工作人员”,同时“工作人员”采用戴口罩、戴帽子、戴墨镜等方式遮挡面部,使受害人无法看清其真实面貌,诈骗手段更隐蔽,更具迷惑性。
目前,该案件正在进一步深挖扩线。
投资有风险!
理财需谨慎!
大家要随时保持警惕
守好自己的“钱袋子”
来源:正宁公安